海峡创新互联网股份有限公司 独立董事候选人声明 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 声明人张梅，作为海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会提名为海峡创 新互联网股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会提名、薪酬和考核 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-066 海峡创新互联网股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于注销回购股份并减少注册资本的议案》。结合公司整体战略规划和市场情况， 公司拟对存放于回购股份专用证券账户中的 4,549,848 股股份予以注销并相应减 少公司注册资本，公司总股本将由 671,396,910 股变更为 666,847,062 股，公司注 册资本也相应由人民币 671,396,910 元变更为 666,847,062 元。本次回购股份注销 事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 回购股份方案及实施情况 2019 年 11 月 26 日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，审议通过了 《关于回购公司股份的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回 购公司部分社会公众股份，本次回购 ...

海峡创新互联网股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案： 证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-061 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次 会议通知于 2023 年 11 月 13 日以电子邮件、电话等方式送达公司全体监事，会 议于 2023 年 11 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由监事会 主席陈臻挺先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 1、审议并通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为 ...

海峡创新互联网股份有限公司 独立董事提名人声明 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 提名人 海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会 现就提名 尹德军 为 海峡创新互联网股份有限公司 第 五 届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为 海峡创新互联网股份有限公司 第 五 届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过海峡创新互联网股份有限公司第四届董事会提名、 薪酬和考核委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-065 海峡创新互联网股份有限公司 关于选聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日 召开第四届董事会第二十五会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于选聘 2023 年度审计机构的议案》，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大信"）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年，本事 项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家 分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目 前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员 所。大信是我国最早从事证券服务 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-068 海峡创新互联网股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议决议，公司拟于 2023 年 12 月 5 日（星期二）召开 2023 年第四次临时股 东大会，现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月5日（星期二）下午15：00 （3）公司聘请的律师。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2023年12月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月 ...

因此，我们一致同意 6 位非独立董事候选人的提名，并同意将本次董事会换 届选举相关议案提交公司股东大会审议。 海峡创新互联网股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定， 我们作为海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 认真、负责的态度，审阅公司第四届董事会第二十五次会议的相关议案，基于独 立判断，发表以下意见： 一、 关于选聘 2023 年度审计机构的独立意见 经核查，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 符合《证券法》的相关规定，在对公司 2022 年度财务报告进行审计的过程中， 坚持独立、客观、公正的审计原则，公允、合理地发表了独立的审计意见，具备 足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。续聘大信为公司 2023 年度审 计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东特别是中小股东 的利益。董事会本次续聘大信为公司 2023 年度审计机构的表决程序符合相关法 律、法规的规 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-060 海峡创新互联网股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年度审计工作 量及市场价格水平确定年度审计费用。 一、董事会会议召开情况 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五 次会议通知于 2023 年 11 月 13 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2023 年 11 月 16 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召 集主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过 了以下议案： 1、审议并通过《关于选聘 2023 年度审计机构的议案》 独立董事就该事项发表了 ...

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-063 海峡创新互联网股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 监 事 会 2023 年 11 月 17 日 附件：公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历 陈臻挺，男，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2005 年 7 月至 2007 年 3 月任中国人寿保险股份有限公司莆田分公司客户经理； 2007年3月至2013年12月任福建省保险行业协会财险部主任助理（主持工作）； 2014 年 1 月至 2015 年 12 月任福建省保险行业协会市场工作部副主任（主持工 作）；2016 年 1 月至 2018 年 10 月任福建省保险行业协会市场工作部主任；2015 年 9 月至 2016 年 9 月借调平潭综合实验区金融办；2016 年 10 月至 2018 年 10 月挂职平潭综合实验区金融办副主任；2018 年 11 月至 2019 年 9 月任平潭综合 实验区金融创新服务中心有限责任公司副总经理；2019 年 9 月至 2022 年 6 月任 平潭综合实验区金融创新服务中心有限责任公司董事长；2020 年 12 ...

海峡创新互联网股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2023-064 监 事 会 2023 年 11 月 17 日 附件：公司第五届监事会职工代表监事简历 章怡雯，女，中国国籍，1989年出生，本科学历，曾任公司人力资源中心员 工关系专员，现任人力资源中心薪酬绩效主管、职工代表监事。 鉴于海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期 即将届满，为保证监事会的正常运行，依据《公司法》《公司章程》等相关规定， 公司于2023年11月16日召开公司2023年第一次职工代表大会，经与会职工代表认 真审议，会议同意选举章怡雯女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见 附件）。 截至本公告披露日，章怡雯女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上 股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董监高之间不存在任何关联关系。 不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司 ...