| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期 即将届满，为确保监事会工作顺利开展，公司监事会决定进行换届选举。为了顺 利完成第五届监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），公司监事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏裕兴薄膜科技股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，将第六届监事会的 组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事任职资格等公 告如下： 一、第六届监事会的组成 第六届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表担任的监事 1 名，股东代表 担任的监事 2 名。监事任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟 选监事 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-041 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时， 每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决 权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的推荐 （一）非独立董事候选人的推荐 公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司 3%以上有表决权 股份的股东有权向第五届董事会书面提名推荐第六届董事会非独立董事候选人。 1 （二）独立董事候选人的推荐 鉴于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 即将届满，为确保董事会工作顺利开展，公司董事会决定进行换届选举。为了顺 利完成第五届董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），公司董事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《江苏裕兴薄膜科技股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

裕兴股份 2023 年度财务决算报告 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了 XYZH/2024NJAA3B0033 号标准无保留意见的审计报告。 二、主要会计数据及财务指标变动情况 2023 年，公司实现营业收入 16.86 亿元，比上年同期下降 9.67%，净利润 870.58 万元， 比上年同期下降 93.72%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 138.77 万元， 比上年同期下降 98.93%。 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 168,555.74 | 186,596.81 | -9.67% | | 营业利润 | 581.64 | 15,424.32 | -96.23% | | 利润总额 | 483.26 | 15,242.79 | -96.83% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 870.58 | 13,872.58 | -93.72 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2023 年度董事会工作报告》详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上的《2023 年年度报告》中"第三节 管理层讨论与分析"、"第四节 公 司治理"相关部分。 公司第五届董事会独立董事朱利平先生、钱振华先生、刘冠华先生分别向董 事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会 上进行述职。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日， 以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知。会议 于 2024 年 4 月 25 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方 式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议的 召集和召开符合 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：东海证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：裕兴股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王旭骐 | 联系电话：021-20333333 | | 保荐代表人姓名：李磊 | 联系电话：021-20333333 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 0 次 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | （已于 2022 年 12 月销户） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | —合并资产负债表 | 1-2 | | —母公司资产负债表 | 3-4 | | —合并利润表 | 5 | | —母公司利润表 | 6 | | —合并现金流量表 | 7 | | —母公司现金流量表 | 8 | | —合并股东权益变动表 | 9-10 | | —母公司股东权益变动表 | 11-12 | | —财务报表附注 | 13- 94 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: + ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。 现将具体事项公告如下： | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告 2024 年 4 月 29 日 为满足日常生产经营和项目建设的资金需要，公司（含子公司）拟向银行申 请总金额不超过人民币25亿元整的授信额度（最终以银行实际核准的授信额度为 准）。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、承兑汇票、项目贷款 等。流动资金贷款、信用证、承兑汇票等授信业务采用信用方式，项目贷款授信 业务采用信用及土地、固定资产抵押方式。授信有效期自2023年年度股东大会审 议通过之日起至公司下一年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可 循环使用。具体的合作银行及额度，公司将根据经营中的实际需求确定 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-036 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2023年12月31日合并财务报表范围内相关资产计提减值准备。现将具体情况公告 如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023 年12月31日合并报表范围内的应收款项、存货等资产进行了减值测试，对可能发 生资产减值的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。 本次计提信用减值准备及资产减值准备的资产项目包括应收账款、应收票据、 其他应收款、存货等资产。本次计提各项 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计划的议案》，关联董事王建新先生回避表决，经其他 6 名非关 联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决同意，会议审议通过该项议案。 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2024 年日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 该议案不需要提交公司 2023 年年度股东大会审议。 预计 2024 年将发生如下日常关联交易： （1）公司向常州依索沃尔塔合成材料有限公司（以下简称"依索合成"）销 售聚酯薄膜，预计金额 1,200 万元（不含税），2023 年发生的交易金额为 379.17 万元（不含税）。 （2）公司向依索合成代收电费，预计金额 3 ...