宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度报告及其摘要将 于 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 为进一步做好投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通，使广大投资 者更全面深入的了解公司情况，公司将于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00- 17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会通过深圳证券交易所"互 动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)采用网络远程的方式举行，投资者可登 录"互动易"平台，进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理钟飞鹏先生，副总经理、 财务总监黄革珍女士，副总经理、董事会秘书徐锡彬先生，独立董事许丽华女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问,公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。特此公告。 宜通世纪科技股份有限公司 证券代码：300 ...

宜通世纪科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日母公司及合并 的资产负债表、2023 年度母公司及合并的利润表、2023 年度母公司及合并的现金流量 表、2023 年度母公司及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经广东司农会计师 事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将财务决算情况 报告如下： | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 2,660,226,790.56 | 2,591,599,601.00 | 2.65% | 2,337,319,139.48 | | 营业成本（元） | 2,402,429,561.55 | 2,318,266,659.25 | 3.63% | 2,068,887,961.14 | | 营业利润（元） | 53,310,887.26 | 20,283,372.44 | 162.83% | 55,397,534.0 ...

宜通世纪科技股份有限公司 公司目前尚存在累计未弥补亏损。根据《公司法》第 166 条"公司的法定公 积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先 用当年利润弥补亏损"规定，公司 2023 年税后净利润弥补亏损后，期末可供分 配利润为负，公司 2023 年度拟不计提法定公积金和利润分配。 三、公司未分配利润的用途和计划 公司 2023 年度未分配利润滚存至下一年度，以满足公司营运资金需要。今 后，公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律 法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于 公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者 共享公司发展的成果。 四、审议程序及相关意见 1、董事会审议情况 2024 年 4 月 19 日，公司召开的第五届董事会第七次（2023 年度）会议，审 议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》，公司董事会同意将议案提交公司 2023 年股东大会审议。 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 2024 年 4 月 19 日，宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责。 本工作制度所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员是指公司的总 经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司章程规定的其他人员。 第三条 薪酬与考核委员会成员应当受本工作制度的约束。 宜通世纪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 宜通世纪科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事（指非 独立董事，下同）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的业绩考核与评价体系，制 订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《宜通世纪科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作制度。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去薪酬与考核委员会委员资格，由董 1 宜通世纪科技股份有限 ...

