关于投资设立海外子公司的公告 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-076 江苏云意电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为进一步开拓海外市场，满足公司国际化发展的战略需要，江苏云意电气股 份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金不低于 500 万令吉（以实际汇 率为准计算人民币出资额）在马来西亚投资设立海外子公司"云意科技（马来西 亚）有限公司"（暂定名，最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机 关最终核准或备案结果为准，以下简称"海外子公司"）。 2、对外投资的审批程序 公司于 2023 年 11 月 3 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于投 资设立海外子公司的议案》。本次对外投资事项在董事会审批权限内，无须提交 公司股东大会审议。 3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 1、投资主体：江苏云意电气股份有限公司，无其他投资主体； ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-074 2、截至上月末的回购进展情况：截至2023年10月31日，公司通过股份回购专 用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量9,876,000股，约占公司目前总 股本的1.13%，最高成交价为6.18元/股，最低成交价为5.34元/股，成交总金额为 56,512,921元（不含交易费用）。 江苏云意电气股份有限公司 关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份 用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00万元且不超过人民币12,000.00万元（均包含本数），回购价格不超过人民 币8.00元/股。本次回购期 ...

江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召开 的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度 提供担保的议案》，同意公司为控股子公司徐州云泰精密技术有限公司（以下简 称"云泰公司"）和江苏云睿汽车电器系统有限公司（以下简称"云睿电器"）向 银行申请授信提供总额度合计不超过人民币 10,000 万元的连带责任信用担保（实 际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准），其中拟为云泰公司提供总额 不超过人民币 4,000 万元的担保，拟为云睿电器提供总额不超过人民币 6,000 万 元的担保。以上担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司 董事长在上述额度范围内签署担保事项的相关法律文件。具体内容详见公司在中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告（公告编号：2023-009）。 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-073 江苏云意电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥455,789,734.79, representing a 40.69% increase compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥72,818,418.59, a significant increase of 168.99% year-on-year[4] - The basic earnings per share (EPS) for the period was ¥0.08, reflecting a 166.67% increase compared to the previous year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,181,173,240.38, a significant increase of 42% compared to ¥831,870,317.22 in Q3 2022[21] - Net profit for Q3 2023 was ¥251,471,981.06, representing a 146% increase from ¥102,196,939.52 in Q3 2022[22] - Earnings per share (EPS) for Q3 2023 was ¥0.27, compared to ¥0.12 in the same quarter last year[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥3,594,680,826.57, an increase of 8.32% from the end of the previous year[5] - Total current assets as of September 30, 2023, amounted to 2,625,720,526.03, up from 2,399,437,279.33 at the beginning of the year[18] - Total liabilities rose to ¥797,540,223.70, compared to ¥716,345,558.96 in the previous year, reflecting a 11% increase[22] - The company's total equity reached ¥2,797,140,602.87, up from ¥2,602,298,962.98, marking a 7% growth year-over-year[22] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of -¥54,691,627.65, indicating a decline of 133.14% year-to-date[4] - Cash flow from operating activities was ¥914,493,710.68, compared to ¥876,632,681.29 in the same period last year, showing a positive trend[24] - Net cash flow from operating activities was -54,691,627.65, a decrease from 165,036,176.41 in the previous year[25] - Total cash outflow from operating activities reached 969,185,338.33, compared to 711,596,504.88 in the same period last year[25] - Cash inflow from investment activities was 909,071,663.04, down from 1,260,320,373.28 year-over-year[25] - Net cash flow from investment activities increased to 214,038,608.17 from 35,250,812.20 in the previous year[25] - Cash inflow from financing activities totaled 356,796,194.85, compared to 86,038,730.00 in the same period last year[25] - Net cash flow from financing activities improved to 229,020,264.47 from -103,563,399.56 year-over-year[25] - The net increase in cash and cash equivalents was 390,658,821.45, compared to 97,978,596.43 in the previous year[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was 1,082,919,690.45, significantly higher than 187,618,194.05 at the end of the same period last year[25] Operational Metrics - The company’s operating income for the year-to-date reached ¥1,181,173,240.38, a 41.99% increase from the previous year[10] - Operating costs for the same period were ¥963,976,485.08, up 36% from ¥710,575,062.47 year-over-year[21] - The company’s gross profit margin improved, with operating costs rising by 37.75% to ¥822,059,445.84 due to increased sales volume[10] - Research and development expenses increased to ¥95,434,298.18, up 30% from ¥73,612,648.65 in Q3 2022, indicating a focus on innovation[22] Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 47,403, with the largest shareholder holding 40.26%[13] - The company plans to repurchase shares using self-owned funds to implement employee stock ownership plans or equity incentive plans[15] Other Financial Information - The company reported a significant increase in receivables, with accounts receivable rising to 439,402,425.45 from 351,150,180.76 year-on-year[18] - The company’s cash and cash equivalents increased to 1,113,832,969.79 from 785,579,148.50 year-on-year[17] - The company’s long-term equity investments increased to 78,122,276.42 from 58,895,802.85 year-on-year[18] - The company reported a significant increase in other income, totaling ¥27,914,225.33, compared to ¥22,533,711.88 in Q3 2022[22] - The deferred income tax liabilities increased to ¥23,647,147.56 from ¥18,254,706.38, indicating changes in tax obligations[22] - The company reported a total payment to employees of 165,832,535.22, an increase from 139,969,795.76 in the previous year[25] Audit Information - The company has not undergone an audit for the third quarter report[27]

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-070 江苏云意电气股份有限公司 关于减少产业投资基金认缴出资额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基金情况概述 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 出资方式 | 认缴出资额 /万元 | 认缴出资比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通合伙人 | 道阳（横琴）股权 | 货币 | 22.2653 | 0.475% | | | 投资管理有限公司 | | | | | 普通合伙人 | 王永 | 货币 | 1.1719 | 0.025% | | 有限合伙人 | 江苏云意电气股份 | 货币 | 4,664 | 99.50% | | | 有限公司 | | | | | | 合计 | | 4,687.4372 | 100% | 三、本次减少产业投资基金认缴出资额的审议程序 公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于减少产业投资基金认缴出资额的议案》，同意公司减少对产业投资基金的认缴 出资额，并授权公司董事长 ...

江苏云意电气股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第一节 | | 总经理 30 | | 第二节 | | 董事会秘书 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 33 | | ...

江苏云意电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第一章 总 则 第一条 为完善江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司高级管理人员的产生，优化董事会的组成人员结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《江苏云意 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性 文件的有关规定，公司董事会下设董事会提名委员会，并制订本工作细则。 本工作细则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-072 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）召开 2023 年第四 次临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:00； ...

江苏云意电气股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作 制度》等有关规定，我们作为江苏云意电气股份有限公司（以下简称 "公司"）的 独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和 广大投资者负责的态度，对公司第五届董事会第九次会议的相关事项进行了认真 审议并发表如下独立意见： 一、关于续聘财务审计机构的独立意见 薛锦达 祝 伟 赵春祥 江苏云意电气股份有限公司董事会 年 月 日 二、关于减少产业投资基金认缴出资额的独立意见 经审议，我们认为公司本次减少产业投资基金认缴出资额不会影响产业投资 基金的正常运作，符合公司战略发展需要，该事项符合相关法律、法规以及《公 司章程》的有关规定，决策程序合法、有效，不会对公司经营业绩产生重大影响， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次减少产业 投资基金认缴出资额的事项。 （以下无正 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-066 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告全文》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告全文》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站发布的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 26 日下午 13：00 在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 10 月 16 日发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席张永先生主 持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决 所形 ...