海峡创新互联网股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《审计委 员会工作细则》等公司制度的规定和要求，海峡创新互联网股份有限公司（以下 简称"公司"或"海峡创新"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：北京天玺源会计师 事务所（普通合伙）、北京亚泰国际会计师事务所（普通合伙））（以下简称" 亚泰国际"）成立于2016年，注册资本600.00万元。2022年取得了财政部、证监 会证券、期货相关业务资格双备案。亚泰国际能够胜任包括上市公司、发债融资、 新三板、重组并购等证券期货业务，也能为包括大型国企、金融机构在内的不同 ...

海峡创新互联网股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集主 持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过 了以下议案： 证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-021 1、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》 公司董事会汇报了公司 2023 年度总体经营情况、董事会运作情况及 2023 年 董事会 工作重点 。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资 ...

海峡创新互联网股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （尹德军） 各位股东及股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定，本人尹德军，作为海峡创新 互联网股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度，认真履行职责， 积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人尹德军，男，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 毕业于中南财经政法大学，硕士研究生学历，法学硕士学位，拥有律师执业资格证书、 三级律师职称。曾任国浩律师（杭州）事务所律师、浙江天册律师事务所律师。现任北 京德恒（杭州）律师事务所律师、浙江思科制冷股份有限公司独立董事、兰州丽尚国潮 实业集团股份有限公司独立董事、公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间， ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-023 海峡创新互联网股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 5 月 23 日 （星期四）召开公司 2023 年度股东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月23日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月23日9:15-15: ...

海峡创新互联网股份有限公司 董事会关于 2023 年度审计报告出具非标准审计意见 涉及事项的专项说明 二、董事会对非标准无保留意见审计报告涉及事项的说明 公司董事会审阅了亚泰国际出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告 （亚泰国际会审字（2024）第 0129 号），董事会认为：对亚泰国际出具的带强 调事项段的无保留意见的审计报告表示理解和认可，并提请投资者注意投资风险。 上述事项主要是对公司被中国证监会立案调查事项提醒财务报表使用者关注，上 述事项不存在违反会计准则、制度及相关信息披露的规定的情况。 公司董事会和管理层将积极采取措施消除上述事项对公司的影响，维护好公 司及全体投资者的合法权益。 三、消除上述事项及其影响的具体措施 1、公司将持续提升公司治理水平，保证治理制度要求的科学性与规范性； 完善内部控制工作机制，充分发挥审计委员会和内部审计部门的监督职能；持续 1 加强内部控制建设，优化内部控制流程，消除隐患，控制风险，促进公司健康发 展。 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚泰国际"）对 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审 计，并于 202 ...

海峡创新互联网股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 24 日 1 海峡创新互联网股份有限公司 监事会对《董事会关于 2023 年度审计报告出具非标 准审计意见涉及事项的专项说明》的意见 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚泰国际"）对 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告进行了审 计，并于 2024 年 4 月 22 日出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（亚泰 国际会审字（2024）第 0129 号）。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》的相关要求，公司董事会对此编制了《董事会关于 2023 年度 审计报告出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》，监事会对上述专项说明进 行了认真审核，并提出如下审核意见： 监事会认为：公司董事会对 2023 年度审计报告出具非标准审计意见涉及事 项的专项说明符合公司实际情况，亚泰国际出具的带强调事项段的无保留意见的 审计报告（亚泰国际会审字（2024）第 0129 号）真实、客观地反映了公司 2023 年度的财务状况和 ...

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及其摘要，为便 于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 5 月 17 日 （星期五）下午 15:00-17:00 举办 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。现将有关事项公告如下： 一、说明会召开方式 海峡创新互联网股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 联系人：陈梦洁 本次业绩说明会将采取网络互动的方式举行，投资者可于 2024 年 5 月 17 日 （星期五）下午 15:00-17:00 访问网址 https://eseb.cn/1dNP1dAs3D2 或使用微信扫 描下方小程序码参与互动交流。 二、说明会召开时间、地点 （一）时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00-17:00 （二） ...

海峡创新互联网股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号： 2024- 020 海峡创新互联网股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 海峡创新互联网股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 22,874,538.73 | 21,901,242.03 | | 4.4 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2024-025 海峡创新互联网股份有限公司 经对公司截至2023年12月31日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产， 如长期股权投资、应收票据、应收账款、存货、合同资产、其他应收款、长期应 收款（含一年内到期的长期应收款）、固定资产、使用权资产和长期待摊费用等 进行全面清查和减值测试后，计提信用减值损失-4,520,565.10元，计提资产减值 损失-55,321,398.68元；对公司持有的交易性金融资产和其他非流动金融资产进行 评估和分析后，确认公允价值变动损失-93,805,004.19元。明细如下： | 类别 | 资产名称 2023 年度计提金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款 -259,688.90 | 1 / 7 | 类别 | 资产名称 | 2023 | 年度计提金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | | 应收款项融资 | | -50,397.00 | | | 其他应收款 | | -279,722.10 | | | 长期应收款 | | 17,370.56 | | | 应收 ...

特此公告。 海峡创新互联网股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。为保证 公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经公司 总经理办公会提名，董事会审计委员会以及董事会提名、薪酬和考核委员会审核 并同意，董事会同意聘任王厚强先生为公司财务总监，任期自第五届董事会第四 次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 王厚强先生熟悉履职相关的法律法规，具备所聘岗位要求相适应的职业操守、 专业胜任能力与从业经验，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。王厚强先 生的简历如下： 王厚强，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任福建轻工机械设备有限公司财务经理，福州快科电梯工业有限公司财务中心 总监，福建海源复合材料科技股份有限公司内审部经理、财务部经理。现任公司 财务经理 ...