江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月8日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>的议案》。公司对照《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规和规范性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》 进行了修订。具体内容如下： 一、公司注册资本变更情况 | 证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 | | 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规和规范性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》进行了修订。 本次修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日， 以电子邮件或电话方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十次会议的通知。 会议于 2024 年 3 月 8 日下午 3:00 在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的 方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新 先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《关于不向下修正"裕兴转债"转股价格的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司股票自2024年2月19日至2024年3月8日已有15个交易日的 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（ ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于不向下修正裕兴转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 2 月 19 日至 2024 年 3 月 8 日，江苏裕兴薄膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%，已触发"裕兴转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"裕兴转债"转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的 6 个月内（即 自 2024 年 3 月 11 日至 2024 年 9 月 10 日），若再次触发"裕兴转债"转股价格向 下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过次一交易日起满 6 个月之后，若再次触发"裕兴转债"转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召 开会议 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-022 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）定于 2024 年 3 月 25 日（星期一）召开 2024 年第一次临 时股东大会。本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式进行。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过， 决定以现场会议及网络投票方式召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2024 年 3 月 25 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于裕兴转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：12.50 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 17 日至 2028 年 4 月 10 日 5、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 2 月 19日至 2024年3月1日已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%， 若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计有可能触发《江苏 裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称《募集说明书》）中向下修正的相关条款。若触发转股价格向下修正条款， 公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》和《募集说明书》中的规定及时履行后续审议程序和信息披露义务 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于裕兴转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：12.50 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 17 日至 2028 年 4 月 10 日 5、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 1 月 19日至 2024年2月1日已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%， 若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计有可能触发《江苏 裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称《募集说明书》）中向下修正的相关条款。若触发转股价格向下修正条款， 公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》和《募集说明书》中的规定及时履行后续审议程序和信息披露义务 ...

东海证券股份有限公司 关于 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层） 二〇二四年一月 声 明 东海证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"东海 证券"）接受江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"、"裕兴股份" 或"发行人"）的委托，担任裕兴股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"或"向特定对象发行"）的保荐机构及主承销商，就发行人本次 发行出具上市保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 ...

| 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | | | （股） | （%） | （股） | （%） | | 王建新 | 董事长 | 68,213,400 | 23.62 | 68,213,400 | 18.17 | | 刘全 | 副董事长、董 事会秘书 | 3,359,400 | 1.16 | 3,359,400 | 0.89 | | 朱益明 | 董事、总经理 | 320,000 | 0.11 | 320,000 | 0.09 | | 章平镇 | 董事 | - | - | - | - | | 朱利平 | 独立董事 | - | - | - | - | | 钱振华 | 独立董事 | - | - | - | - | | 刘冠华 | 独立董事 | - | - | - | - | | 瞿红卿 | 监事 | - | - | - | - | 证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-014 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 关于裕兴转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123144 2、债券简称：裕兴转债 3、调整前转股价格：13.85 元/股 4、调整后转股价格：12.50 元/股 5、本次转股价格调整生效日期：2024 年 1 月 29 日 6、调整转股价格原因：向特定对象发行股票 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]492 号）同意注册， 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象公开发行 600 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"或"裕兴转债"），每张面值 100 元， 募集资金总额为人民币 6 亿元。公司可转债于 2022 年 4 月 27 日起在深圳证券交 ...