北京同有飞骥科技股份有限公司 重大事项内部保密制度 第一章 总则 第一条 为规范北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《北京同 有飞骥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本 制度。 第二条 公司董事会是公司重大信息的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司重大信息保密工作的负责人，具体负责公司重大 信息的监管及信息披露工作。 第四条 证券事务部统一负责与证券监管机构、深圳证券交易所、证券公司、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构的沟通工作及新闻媒体、 股东的接待、咨询（质询）和服务工作。 第五条 未经董事会批准或董事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外 界泄露、报道、传送有关涉及公司重大信息及信息披露的内容。对外报道、传送 的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及重大信息及信 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的常设性决策机构，对股东大 会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 章程修正案 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章 程》部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 原章程 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 为维护北京同有飞骥科技股份有限 | | 第一条 为维护北京同有飞骥科技股份有限 | 公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 | | 公司（以下简称"公司"、"上市公司"或 | "本公司"）、股东和债权人的合法权益， | | "本公司"）、股东和债权人的合法权益， | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 日常生产经营决策管理办法 第一条 为促进北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）健康 稳定发展，控制公司日常生产经营中的风险，使公司生产经营环节规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关国家法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于下列日常经常性发生的生产经营活动的决策： （一）购买原材料、备品备件、燃料和动力（不含资产置换中涉及购买、出 售此类资产）； （二）购买日常办公所需的低值易耗品； （三）销售公司自行研发或者经销的产品、商品及提供与此相关的服务（不 含资产置换中涉及购买、出售此类资产）； （四）其他日常经常性发生的属于公司主营业务活动的生产经营交易事项。 第三条 公司原材料或备品备件的采购，必须签订书面合同，并且应当遵照 《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定。燃料、动力、日常办公所需 的低值易耗品的购买，根据金额大小或实际情况确定是否签订书 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-091 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议决定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现就会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第二次会议审议通过《关 于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 15:30 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决 方 式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二三年十二月 北京同有飞骥科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使 用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发 行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章和规范性文件及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合本公司实际，特制定本办法。 第二条 公司募集资金管理和使用适用本办法。公司董事会应当对募集资金投资项目的可 行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高 募集资金使用效益。 第三条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于 特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保本办法的有效实施。如募集 资金投资项目 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并范围内的控股子公司。公司为他人提供 担保，包括为其控股子公司提供担保，适用本制度的规定。 第三条 公司提供担保应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理。未经董事会或股东大会批准，公司不 得对外提供担保。 第五条 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、 实际控制人及其关联方应当提供反担保。公司为其控股子公司、参股公司提供担 保，该控股子公司、参股公司的其他股东原则上应当按出资比例提供同等担保或 者反担保等风险控制措施。相关股东未能按出资比例向公司控股子公司或者参股 公司提供同等比例担保或反担保等风险控制措施的，公司董事会应当披露主要原 因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的基础上，充 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 二〇二三年十二月 信息披露管理制度 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的原则和一般规定 1 | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 5 | | 第四章 | 信息披露的程序 30 | | 第五章 | 信息披露事务管理 32 | | 第六章 | 信息披露档案的管理 35 | | 第七章 | 信息保密制度 36 | | 第八章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 37 | | 第九章 | 投资者关系活动范围 38 | | 第十章 | 收到证券监管部门相关文件的报告制度 38 | | 第十一章 | 责任追究机制 39 | | 第十二章 | 附则 39 | 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和 个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 北京同有飞骥科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京同有飞骥科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 董事会战略委员会成员由 3 名董事组成，其中 1 名为独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责主持 委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见 我们作为北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《公司独立董事工作制度》等规定，对公司第五届董事会第一次会议相关事项进 行了认真审议并发表如下独立意见： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 王永滨 郑登津 吴 蕊 1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等有关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 2、本次聘任的高级管理人员具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、 工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求，均未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章 程》等相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司 ...