证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-061 江苏云意电气股份有限公司 关于变更非职工代表监事及选举公司第五届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张永先生，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2012 年 1 月起在公司从事质量管理工作，2012 年至 2022 年曾任体系工程师、体系经理。 现任公司质量流程及 IT 部经理。 截至本公告披露日，张永先生未直接或间接持有公司股份。张永先生未在公 司持股 5%以上股东、实际控制人等单位兼任职务，与其他持有公司 5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张永先生未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的 情形；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不 ...

北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第【0566】号 1 法律意见书 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对此承担相应法律责任。 （3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议 有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称"文件"）均真实、准确、完整， 相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 致：江苏云意电气股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏云意电气股份有限公 司（以下简称"公司"或"云意电气"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）、《江苏云意电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召 开程序 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-058 江苏云意电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东； 2、本次股东大会不存在否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议时间为：2023 年 9 月 12 日（星期二）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023 年 9 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-060 江苏云意电气股份有限公司 关于公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划 预留部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次限制性股票归属日：2023 年 9 月 15 日（星期五）； 2、本次归属股票数量：84.33 万股，占归属前公司总股本的 0.10%；归属人 数共计 28 人； 3、本次归属限制性股票上市流通日：2023 年 9 月 15 日（星期五）； 4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开的 第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于第二期 （2021 年-2023 年）限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属条件成就的 议案》，认为公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）预留部分第二个归属期归属条件已经成就，同意为符合归 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-057 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）召开 2023 年第三次临 时股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现 场会议进行表决； （2）网 ...

