证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-087 北京同有飞骥科技股份有限公司 公司监事会监事一致同意选举杨大勇先生为第五届监事会主席，任期与本届 监事会一致。 杨大勇先生简历详见公司 于 2023 年 10 月 21 日 在 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》。 审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 公司第五届监事会第一次会议决议。 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2023 年 11 月 6 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现 场表决的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 11 月 3 日通过书面方式送达所 有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监 事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书时志峰女士列席了会议。本次会议 采用现场书面方式表决，会议的召集、召 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-086 北京同有飞骥科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举战略委 员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，关于选举各专门委员 会组成人员的表决结果如下： 一、会议召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2023 年 11 月 6 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现 场表决的形式召开。本次会议的通知已于 2023 年 11 月 3 日以书面方式送达给所 有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。会议由董 事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 （1）关于公司董事会战略委员会组成人员 1、审议通过《关于 ...

北京植德律师事务所 关于北京同有飞骥科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023] 0145 号 致：北京同有飞骥科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京同有飞骥科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第四届董 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-088 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员等事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会及高级管理人员任期已届满。公司于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第一次临 时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，完成了董事 会、监事会的换届选举和高级管理人员、证券事务代表、内部审计部经理的换届 聘任。现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 非独立董事：周泽湘先生（董事长）、佟易虹先生、杨建利女士、仇悦先生； 独立董事：王永滨先生、郑登津先生、吴蕊女士。 上述人员任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未 受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-084 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会职工代 表监事任期届满，公司为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室召开了职工代表大会，选举职工 代表担任公司第五届监事会职工代表监事。 朱静女士将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表 监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会选举产生第五届监 事会非职工代表监事之日起计算。 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 经全体与会职工代表审议，会议选举了朱静女士（简历详见附件）为公司第 五届监事会的职工代表监事。 监 事 会 2023 年 11 月 6 日 特此公告。 北京同有飞骥科技股份有限公司 附件：朱静女士简历 朱静女士，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；历任公 司行政部经理、营销管理中心综合部经理；现任公司营销管理中 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-085 北京同有飞骥科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 6、本次会议由公司第四届董事会召集，第四届董事会董事长周泽湘先生主 持会议，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司第四届董事会 2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结 合的表决方式。 3、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 15:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 6 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30， 下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥45,719,077, representing a decrease of 31.98% compared to ¥67,210,071 in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥30,569,975, a significant decline of 5,061.86% from a profit of ¥616,099.28 in the previous year[4]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.0635, compared to ¥0.0013 in the previous year, reflecting a change of 4,984.62%[5]. - In the first nine months of 2023, the company achieved operating revenue of RMB 248.17 million, a year-on-year decrease of 16.55%[19]. - The net profit for the same period was a loss of RMB 75.13 million, a decrease of RMB 78.54 million compared to the previous year[19]. - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 248,165,745.98, a decrease of 16.54% compared to CNY 297,393,299.89 in Q3 2022[25]. - Net profit for Q3 2023 was CNY -75,131,654.27, compared to a net profit of CNY 3,408,863.15 in the same period last year[26]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥29,615,586, a drastic decrease of 912.02% compared to ¥2,926,377 in the same period last year[5]. - The net cash flow from operating activities showed a significant decline of 912.02%, resulting in a negative cash flow of approximately -¥29.62 million, mainly due to increased employee compensation and taxes payable[13]. - Cash flow from operating activities was CNY 278,813,473.43, slightly down from CNY 285,132,922.36 in the previous year[29]. - The net cash flow from operating activities was -29,615,586.99, compared to -2,926,377.04 in the previous period, indicating a significant decline in operational cash flow[30]. - The net cash flow from financing activities increased by 184.37%, totaling approximately ¥84.88 million, primarily due to increased borrowings[13]. - The net cash flow from financing activities was 84,881,445.34, compared to 29,848,930.08 in the previous period, showing a substantial increase in financing activities[31]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,857,741,531.99, down 2.14% from ¥1,897,250,974.56 at the beginning of the year[5]. - Current assets totaled RMB 826.16 million, down from RMB 905.49 million at the start of the year[22]. - The company reported a significant increase in short-term borrowings, rising to RMB 167.54 million from RMB 93.47 million[22]. - The company's total liabilities increased to CNY 417,640,362.22 from CNY 387,760,420.57[24]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,440,101,169.77 from CNY 1,510,645,840.99[24]. Investment and Expenditures - The company invested approximately ¥74.21 million in fixed assets and construction projects, reflecting a 32.15% increase compared to the previous year[13]. - The company incurred a cash outflow of 139,970,930.31 for debt repayment, compared to 46,433,137.97 in the previous period, highlighting increased debt servicing costs[30]. - The company reported a significant increase in contract liabilities, rising to CNY 7,364,297.61 from CNY 2,666,806.49[24]. - The company recognized government subsidies amounting to ¥132,532.84 during the reporting period, down from ¥1,621,592.91 year-to-date[8]. Research and Development - Research and development investment increased, accounting for 21.24% of operating revenue, focusing on next-generation autonomous flash storage and distributed storage[19]. - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 52,716,159.75, compared to CNY 45,747,605.61 in Q3 2022, indicating a 15.5% increase[25]. Accounting and Reporting Changes - The company has undergone an accounting policy change effective January 1, 2023, impacting the recognition of deferred tax assets and liabilities[5]. - The company has adopted new accounting standards effective January 1, 2023, but this has not had a significant impact on the financial statements for the reporting period[32]. - The third-quarter report was not audited, which may affect the reliability of the financial data presented[33].

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-082 1、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》 北京同有飞骥科技股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，经 公司董事长兼总经理周泽湘先生提名，董事会提名委员会资格审核，聘任时志峰 女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。 公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告》。 审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、会议召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十 一次会议于 2023 年 10 月 25 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室 以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 23 日以书面方式送达 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开了第四届董事会第四十一次会议，由公司董事长兼总经理周泽湘先生提名， 经董事会提名委员会资格审核，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘 书的议案》，同意聘任时志峰女士（简历见附件）为公司副总经理兼董事会秘书， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董 事对该议案发表了明确同意的独立意见。公司董事长周泽湘先生不再代行董事会 秘书职责。 时志峰女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履 职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能 力与从业经验，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关任职资格的规定。 时志峰女士联系方式如下： 证券代码：300302 证券简称：同有科技 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十 七次会议于 2023 年 10 月 25 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室 以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 23 日通过书面方式 送达所有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会 议由监事会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书时志峰女士列席了会议。本 次会议采用现场书面方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。 证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2023-083 北京同有飞骥科技股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 公司第四届监事会第三十七次会议决议。 二、会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司《2023年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定 ...