Financial Performance - The company's overall operating performance remained stable despite significant fluctuations due to non-recurring gains and losses in 2023[5]. - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves[6]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,660,226,790.56, representing a 2.65% increase compared to CNY 2,591,599,601.00 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 48,191,618.44, a significant increase of 143.86% from CNY 19,762,029.44 in 2022[20]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.05, up 150.00% from CNY 0.02 in 2022[20]. - The company's total profit reached 4,876.46 million CNY, representing a significant year-on-year increase of 157.92% compared to 1,890.67 million CNY[69]. - The net profit attributable to shareholders was 4,819.16 million CNY, up 143.86% from 1,976.20 million CNY in the previous year[69]. - The gross profit margin for 2023 decreased to 9.69%, down 0.86 percentage points from 10.55% in the same period last year[75]. - The company reported a significant increase in other income, amounting to 20,271,354.73 CNY, which accounted for 41.57% of total profit, primarily from government subsidies[110]. Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -300,811,197.72, a decrease of 448.97% compared to CNY 86,200,730.54 in 2022[20]. - The net cash flow from investment activities increased by 287.88% to 49,835,531.09 CNY, mainly due to the recovery of part of the entrusted loans from Shenzhen Beitai Health Measurement and Analysis Technology Co., Ltd.[108]. - The net cash flow from financing activities increased by 505.45% to 58,756,164.02 CNY, primarily due to an increase in short-term bank loans compared to the previous year[108]. - The net increase in cash and cash equivalents was -192,219,502.57 CNY, indicating a significant decline compared to the previous year's increase[107]. Market and Industry Trends - The telecommunications industry in China achieved a total revenue of 1.68 trillion yuan in 2023, reflecting a year-over-year growth of 6.2%[32]. - The number of 5G mobile phone users in China reached 805 million by the end of 2023, accounting for 46.6% of total mobile phone users, which is 2.5 times the global average[34]. - Fixed broadband access users in China reached 636 million by the end of 2023, with a total access bandwidth of 260,000 Tbps, representing a year-over-year increase of 33.8%[34]. Research and Development - Research and development investment reached ¥116.86 million, representing 4.39% of the company's operating revenue in 2023[57]. - The company has increased R&D investment, achieving progress in 5G and IoT applications, as well as industry-specific software[38]. - The company has been conducting R&D on 5G networks since 2018, developing integrated solutions and strong development capabilities[39]. - The company aims to expand its market presence through innovative technologies and strategic patents in the telecommunications sector[102]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its AI infrastructure and integrate AI applications across various operational aspects, aiming to improve network efficiency and reduce operational costs[33]. - The company is actively pursuing strategic collaborations and partnerships to enhance its service capabilities and market reach in the telecommunications industry[31]. - The company aims to transition from a communication technology service provider to a comprehensive network intelligent operation service provider[40]. - The company is focusing on expanding its market presence through new product offerings and technological advancements in the telecommunications sector[30]. Risk Management - Key risks identified include customer price reduction risks and market competition risks, with detailed risk management strategies outlined in the report[5]. - The company has a risk of revenue and gross margin decline due to major clients reducing outsourcing service prices, prompting a need for enhanced cost control measures[138]. - The company faces market competition risks due to increasing demands from telecom operators for higher service and management standards, necessitating a focus on regional market service system construction[137]. Corporate Governance - The company maintains independence from its actual controllers in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring a complete business system[153]. - The company has established an independent financial department with a complete financial accounting system, enabling independent financial decision-making[155]. - The company actively engages with investors through various communication channels, enhancing transparency and investor relations[152]. - The company is committed to maintaining the legal rights and interests of all shareholders[199]. Future Outlook - The company provided a revenue guidance for 2024, expecting a growth rate of 10% to 12%[162]. - New product launches included a next-generation communication device, projected to contribute an additional 200 million RMB in revenue in 2024[162]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions with a projected investment of 50 million over the next two years[173]. - The company plans to implement a new marketing strategy focusing on digital channels, aiming to increase customer engagement by 30%[162].

作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景等相关情况如下： 宜通世纪科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告(黄德汉) 各位股东及股东代表： 作为宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，本着 勤勉、诚信、公正的原则和对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责， 充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审议相关事项发表了独立、 客观的意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 黄德汉，男，中国国籍，1965 年出生，本科学历，会计学副教授。1991 年 7 月至 2008 年 12 月，任职于广东财经职业学校；2009 年 1 月至今，任广东外语 外贸 ...

宜通世纪科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人___曾建光___作为宜通世纪科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-018 宜通世纪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 五届董事会第七次（2023 年度）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于制定、修订部分治理制度的议案》，召开第五届监事会第六次（2023 年度） 会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法律法规、规章制度和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公 司章程》及部分内部治理制度进行了修订及制定，具体情况如下: 1 / 100 序号 制度名称 类型 是否提交股东大会审议 1 《公司章程》 修订 ...

宜通世纪科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公司 法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、业务规则的要求，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决 议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，较好 地完成了各项工作任务。现将一年来董事会的工作情况汇报如下： 一、 2023 年度公司经营情况 （一）总体经营情况 2023年，公司实现营业收入266,022.68万元，较上年同期259,159.96万元增加 6,862.72万元，同比增加2.65%。公司实现毛利额25,779.72万元，较上年同期27,333.29 万元减少1,553.57万元，同比减少5.68%；实现毛利率为9.69%，较上年同期10.55%下降 了0.86个百分点。 公司实现利润总额4,876.46万元，较上年同期1,890.67万元增加2,985.79万元，同 比增加157.92%；实现归属于上市公 ...

证券代码：300310 证券简称：宜通世纪 公告编号：2024-006 宜通世纪科技股份有限公司 第五届董事会第七次（2023 年度）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜通世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次（2023 年度）会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发 出。本次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司（广州市天河区科韵路 16 号广州信息 港 C1 栋 10 楼）会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名， 实际参加表决董事 8 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，决议有效。本次会议由公司董事长钟飞鹏先生主持。 经出席会议董事会讨论并投票表决，全票通过以下议案： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 与会董事认为，公司经营层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署，有效执 行了股东大会和董事会的各项决议。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司现任 ...