证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-053 江苏云意电气股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司第五 届监事会非职工代表监事李亚超先生提交的书面辞职报告。李亚超先生因个人原 因，申请辞去第五届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，辞任后仍在公司 担任其他职务。李亚超先生原定的任期为 2022 年 5 月 31 日至 2025 年 5 月 31 日 至。截至本公告披露日，李亚超先生未持有公司股份，不存在应履行的承诺。公 司对李亚超先生任职监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司章程》等有关规定，李亚超先生的辞职将导致公司监事人数低于 三名，公司将按照法定程序补选监事，在股东大会选举产生新任监事之前，李亚 超先生仍将继续履行监事职责。 为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届监事会第七次会议，审议通过《关于补选第 五届监事会非职工代 ...

一、监事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 24 日 11：00 在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日 发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席李亚超先生主持， 公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形 成决议合法、有效。 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-046 江苏云意电气股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告及其摘要》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-045 江苏云意电气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法 律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外 报出。 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见公司于同日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 24 日上午 10：00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。公司董事会已于 2023 年 8 月 14 日向公司董事、监事、 ...

广发证券股份有限公司 独立财务顾问报告 广发证券股份有限公司 关于 江苏云意电气股份有限公司 第二期（2021 年-2023 年） 限制性股票激励计划 预留授予部分第二期归属暨 部分限制性股票作废相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年八月 1 独立财务顾问 （广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） | 第一章 | 释 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 4 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 独立财务顾问意见 | 6 | | | 一、本次股权激励计划履行的审批程序 | 6 | | | 二、本次股权激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就情况的说明 | 8 | | | 三、本次股权激励计划预留授予部分第二个归属期可归属的具体情况 | 10 | | | 四、本次股权激励计划与上市公司已披露的激励计划的差异情况说明 | 10 | | | 五、结论性意见 11 | | | 第五章 | 备查文件及备查地点 | 12 | | | 一、备查文件目录 | 12 | | | 二、备查文件地点 | 12 | 广发证券股份有限公司 独立 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-050 1、本次拟归属限制性股票数量：84.33 万股，占目前公司总股本的 0.10%； 关于公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划 预留部分第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏云意电气股份有限公司 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票； 3、本次拟归属的限制性股票在相关手续办理完成后，公司将发布相关上市 流通的公告，敬请投资者关注。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于第二期 （2021 年-2023 年）限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属条件成就的 议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公 司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）的相关规定及 2021 年第一次临时股东大会的 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 编制单位：江苏云意电气股份有限公司 2023年半年度占用|2023年半年度占用|2023年半年度偿还 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 2023年期初 2023年期末 非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 占用形成原因 占用性质 资金的利息 关联关系 科目 占用资金余额 累计发生金额 占用资金余额 (不含利息) (如有) 非经营性占用 控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用 小 计 - I - I 非经营性占用 前控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用 - - - - 小 计 非经营性占用 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 - I - - 小 计 总 计 - - - - 2023年半年度往来 2023年半年度往来 2023年半年度偿还 往来方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 2023年期初 往来性质(经营性往 2023年期末 往来形成原因 其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 关联关系 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额 来、 非经营性往来 ) 科目 (不含利息) (如有) ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-052 江苏云意电气股份有限公司 关于变更公司注册资本、经营范围及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修 改<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 鉴于公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划预留部分第二个归 属期归属条件已经成就，公司拟为符合归属条件的激励对象办理股票归属的相关 事宜。本次归属事项完成后，公司总股本将由 873,797,618 股增加至 874,640,918 股，相应公司注册资本将由人民币 873,797,618 元增加至人民币 874,640,918 元。 二、公司经营范围变更情况 根据公司经营活动及业务发展需要，公司拟变更经营范围，本次变更的具体 情况如下： | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-051 关于作废第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于作废第 二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票 的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的相关规定及 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会 同意作废公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）部分已获授但尚未归属的限制性股票 14.52 万股。现将有关事项说 明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 1 月 15 日，公司召开的第四届董事会 ...

江苏云意电气股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见 1、经核查，报告期内公司严格遵守相关法律法规、规范性文件等的规定， 公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况； 2、经核查，公司能严格按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，严 格履行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险。报告期内，公司经审议的 对外担保总额为不超过人民币 10,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.00%；截至 2023 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为人民币 3,000 万元，占公 司最近一期经审计净资产的 1.20%，均为对合并报表范围内的控股子公司的担保。 除上述担保事项外，公司及子公司无其他对外担保情况，不存在为控股股东及其 他关联方等提供担保的情况，不存在违规对外担保的情形，亦不存在逾期担保或 涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 二、关于第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划预留部分第二个归 属期归属条件成就的独立意见 经审议，我们一致认为：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）和 《公司第二期（2021 年-20 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-054 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）召开 2023 年第三次临 时股东大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2023 年 9 月 12 日（星期二）14:00； （2 ...