证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-033 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东 及股东代表审议了下列议案，形成如下决议： 提案 1.00 《公司 2023 年年度报告及摘要》 总表决情况：同意 105,646,110 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947%； 反对 5,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053%；弃权 0 股（其中，因未 投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 一、会议召开和出席情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 3 月 30 日以公告形式向全体股东发出召开 2023 年度股东大会的通知，本次股东大会 采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。 本次现场会议于 20 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对新疆天山畜牧生物工程股份有限 公司 2023 年年报的问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 13 号 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： （1）说明报告期活畜业务的具体内容，并按活畜业务 客户列示相关合同中关于公司向上游采购定价、存货风险分 担、向下游销售定价等方面的约定和实际执行情况以及主要 经营过程； （2）结合前述情况及业务模式等,说明活畜业务毛利率 1 为负值的原因及合理性，说明该业务定价是否公允，是否存 在明显低于市场价格销售以扩大销售收入等情形，在此基础 上说明该业务是否实质为贸易业务，是否具备商业实质，该 业务收入确认及扣除是否符合企业会计准则及营业收入扣 除的有关规定； （3）说明活畜业务、资产租赁业务、冻精业务报告期 收入增长的原因及合理性； （4）说明报告期你公司上述各项业务采用的收入确认 方法和依据，以及是否符合会计准则的有关规定。 2.年报显示，报告期内，你公司资产租赁业务实现营业 收入 2,698.65 万元，毛利率分别上升 15.49%。请你公司 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-032 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年 3 月活畜销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 3 月销售情况简报 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月销 售活畜 685 头，销售收入 837.15 万元，环比变动分别为 1041.67%、1708.40%； 同比变动分别为 69.14%、16.07%。 二、原因说明 活畜业务中，不同用途和客户需求不同的牛只养殖周期存在差异，公司也会 根据生产经营规划和市场行情变化趋势适当调整出栏时间。本月活畜销售数量和 销售收入环比、同比增加的主要原因是本月出栏牛只数量高于上月及去年同期。 三、风险提示 特此公告。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 二〇二四年四月九日 （一）上述数据未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，因此 上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 （二）上述披露仅包含公司活畜销售情况，不含其它业务。 （三）《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资 ...

Financial Performance - The company reported a net loss of 7.2175 million yuan due to significant impairment of consumable biological assets and depreciation costs exceeding revenue from low-efficiency assets[3]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥137,499,875.86, representing an increase of 80.09% compared to ¥76,350,268.21 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥22,001,636.31, an improvement of 30.88% from a loss of ¥31,848,222.21 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥13,747,711.18, which is a decline of 81.71% compared to ¥-7,565,896.10 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were ¥315,229,860.70, down 5.22% from ¥332,145,607.55 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 26.14% to ¥62,168,636.03 from ¥84,261,480.39 in 2022[23]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.07, an improvement of 30.00% from -¥0.10 in 2022[23]. - The company reported an operating loss of 18.66 million yuan, a year-on-year reduction in losses of 33.92%[66]. - The company reported a negative net profit for 2023, which may lead to continued risk warnings under the Shenzhen Stock Exchange regulations[113]. Audit and Compliance - The financial report received an unqualified audit opinion with emphasis on matters related to going concern uncertainties[3]. - The company continues to face uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated in the recent audit report[24]. - The board respects the audit report issued by Zhongxing Caiguanghua Accounting Firm, which includes a significant uncertainty regarding the company's ability to continue as a going concern[198]. - The company has maintained independence in operations, assets, personnel, and finance since its establishment, ensuring a complete production, sales, and R&D system[130]. - The company has not reported any violations regarding external guarantees during the reporting period[187]. Operational Developments - The company operates primarily in the livestock industry, with approximately 80% of its business focused on cattle breeding and beef cattle farming[35]. - The company is expanding its operations into the beef cattle fattening industry, leveraging its breeding advantages and improving existing ranch facilities[49]. - The company aims to enhance digital management in cattle breeding and slaughtering, establishing a big data platform for the beef cattle industry in Tongliao[47]. - The company has established a modern breeding system integrating breeding, prevention, nutrition, and scientific feeding, providing comprehensive services to cattle farmers[48]. - The company is focused on establishing a stable supply network for healthy beef in key regions such as Beijing and the Yangtze River Delta[110]. Market Conditions - The average price of fattened cattle in June 2023 dropped to approximately 25.39 yuan/kg, the lowest since November 2017, reflecting a significant decline in market prices[42]. - The beef cattle industry is experiencing cyclical fluctuations, with many large-scale breeding enterprises reporting significant losses due to declining market conditions in 2023[42]. - The company is expanding its beef cattle breeding operations in Xinjiang to counteract market fluctuations and price declines[68]. - The company recognizes the cyclical nature of the livestock industry and aims to create a closed-loop industry chain to mitigate risks associated with market fluctuations[115]. Strategic Initiatives - The company plans to focus on the Chinese beef cattle industry, implementing a "big beef cattle strategy" to strengthen breeding and beef cattle farming[104]. - The company aims to provide high-quality frozen semen and embryos, enhancing genetic material and related technical services for the livestock industry[104]. - The company has initiated a breeding alliance to enhance the independent innovation capability of China's beef cattle industry[48]. - The company is actively participating in policy-driven initiatives to support high-quality development in the beef cattle industry, including digitalization and standardization efforts[46]. Governance and Management - The board of directors consists of 9 members, with independent directors making up at least one-third, ensuring compliance with governance standards[126]. - The company has a new management team with diverse backgrounds in finance, law, and livestock management[136][137][138]. - The company has implemented a long-term training mechanism to improve management capabilities and operational control across subsidiaries[119]. - The company has held multiple shareholder meetings in 2023, with attendance rates ranging from 12.05% to 35.10%[131]. Social Responsibility and Sustainability - The company has actively engaged in social responsibility initiatives, linking industry development with rural revitalization[168]. - The company has complied with environmental regulations and has not faced any administrative penalties related to environmental issues[167]. - The company has committed to sustainability initiatives, planning to invest 50 million yuan in eco-friendly practices[178]. - The company aims to achieve carbon neutrality by 2025, aligning with global sustainability trends[184]. Legal and Financial Risks - The company is involved in a legal case regarding the original actual controller's contract fraud, with a final ruling resulting in the confiscation of 37,279,083 shares held by the controller and 78,345,524 shares held by 35 shareholders[189]. - The company is actively pursuing the recovery of shares held by the original actual controller of Daxiang Advertising, who was involved in a contract fraud case[197]. - The company has faced significant uncertainties regarding its ability to continue as a going concern due to declining revenues and substantial losses[188]. - The company will take necessary measures to address the impacts of the legal issues and financial adjustments on its operations[190].

扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 213042 号 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度营业收入 目 录 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除情况表 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 213042 号 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司： 我们接受委托，对新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称天山 生物公司）2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024） 第 213097 号审计报告。在此基础上，我们对天山生物公司编制的《新疆天山 畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营 业收入扣除情况表"）进行了核查。 一、管理层的责任 天山生物公司管理层负责按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》的规定编制营业收入扣 ...

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆天山畜牧生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 23 日在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室召开 2023 年度股东 大会。现将会议有关事项通知如下： 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-028 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、股东会议的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经第五届董事会第四次会议审议通过，公司 召开 2023 年度股东大会；本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日下午 15:00（北京时间）。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 23 日上 ...

| 单位：元 | | --- | | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 137,499,875.86 | 76,350,268.21 | 80.09% | | 营业成本 | | 114,144,199.81 | 65,534,343.98 | 74.17% | - 1 - 公司 2023 年度财务决算报告已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了带持续经营相关的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见的 审计报告。公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方 面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现 金流量。 | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年末 | 占总资 | 2023 年初 | 占总资产 | 比重增 | 重大变动说明 | | | 金额 | | 金额 | | 减 | | | | | 产 ...

2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关 的重大不确定性段和强调事项段涉及事项的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 213044 号 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称天 山生物公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产 负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了包含与持 续经营相关的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见审计报告（中兴财光 华审会字（2024）第 213097 号）。 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中与 持续经营相关的重大不确定性段和 强调事项段涉及事项的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 213044 号 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 （一）强调事项段涉及的内容 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-029 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 公司将在 2023 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 在业绩交流会期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积 极参与本次年度业绩网上说明会。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 8 日 （星期一）下午 15:00 至 17:00 在"天山生物投资者关系"小程序举办 2023 年 度网上业绩说明会，本次年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登录"天山生物投资者关系"小程序参与本次年度业绩网上说明会。为广泛 听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起 开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"天山生物投资者关系"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"天山生物投资者关系"小程序，即可参与交流。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：董事、代理董事长、副总经理兼董 事会秘书韩明辉先生；总经理葛建军先生；财务总监陈越凡女士；独立董事高超 女士。 1 关于举行 2023 年 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——独立董事 张佑民 本人张佑民，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 专科学历，注册会计师（非执业）、注册税务师、资产评估师、房地产估价师、 土地估价师。曾任湖南英特会计师事务所高级经理；湖南中兴会计师事务所高级 经理；湖南开元会计师事务所高级经理。现任开元资产评估有限公司（现已更名 为北京坤元至诚资产评估有限公司）董事、首席评估师、总公司党支部书记；公 司第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会 委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 本人秉承勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。本人自 2023 年 7 月 21 日起任职公司独立董事，在本人任职期间，公司共召开 4 次董事会和 4 次 股东大会。本人以现场方式出席公司董事会 2023 年第七次临时会议，以通讯方 式出席了公司董事会 ...