证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-078 江苏云意电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东； 2、本次股东大会不存在否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间为：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15: ...

北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第【0653】号 致：江苏云意电气股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏云意电气股份有限公 司（以下简称"公司"或"云意电气"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年 第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《江苏云意电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召 开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果发表法律意 见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见 证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在其所涉及的事实和数 据的完整性、真实性和 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-077 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 11 月 15 日（星期三）召开 2023 年第四 次临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2023 年 11 月 15 日（星期三 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-075 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2023 年 11 月 3 日上午 09：00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。公司董事会已于 2023 年 10 月 31 日向公司董事、监事、高级管理人员 发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主 持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限 公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于投资设立海外子公司的议案》 经审议，董事会认为：公司本次投资设立海外子公司符合公司业务布局和中 长期战略发展规划，有利于进一步提升公司品牌国际影响力和综合竞争实力，符 合公 ...

关于投资设立海外子公司的公告 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-076 江苏云意电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为进一步开拓海外市场，满足公司国际化发展的战略需要，江苏云意电气股 份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金不低于 500 万令吉（以实际汇 率为准计算人民币出资额）在马来西亚投资设立海外子公司"云意科技（马来西 亚）有限公司"（暂定名，最终结果以境外投资主管机关与投资所在地的主管机 关最终核准或备案结果为准，以下简称"海外子公司"）。 2、对外投资的审批程序 公司于 2023 年 11 月 3 日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于投 资设立海外子公司的议案》。本次对外投资事项在董事会审批权限内，无须提交 公司股东大会审议。 3、本次对外投资不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 1、投资主体：江苏云意电气股份有限公司，无其他投资主体； ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-074 2、截至上月末的回购进展情况：截至2023年10月31日，公司通过股份回购专 用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量9,876,000股，约占公司目前总 股本的1.13%，最高成交价为6.18元/股，最低成交价为5.34元/股，成交总金额为 56,512,921元（不含交易费用）。 江苏云意电气股份有限公司 关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份 用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00万元且不超过人民币12,000.00万元（均包含本数），回购价格不超过人民 币8.00元/股。本次回购期 ...

江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召开 的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信额度 提供担保的议案》，同意公司为控股子公司徐州云泰精密技术有限公司（以下简 称"云泰公司"）和江苏云睿汽车电器系统有限公司（以下简称"云睿电器"）向 银行申请授信提供总额度合计不超过人民币 10,000 万元的连带责任信用担保（实 际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准），其中拟为云泰公司提供总额 不超过人民币 4,000 万元的担保，拟为云睿电器提供总额不超过人民币 6,000 万 元的担保。以上担保额度自董事会审议通过之日起一年内有效，董事会授权公司 董事长在上述额度范围内签署担保事项的相关法律文件。具体内容详见公司在中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告（公告编号：2023-009）。 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-073 江苏云意电气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 一、担保情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥455,789,734.79, representing a 40.69% increase compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥72,818,418.59, a significant increase of 168.99% year-on-year[4] - The basic earnings per share (EPS) for the period was ¥0.08, reflecting a 166.67% increase compared to the previous year[4] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,181,173,240.38, a significant increase of 42% compared to ¥831,870,317.22 in Q3 2022[21] - Net profit for Q3 2023 was ¥251,471,981.06, representing a 146% increase from ¥102,196,939.52 in Q3 2022[22] - Earnings per share (EPS) for Q3 2023 was ¥0.27, compared to ¥0.12 in the same quarter last year[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥3,594,680,826.57, an increase of 8.32% from the end of the previous year[5] - Total current assets as of September 30, 2023, amounted to 2,625,720,526.03, up from 2,399,437,279.33 at the beginning of the year[18] - Total liabilities rose to ¥797,540,223.70, compared to ¥716,345,558.96 in the previous year, reflecting a 11% increase[22] - The company's total equity reached ¥2,797,140,602.87, up from ¥2,602,298,962.98, marking a 7% growth year-over-year[22] Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of -¥54,691,627.65, indicating a decline of 133.14% year-to-date[4] - Cash flow from operating activities was ¥914,493,710.68, compared to ¥876,632,681.29 in the same period last year, showing a positive trend[24] - Net cash flow from operating activities was -54,691,627.65, a decrease from 165,036,176.41 in the previous year[25] - Total cash outflow from operating activities reached 969,185,338.33, compared to 711,596,504.88 in the same period last year[25] - Cash inflow from investment activities was 909,071,663.04, down from 1,260,320,373.28 year-over-year[25] - Net cash flow from investment activities increased to 214,038,608.17 from 35,250,812.20 in the previous year[25] - Cash inflow from financing activities totaled 356,796,194.85, compared to 86,038,730.00 in the same period last year[25] - Net cash flow from financing activities improved to 229,020,264.47 from -103,563,399.56 year-over-year[25] - The net increase in cash and cash equivalents was 390,658,821.45, compared to 97,978,596.43 in the previous year[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was 1,082,919,690.45, significantly higher than 187,618,194.05 at the end of the same period last year[25] Operational Metrics - The company’s operating income for the year-to-date reached ¥1,181,173,240.38, a 41.99% increase from the previous year[10] - Operating costs for the same period were ¥963,976,485.08, up 36% from ¥710,575,062.47 year-over-year[21] - The company’s gross profit margin improved, with operating costs rising by 37.75% to ¥822,059,445.84 due to increased sales volume[10] - Research and development expenses increased to ¥95,434,298.18, up 30% from ¥73,612,648.65 in Q3 2022, indicating a focus on innovation[22] Shareholder Information - The number of common shareholders at the end of the reporting period was 47,403, with the largest shareholder holding 40.26%[13] - The company plans to repurchase shares using self-owned funds to implement employee stock ownership plans or equity incentive plans[15] Other Financial Information - The company reported a significant increase in receivables, with accounts receivable rising to 439,402,425.45 from 351,150,180.76 year-on-year[18] - The company’s cash and cash equivalents increased to 1,113,832,969.79 from 785,579,148.50 year-on-year[17] - The company’s long-term equity investments increased to 78,122,276.42 from 58,895,802.85 year-on-year[18] - The company reported a significant increase in other income, totaling ¥27,914,225.33, compared to ¥22,533,711.88 in Q3 2022[22] - The deferred income tax liabilities increased to ¥23,647,147.56 from ¥18,254,706.38, indicating changes in tax obligations[22] - The company reported a total payment to employees of 165,832,535.22, an increase from 139,969,795.76 in the previous year[25] Audit Information - The company has not undergone an audit for the third quarter report[27]

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-070 江苏云意电气股份有限公司 关于减少产业投资基金认缴出资额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基金情况概述 | 合伙人类型 | 合伙人名称 | 出资方式 | 认缴出资额 /万元 | 认缴出资比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通合伙人 | 道阳（横琴）股权 | 货币 | 22.2653 | 0.475% | | | 投资管理有限公司 | | | | | 普通合伙人 | 王永 | 货币 | 1.1719 | 0.025% | | 有限合伙人 | 江苏云意电气股份 | 货币 | 4,664 | 99.50% | | | 有限公司 | | | | | | 合计 | | 4,687.4372 | 100% | 三、本次减少产业投资基金认缴出资额的审议程序 公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关 于减少产业投资基金认缴出资额的议案》，同意公司减少对产业投资基金的认缴 出资额，并授权公司董事长 ...

江苏云意电气股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第一节 | | 总经理 30 | | 第二节 | | 董事会秘书 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 | | 监事会 33 | | ...