二、其他事项说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价 交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股 份》第十七条、十八条、十九条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-056 江苏云意电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份 用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00万元且不超过人民币12,000.00万元（均包含本数），回购价格不超过人民 币8.00元/股。本次回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内。具体内容详见公司在中国证 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-055 江苏云意电气股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份 用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00万元且不超过人民币12,000.00万元（均包含本数），回购价格不超过人民 币8.00元/股。本次回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露 的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、首次回购股份的具体情况 （1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥725,383,505.59, representing a 42.82% increase compared to ¥507,894,011.86 in the same period last year[29]. - Net profit attributable to shareholders reached ¥161,250,690.44, a significant increase of 115.79% from ¥74,726,796.88 year-on-year[29]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥120,428,434.07, up 20.52% from ¥99,923,459.54 in the previous year[29]. - Basic earnings per share doubled to ¥0.18 from ¥0.09, indicating a 100% increase[29]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,631,901,139.12, a 9.44% increase from ¥3,318,644,521.94 at the end of the previous year[29]. - The net assets attributable to shareholders increased by 5.57% to ¥2,638,134,615.80 from ¥2,498,898,620.90[29]. - The net cash flow from operating activities decreased by 53.37% to ¥25,770,339.88 from ¥55,271,498.74 in the same period last year[29]. - The weighted average return on equity rose to 6.25%, up from 3.10% in the previous year, reflecting a 3.15% increase[29]. - The company achieved total revenue of 725.38 million yuan, a year-on-year increase of 42.82%[48]. - Net profit attributable to shareholders reached 161.25 million yuan, up 115.79% year-on-year[48]. - The total assets as of June 30, 2023, were 3.63 billion yuan, reflecting a 16.1% increase compared to the previous year[48]. - The gross margin for the rectifier product was 28.46%, with a year-on-year increase of 2.12%[54]. Market and Industry Position - The company focuses on the research, production, and sales of automotive intelligent core electronic products, including intelligent power controllers and smart wiper systems, contributing to continuous performance growth[41]. - The company has established a strong market position in the automotive electronic sector, with a diversified product range including rectifiers and regulators, which are critical components for vehicle power systems[42]. - The automotive electronics industry is experiencing rapid growth, driven by technological advancements and increasing demand for electric and intelligent vehicles, providing a favorable outlook for the company[39]. - The company has enhanced its international market presence and accelerated industry consolidation, creating broad development prospects in the automotive parts sector[39]. - The company has entered the global supply chain of renowned car manufacturers such as Mercedes-Benz, BMW, and Audi[47]. - The company is actively expanding its business in the new energy vehicle sector, collaborating with major manufacturers like BYD and SAIC[47]. Research and Development - Research and development investment increased by 28.06% to 59.20 million yuan[52]. - The company is committed to expanding its product offerings in the new energy sector, aiming to strengthen its position in the automotive electronics industry[41]. - The company is investing in R&D for new technologies, with a budget allocation of 27 million for the upcoming fiscal year[76]. - The company aims to increase its R&D spending by 30% to foster innovation[77]. - The company is investing in new product development with a budget allocation of 500 million yuan[77]. - The company is actively investing in new energy technology research and development, focusing on solar and wind power projects[92]. Operational Strategy - The company employs a direct sales model for its main engine supporting market, establishing long-term stable relationships with automotive manufacturers through annual contract negotiations[44]. - The company’s revenue recognition methods vary based on customer settlement models, ensuring accurate income reporting upon product delivery and acceptance[44]. - The company aims to enhance its digital intelligent manufacturing capabilities and expand its market share further[47]. - The company aims to improve its operational efficiency by implementing new technologies, targeting a 10% reduction in costs[81]. - The company has established partnerships with three key suppliers to strengthen its supply chain resilience[81]. Future Outlook - Future outlook includes a projected revenue growth of 10% for the second half of 2023, driven by new product launches[76]. - Future outlook includes a projected revenue growth of 20% for the next fiscal year[77]. - The company aims to achieve a 15% increase in user base through targeted marketing campaigns and strategic partnerships[78]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[79]. - The company has set a performance guidance of achieving a 10% increase in operating income for the next quarter[77]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[176]. Financial Management and Governance - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[7]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements made in the report[6]. - The company has not engaged in derivative investments or entrusted loans during the reporting period, indicating a conservative financial strategy[85][86]. - The company has not engaged in any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[126]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[122]. - The company has not conducted any major mergers or acquisitions during the reporting period[120]. - The company has not initiated any poverty alleviation or rural revitalization projects during the reporting period[118]. - The company has not reported any significant debt or credit transactions with related financial companies[132]. Shareholder Information - The company appointed Ms. Fu Hongling as the new General Manager and elected Ms. Zheng Xuanwei as a non-independent director during the board meeting on April 27, 2023[142]. - The company completed the first grant of the second phase of the restricted stock incentive plan, with 2,242,800 shares listed for circulation on May 18, 2023[147]. - The company reported a total of 172,800 restricted shares at the beginning of the period, with 67,200 shares released and 79,200 shares added, resulting in 184,800 restricted shares at the end of the period[150]. - The company has a total of 47,092 shareholders at the end of the reporting period[154]. - The company’s actual controller holds 45.80% of the shares through Xuzhou Yunyi Technology Development Co., Ltd.[156]. Environmental and Social Responsibility - The company has not faced any environmental penalties or violations during the reporting period, adhering to environmental laws and regulations[115]. - The company emphasizes a balanced approach to economic, environmental, and social responsibilities, aiming to create value for customers, employees, shareholders, and society[116]. - The company actively promotes energy-saving awareness among employees, focusing on energy efficiency and reducing energy consumption through various measures[114].

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-053 江苏云意电气股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司第五 届监事会非职工代表监事李亚超先生提交的书面辞职报告。李亚超先生因个人原 因，申请辞去第五届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，辞任后仍在公司 担任其他职务。李亚超先生原定的任期为 2022 年 5 月 31 日至 2025 年 5 月 31 日 至。截至本公告披露日，李亚超先生未持有公司股份，不存在应履行的承诺。公 司对李亚超先生任职监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司章程》等有关规定，李亚超先生的辞职将导致公司监事人数低于 三名，公司将按照法定程序补选监事，在股东大会选举产生新任监事之前，李亚 超先生仍将继续履行监事职责。 为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届监事会第七次会议，审议通过《关于补选第 五届监事会非职工代 ...

一、监事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 24 日 11：00 在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日 发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席李亚超先生主持， 公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形 成决议合法、有效。 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-046 江苏云意电气股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告及其摘要》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》 ...