新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（已离职） ——独立董事 吴武清 本人作为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2023年任职期间工作中严格按照《公司法》《公司章程》《上市公司独 立董事管理办法》和《公司独立董事工作制度》等有关法律法规的规定和要求， 勤勉尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护 了公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将2023年度任职期间履行独立董事 职责情况向各位述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴武清，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生学历，会计学教授。2009 年 8 月至今，历任职中国人民大学商学院 讲师、副教授、教授；2022 年 10 月至今，任职北京天宜上佳高新材料股份有限 公司独立董事；2023 年 11 月至今，任职信美人寿相互保险社独立董事；曾任公 司第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会 委员。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-023 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 四次会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2024 年 3 月 18 日以书面 通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 3 月 28 日 19:00 在新疆昌吉市宁 边西路 262 号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议由公司监事会主席刘军先生主持，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 公司监事会全体监事审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》。监事会 认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-022 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 四次会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2024 年 3 月 18 日以书面 通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 3 月 28 日 16:30 在新疆昌吉市宁 边西路 262 号公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议由公司董事、代理董事长韩明辉先生主持，应参加董事 6 名，实际 参加董事 6 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 公司董事会全体董事审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》。 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果：同意 6 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，在 本报告评价范围内，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，在 本报告评价范围内，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 在本报告评价范围内，自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间 未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 1 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 自我评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 二〇二四年三月三十日 1 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规的有关规定,并 结合独立董事提交的独立性自查报告，就公司在任独立董事独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查，董事会认为：公司独立董事张佑民先生、吴新忠先生、高超女士具 备胜任独立董事岗位的资格，其本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在 公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司不存在 重大利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响任职独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事 工作制度》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 关于对 2023 年度财务报表无保留意见审计报告中 与持续经营相关的重大不确定性段和强调事项段涉及事项的 专项说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）对 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"天山生物"、"公司"）2023 年度财务报表进行了审计，并出具了带持续经营相关的重大不确定性段和强调事 项段的无保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深 圳证券交易所股票上市规则》/《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要 求,就相关事项说明如下： 一、非标准审计意见涉及的主要内容 （一）与持续经营相关的重大不确定性 中兴财光华提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，天山生 物公司 2023 年发生归属于母公司股东的净亏损 2,200.16 万元，累计亏损 42,234.06 万元，且于 2023 年 12 月 31 日，天山生物公司流动负债高于流动资产 11,861.03 万元，流动负债中银行借款 8,304.16 万元、非金融机 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 27 日收到公司董事方晓军先生的书面辞职报告。方晓军先生因个人原因 辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 方晓军先生的原定任期至 2025 年 1 月 16 日第五届董事会届满。根据《公司 法》及《公司章程》等相关规定，方晓军先生的辞职不会导致公司董事会成员低 于法定最低人数，也不会影响公司相关工作的正常进行，辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。截至本公告日，方晓军先生未持有公司股票，不存在违反相关 承诺的情形。 公司董事会对方晓军先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心 的感谢！ 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-021 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十七日 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-020 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于收到《协议解除通知》的公告 根据相关法律法规的规定，信息披露义务人湖州皓辉、中电农创应当保证 向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 近日，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股 股东湖州皓辉企业管理咨询有限公司（以下简称"湖州皓辉"）转发的中电投新 农创科技有限公司（以下简称"中电农创"）《协议解除通知》，具体情况如下： 一、框架协议签署情况 2023 年 10 月 8 日，公司控股股东湖州皓辉与中电农创签署了《关于新疆天 山畜牧生物工程股份有限公司之控制权转让框架协议》，湖州皓辉拟以协议转让 方式向中电农创及/或其关联方转让其合计持有的上市公司 40,718,359 股股份, 占上市公司股份总数的 13.01%。与此同步，湖州皓辉拟将其合计持有的上市公 司剩余 28,492,953 股股份（占上市公司股份总数的 9.10%）对应的包括但不限 于表决权、提案权、提名 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-017 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第五届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于对外投资设 立合资公司的议案》，现将本次对外投资事项的具体情况公告如下： 一、对外投资概述 为进一步推进公司整体发展战略实施，改善公司经营状况，提高公司盈利能 力，经多次调研论证、慎重考量，公司计划通过全资子公司通辽市天山牧业有限 责任公司（以下简称"通辽天山"）与佛山市益康肉类有限公司（以下简称"佛 山益康"）共同出资成立一家公司（以下简称"合资公司"），以广深佛莞为主 要根据地，通过内蒙、新疆和大湾区形成"北牛南运"的联动，最终实现育肥牛 销售、屠宰分割及牛肉批发和零售的产业链条，拟定合资公司注册资本 1,000 万元，由通辽天山认缴出资 510 万元，股权占比 51%，佛山益康认缴出资 490 万 元，股权占比 49%。合资 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-019 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 特别提示： 1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日发布《2022 年度审计报告》，公司 2022 年度经审计的扣除非经常性损 益前后净利润均为负值且全年营业收入低于 1 亿元，触及《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》10.3.1 条的相关规定情形，公司股票已于 2023 年 4 月 27 日起被实施退市风险警示。若公司 2023 年度出现《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》第 10.3.10 条规定的第（一）项至第（六）项关于终止公司股票上 市交易的相关情形，深圳证券交易所将终止公司股票上市交易。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.4 条，上市公司 因出现第 10.3.1 条第一款第一项至第三项情形，其股 ...