证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2023-067 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）定于 2023 年 12 月 6 日（星期三）召开 2023 年第四次临 时股东大会。本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式进行。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十七次会议审议通过， 决定以现场会议及网络投票方式召开 2023 年第四次临时股东大会，召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 6 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事 独立董事：______________ ______________ ______________ 朱利平 钱振华 刘冠华 我们对公司终止实施第五期员工持股计划事项进行了认真核查，认为：公司 终止实施第五期员工持股计划符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司本次终止实施 第五期员工持股计划符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规及规范性文件的规定，相关审议程序合法、合规。因此，我们一致同意 公司终止实施第五期员工持股计划。 （以下无正文，下接签字页） 1 （以下无正文，为《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十七次会议相关事项的独立意见》之签字页） 关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2023-066 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 鉴于本次发行决议的有效期和相关授权有效期即将到期，为确保发行工作的 顺利推进，公司于2023年11月20日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关 于提请股东大会延长向特定对象发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》， 1 提请股东大会延长本次发行决议的有效期和相关授权有效期限，自原授权期限届 满之日起延长至中国证监会出具的批复有效期届满日止。除延长前述有效期限外， 原授权其他内容不变。本事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关授权 有效期的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月20日召开 第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请股东大会延长向特定对象发行 股票决议有效期及相关授权有效期的议案》，提请公司股东大会延长本次发行决 ...

股票代码：300305 股票简称：裕兴股份 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 JiangSu YuXing Film Technology Co., Ltd. （江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层） 二〇二三年九月 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人 ...

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | -- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日， 以电子邮件或电话方式向全体董事发出召开第五届董事会第十六次会议的通知。 会议于 2023 年 10 月 25 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合 的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建 新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 公司《2023 年第三季度报告》的具体内容，详见 2023 年 10 月 26 日中国证 监会创业板指定信息披露网站。 二、 ...

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2023-062 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于2023年三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2023年9月30日合并财务报表范围内相关资产计提减值准备。现将具体情况公告 如下： 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023 年9月30日合并报表范围内的应收款项、存货等资产进行了减值测试，对可能发 生资产减值的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。 | | 项目 | 计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 坏账准 ...

股票代码：300305 股票简称：裕兴股份 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 与 东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） （江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层） 二〇二三年九月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 13 日出具的《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2023〕020140 号）（以 下简称"落实函"）已收悉。根据贵所要求，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以 下简称"裕兴股份"、"发行人"或"公司"）组织东海证券股份有限公司（以 下简称"东海证券"或"保荐机构"）对落实函中所提问题逐项核查，具体回复 如下，请予审核。 说明： 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与《江苏裕兴薄膜科技 股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的相同。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 落实函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对落实函所列问 ...