宁波慈星股份有限公司 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具有较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 以下条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范发展，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文 件和《宁波慈星股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 ...

宁波慈星股份有限公司 关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告 宁波慈星股份有限公司（以下简称"慈星股份"或"公司"）于 2023 年 04 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"慈星股份"或"公司"）于 2024 年 04 月 10 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任 2024 年度会 计师事务所的议案》，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议通过。 根据相关规定，公司就本次拟聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的相关信 息公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-009 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券 监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2023 年度审计机构期间， 工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审 计意见，较好 ...

一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、薪酬标准 证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-010 宁波慈星股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等公司相关 制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年 度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。现将公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案有关情况公告如下： （一）董事薪酬标准 1、公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关 薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬； 2、不在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬福利； 3、公司独立董事在公司按月领取独立董事津贴。津贴标准为：每人每年税 前 8 万元。 （二）监事薪酬标准 1、在公司任职的监事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力 和工作绩效领取薪酬； 2、不在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬。 （三）高级管理人员薪酬标准 在公司任职的高级管 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2024-008 宁波慈星股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第五 届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配方案 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度归属于上市公 司 股 东 的 净 利 润 为 114,072,232.70 元 ， 母 公 司 2023 年 实 现 净 利 润 99,358,722.28 元。2023 年末母公司可供分配利润为 323,362,927.85 元；2023 年末公司合并报表可供分配利润为-87,538,838.43 元。 鉴于报告期末公司合并报表层面未分配利润为负，考虑到公司未来发展需求， 并结合公 ...

宁波慈星股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了加强和规范宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）的资 金管理，建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金的长效机制， 杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股东及 其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》 及《宁波慈星股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指合并范围内各公司为控股股东、实际控制人及其关 联方垫付的工资、福利、保险、广告费用和其他支出；代控股股东、实际控制 人及其关联方偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或 ...

宁波慈星股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁波慈星股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 第七条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人 数的三分之二时或者导致委员会中独立董事所占比例不符合本细则第三条规定 时，公司董事会应尽快增补新的委员人选，应当自前述事实发生之日起六十日内 完成补选。 1 第八条 公司董事会办公室应协助战略委员会工作。 第二条 董事会战略委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由四名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 ...

第一条 为进一步健全宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁波慈星股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会为董事会下设的专门委员会。薪酬与考核委员会 对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的 提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 宁波慈星股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 ...

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-004 1、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 2、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 宁波慈星股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议的会 议通知于 2024 年 3 月 30 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会 议由孙平范董事长主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。 会议由董事长孙平范先生主持，审议并形成了以下决议： 二、董事会会议审议情况 在本次会议上，各独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报 告》，并将在2023年度股东大会上进行述职。 具体内 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）； 2、成立日期：2011 年 7 月成立； 3、组织形式：特殊普通合伙； 宁波慈星股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，天健所对公司 2023 年度财务报告进行了审计，同时对公司控股股东及 其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，天健所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司 2023 年 ...

宁波慈星股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波慈星股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投资行为 以及相关信息披露工作，提高资金使用效率和效益，防范投资风险，保护投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运》、公司 章程，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 投资； （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 风险投资的基本原则 （一）公司的风险投资应遵守国家法律、法规、规范性文件等相关规定； （二）公司的风险投资应当防范投资风险，强化风险控制、合理评估效益； 第二条 本制度所称的风险投资指证券投资、衍生品交易及中国证监会、深 圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所述证券投 ...