北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第【2153】号 致：江苏云意电气股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏云意电气股份有限公 司（以下简称"公司"或"云意电气"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《江苏云意电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召 开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果发表法律意 见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见 证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在其所涉及的事实和数 据的完整性、真实性和 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-057 江苏云意电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东； 2、本次股东大会不存在否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间为：2024 年 9 月 10 日（星期二）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 9 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日 上午 9:15 至下午 15:00 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-058 关于变更第五届监事会非职工代表监事的公告 为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 公司监事会提名张艳女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告（公告编 号：2024-052）。 2024 年 9 月 10 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》，张艳女士当选为公司第五届监事 会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之 日止。 特此公告 江苏云意电气股份有限公司监事会 二〇二四年九月十一日 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会监事孔令峰先 生因个人原因，申请辞去第五届监事会非职工代表监事职务，辞任后仍在公司担 任其他职务。孔令 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 9 月 10 日（星期二）召开 2024 年第二次 临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-056 江苏云意电气股份有限公司 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2024 年 9 月 10 日（星期二） ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of 1.026 billion RMB in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 41.50% [3] - The net profit attributable to shareholders was 210 million RMB, with a year-on-year increase of 30.61% [3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached 193 million RMB, marking a growth of 60.01% year-on-year [3] Market Strategy - In response to the automotive price war, the company is enhancing vertical integration, improving lean production, and optimizing supply chain management to reduce costs [3] - The company is expanding its global market presence and increasing production scale to mitigate cost pressures [3] Product Development - The company’s smart wiper products are now part of the supply chains for major automotive manufacturers such as BYD and SAIC Volkswagen [3] - The growth of the smart power controller business is driven by its long-standing technology and market experience, which has led to a competitive advantage [4] - The nitrogen oxide sensor products are gaining market share in overseas aftermarket segments due to proprietary technology [4] Shareholder Returns - The company has established a three-year shareholder return plan (2024-2026) to ensure stable profit distribution while considering sustainable development [5] - The company has repurchased 20.33 million shares for future employee stock ownership or incentive plans [5] Future Financing and Incentives - The company plans to arrange funding based on operational needs and market conditions, considering diversified financing channels [5] - A scientific and effective incentive plan will be developed post-share repurchase completion to align with the company's strategic goals [5]

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [5][3]. Core Views - The company shows a significant upward trend in market share and new business volume, leading to high growth in performance for the first half of 2024. Revenue reached 1.03 billion yuan, a year-on-year increase of 41.5%, while net profit attributable to shareholders was 210 million yuan, up 30.6% year-on-year [4][3]. - The revenue structure has improved, and the scale effect is evident, with a gross margin of 32.9% for the first half of 2024, an increase of 2.3 percentage points year-on-year [4][3]. - The company is well-positioned in the domestic market for product substitution, with ample new orders and a strong growth outlook for its electronic wiper systems and nitrogen-oxygen sensors [5][3]. Summary by Sections Financial Performance - For the first half of 2024, the company reported revenue of 1.03 billion yuan, a 41.5% increase year-on-year, and a net profit of 210 million yuan, a 30.6% increase year-on-year. The second quarter revenue was 550 million yuan, with a year-on-year increase of 41.9% and a quarter-on-quarter increase of 17.1% [4][3]. - The gross margin for the first half of 2024 was 32.9%, up 2.3 percentage points year-on-year, with the second quarter gross margin at 33.4%, reflecting a positive scale effect [4][3]. Product Segmentation - The revenue contribution from various product lines in the first half of 2024 was as follows: power controllers (66.4%), wiper systems (10.6%), sensors (8.4%), and semiconductor power devices (7.6%). The power controller business saw a year-on-year growth rate of 36.1%, significantly outpacing the downstream industry growth [4][3]. Future Outlook - The company is expected to achieve net profits of 395 million yuan, 508 million yuan, and 596 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, indicating a strong growth trajectory [5][3].

江苏云意电气股份有限公司 关于公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划 预留部分第三个归属期归属条件成就的公告 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟归属限制性股票数量：85.02 万股，占目前公司总股本的 0.10%； 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票； 3、本次拟归属的限制性股票在相关手续办理完成后，公司将发布相关上市 流通的公告，敬请投资者关注。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于第 二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划预留部分第三个归属期归属条件成 就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的相关规定及 2021 年第一次临时股东大 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-052 根据《公司章程》等有关规定，孔令峰先生的辞职将导致公司监事人数低于 三名，公司将按照法定程序补选监事，在股东大会选举产生新任监事之前，孔令 峰先生仍将继续履行监事职责。 关于补选第五届监事会非职工代表监事的公告 为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 公司于 2024 年 8 月 21 日召开第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于补选 第五届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名张艳女士为公司第 五届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议 通过之日起至第五届监事会任期届满之日止（简历详见附件）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司第五 届监事会非职工代表监事孔令峰先生提交的书面辞职报告。孔令峰先生因个人原 因，申请辞去第五届监事会非职工代表监事职务，辞任后仍在公司担任其他职务。 孔令峰先生原定的任期为 2022 年 5 月 31 日至 2025 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-042 江苏云意电气股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 于 2024 年 8 月 21 日 11：00 在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日 发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席张永先生主持，公 司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成 决议合法、有效。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告及其摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 《2024 年半年度报告全文》及《2024 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展与日常经 营相关的外汇套期保值业务。 一、 开展外汇套期保值业务的目的 江苏云意电气股份有限公司 公司及子公司不断拓展海外市场业务规模，海外业务主要结算货币为美元、 欧元等，汇率波动产生的损益将会对公司经营业绩造成一定影响。为防范汇率大 幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司 及子公司拟通过开展外汇套期保值业务，以加强外汇风险管理。 二、 外汇套期保值业务概述 1、交易金额：根据公司的实际经营需求，公司及子公司拟进行的外汇套期 保值业务规模总额不超过 7,000 万美元，任一时点的交易金额将不超过上述额度， 在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限 （包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施 所预留的保证金等）则不超过 2,000 万美元。 2、交易方式：公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远 期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及相关组合产品等业务。交易对 手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具 ...