证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-022 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公 司（以下简称"公司"）定于 2024 年 3 月 25 日（星期一）召开 2024 年第一次临 时股东大会。本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式进行。现将会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过， 决定以现场会议及网络投票方式召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2024 年 3 月 25 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于裕兴转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：12.50 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 17 日至 2028 年 4 月 10 日 5、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 2 月 19日至 2024年3月1日已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%， 若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计有可能触发《江苏 裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称《募集说明书》）中向下修正的相关条款。若触发转股价格向下修正条款， 公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》和《募集说明书》中的规定及时履行后续审议程序和信息披露义务 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于裕兴转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：12.50 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 17 日至 2028 年 4 月 10 日 5、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 1 月 19日至 2024年2月1日已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%， 若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，预计有可能触发《江苏 裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称《募集说明书》）中向下修正的相关条款。若触发转股价格向下修正条款， 公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》和《募集说明书》中的规定及时履行后续审议程序和信息披露义务 ...

东海证券股份有限公司 关于 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层） 二〇二四年一月 声 明 东海证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"东海 证券"）接受江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"、"裕兴股份" 或"发行人"）的委托，担任裕兴股份本次向特定对象发行 A 股股票（以下简 称"本次发行"或"向特定对象发行"）的保荐机构及主承销商，就发行人本次 发行出具上市保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 ...

| 姓名 | 职务 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | | | （股） | （%） | （股） | （%） | | 王建新 | 董事长 | 68,213,400 | 23.62 | 68,213,400 | 18.17 | | 刘全 | 副董事长、董 事会秘书 | 3,359,400 | 1.16 | 3,359,400 | 0.89 | | 朱益明 | 董事、总经理 | 320,000 | 0.11 | 320,000 | 0.09 | | 章平镇 | 董事 | - | - | - | - | | 朱利平 | 独立董事 | - | - | - | - | | 钱振华 | 独立董事 | - | - | - | - | | 刘冠华 | 独立董事 | - | - | - | - | | 瞿红卿 | 监事 | - | - | - | - | 证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-014 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕 ...

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 | 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | 关于裕兴转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123144 2、债券简称：裕兴转债 3、调整前转股价格：13.85 元/股 4、调整后转股价格：12.50 元/股 5、本次转股价格调整生效日期：2024 年 1 月 29 日 6、调整转股价格原因：向特定对象发行股票 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]492 号）同意注册， 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象公开发行 600 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"或"裕兴转债"），每张面值 100 元， 募集资金总额为人民币 6 亿元。公司可转债于 2022 年 4 月 27 日起在深圳证券交 ...

《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票上市 公告书》等相关文件于 2024 年 1 月 25 日在中国证券监督管理委员会指定的创业 板信息披露网站上披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 25 日 1 证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-013 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并 以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月19日召开 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资 金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑 汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）款 项，然后从募集资金专户划转等额资金进行置换。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）同意注册，公司 向特定对象发行人民币普通股 86,626,740 股，发行价格为人民币 8.01 元/股，募 集资金总额为人 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股 86,626,740 股，发行价格为人民币 8.01 元/股，募集资 金总额为人民币 693,880,187.40 元，扣除各项发行费用 11,335,323.04 元后，实际 募集资金净额为人民币 682,544,864.36 元。上述资金已于 2024 年 1 月 5 日全部 到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2024 年 1 月 8 日 出具 XYZH/2023NJAA3B0168 号验资报告。公司已将募集资金存放于募集资金 专项账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协 议》，共同监督募集资金的使用情况。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称《募 集说明书》）披露的信息，公司本次发行募集资金总额人民币 7 亿元，扣除发行 费用后用于以下项目： 东海证券股份有限公司 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金 ...

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日， 以电子邮件或电话方式向全体董事发出召开第五届董事会第十九次会议的通知。 会议于 2024 年 1 月 19 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合 的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建 新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议： 一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支 付发行费用的自筹资金的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审议，董事会同意使用募集资金 2,706.50 万元置换预先投入募集资金投资 项目（以下简称"募投项目"）及已支付发行费用的自筹资金。本次募集资金置换 时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公 ...