杭州远方光电信息股份有限公司 董事会 杭州远方光电信息股份有限公司 经核查，公司现任独立董事白剑先生、方建中先生、赵宇恒女士均未在公司 担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公 司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 关于独立董事独立性的评估意见 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定的要求，并基于公司现任独立董事白剑先生、方建中先生、赵宇恒女士提 交的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 2024 年 4 月 18 日 ...

1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2024-005 杭州远方光电信息股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室，以现场会议方式召开。本次会议于 2024 年 4 月 8 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7 名，实际 参与表决的董事 7 名。会议由公司董事长潘建根先生主持，公司全体监事、高级 管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人 数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 本议案需提请 2023 年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》； 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭州远方光电 信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规 和规范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机构，对董 事会负责，其主要职责是拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，应由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作。 第八条 委员的主要职责权限为： （一）按时出席本委员会会议，就会议讨论事项发表意见，并行使投票权； 1 杭州远方光电信 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 股东大会议事规则 杭州远方光电信息股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现本规则第五条所述情形时，临时股东大会应当在事实发生之日起2个月内召 开。 第五条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月以内召开临 时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三 分之二时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 第一条 为维护杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）股东 合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章和规范性文件以及 《杭州远方光电信息股份有限公 ...

第一条 为适应杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《杭州远方光电 信息股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、行政法 规和规范性文件，本公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会根据公司章程规定设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 杭州远方光电信息股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员会委员选举产 生，若公司董事长当选为战略委员会委员，则由公司董事长担任。 第六条 战略委员会召集人的主要职责权限为： 第七条 战略委员会委员任期与同届董事会成员的任期一致 ...

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-116 | 审 计 报 告 中汇会审[2024]4121号 杭州远方光电信息股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州远方光电信息股份有限公司(以下简称远方信息公司)财务报 表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了远方信息公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度 ...

关联交易决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公 司各项 业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《运作指引》）等法律法规、规范性文件及《杭州远方光电信息股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： 杭州远方光电信息股份有限公司 关联交易决策管理制度 杭州远方光电信息股份有限公司 （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 并以书面协议方式予以确定，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三 方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，通过合同明确 ...

杭州远方光电信息股份有限公司 独立董事制度 杭州远方光电信息股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员 会，独立董事应当在薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会成员中占有 1/2以上的比例并担任召集人，战略委员会中至少应有1名独立董事。其中审计 委员会中至少应有1名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到国家有关法规要求的人数时，公司应按规 定补足独立董事人数。 第一条 为进一步完善杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等国家有关法律 法规和《杭州远方光电信息股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事 ...

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是远方 信息公司董事会的责任。 目 录 一、内部控制审计报告 1-2 页 次 内部控制审计报告 中汇会审[2024]4180号 杭州远方光电信息股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州远方光电信息股份有限公司(以下简称远方信息公司)2023年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：杨端平 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，远方信息公司于2023年12月31日按 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 421,652,827.74, a decrease of 4.43% compared to CNY 441,183,652.75 in 2022[40]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 93,411,035.10, representing an increase of 16.75% from CNY 80,010,729.67 in 2022[40]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 66,646,062.42, up by 12.52% from CNY 59,230,719.76 in the previous year[40]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 148,977,286.52, an increase of 71.03% compared to CNY 87,104,896.38 in 2022[40]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,707,576,312.34, a slight increase of 0.77% from CNY 1,694,605,119.37 at the end of 2022[40]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 1,521,842,432.13, reflecting a growth of 1.17% from CNY 1,504,250,618.35 in 2022[40]. - The basic earnings per share for 2023 were CNY 0.35, an increase of 16.67% from CNY 0.30 in 2022[40]. - The diluted earnings per share for 2023 were also CNY 0.35, consistent with the basic earnings per share[40]. - The weighted average return on equity for 2023 was 6.20%, up from 5.36% in 2022[40]. - The company reported a net profit of CNY 40,461,563.46 in the fourth quarter of 2023, contributing significantly to the annual performance[42]. Dividend Distribution - The profit distribution plan approved by the board is to distribute a cash dividend of 3 RMB per 10 shares (including tax) based on a total of 268,958,778 shares[14]. - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 RMB per 10 shares, totaling 80,687,633.40 RMB, which represents 100% of the distributable profit[137]. - The cash dividend distribution plan is subject to approval at the 2023 annual general meeting[137]. Business Strategy and Market Development - The company aims to enhance its market competitiveness and industry position through continuous R&D investment and business promotion efforts[5]. - The company is actively exploring new market opportunities in the intelligent detection segment by establishing entrepreneurial subsidiaries with core teams[5]. - The company plans to increase its market development efforts for new businesses and conduct careful evaluations of future investments to minimize risks[11]. - The company has successfully established new business subsidiaries, such as Far Vision Smart and Far Vision Display, to explore new markets while consolidating its existing business[11]. - The company acknowledges the risk of increased competition due to its high gross margin, which may attract new entrants into the industry[57]. Human Resources and Internal Management - The company is committed to optimizing its human resources planning to attract and retain talented individuals to meet its evolving business needs[10]. - The company has established a comprehensive human resource planning to attract and retain talent, addressing the increasing demand for versatile professionals[60]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 864, with 274 in the parent company and 590 in major subsidiaries[83]. - The total number of employees receiving compensation during the period is also 864[83]. - The employee composition includes 155 production personnel, 105 sales personnel, and 486 technical personnel[83]. - The number of employees with a master's degree or above is 69, while those with a bachelor's degree total 380[83]. - The company has implemented a remuneration and incentive management system for its directors and senior management to enhance operational efficiency[77]. Compliance and Governance - The company has not reported any significant changes in asset measurement attributes during the reporting period[54]. - The company has not experienced any significant discrepancies between international and Chinese accounting standards in its financial reporting[47][48]. - The company has no significant defects in financial reporting internal controls, with zero major or important defects reported[90]. - The company has maintained compliance with all commitments made regarding asset management and related transactions[132]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[134]. - The company has maintained strict compliance with its commitments regarding insider trading and related party transactions[151]. - The company’s board of directors consists of 7 members, ensuring effective governance and oversight[99]. - The internal control audit report issued by the accounting firm received a standard unqualified opinion, indicating no significant deficiencies in non-financial reporting[120]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions and complies with relevant environmental laws[143]. - The company has not faced any penalties related to environmental regulations during the reporting period[143]. Miscellaneous - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[176]. - The company has not reported any significant administrative or criminal penalties imposed on the company in the last three years[132]. - The company has not experienced any bankruptcy reorganization matters during the reporting period[173]. - The company did not engage in any asset or equity acquisition or sale-related transactions during the reporting period[160]. - The company has not experienced any penalties or rectification situations during the reporting period[159]. - The company has not engaged in any entrusted financial management or loans during the reporting period[181]. - The company has not reported any significant guarantees or other major matters that required explanation during the reporting period[195].