Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥618,298,238, representing a 22.18% increase compared to ¥506,036,692 in 2022[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥147,610,911, a significant increase of 51.62% from ¥97,577,629 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.51, reflecting a 50.00% increase from ¥0.34 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,374,082,918, marking a 9.69% increase from ¥1,252,694,543 at the end of 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥135,198,386, which is a 21.18% increase compared to ¥111,569,973 in 2022[23]. - Operating profit reached 171.36 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 52.99%[60]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was 128.52 million yuan, reflecting a growth of 61.78% from the previous year[94]. - The company achieved a total operating revenue of 618.30 million yuan, representing a year-on-year growth of 22.18%[94]. - The gross profit margin for the medical device manufacturing sector was 58.42%, with a slight decrease of 0.21% compared to the previous year[113]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1.80 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 288 million shares[3]. - The company has a total of 288 million shares outstanding, which is the basis for the proposed profit distribution plan[3]. - The total shareholding of 24.73 million shares held by directors and supervisors as of the end of the reporting period[191]. Research and Development - The company invested 48.06 million yuan in R&D, which is 7.77% of total revenue, supporting innovation and development[72]. - The company holds a total of 233 patents, including 53 invention patents, 133 utility model patents, and 47 design patents, providing a strong technical foundation for sustainable development[72]. - The company has increased its R&D personnel to 156 in 2023, a rise of 12.23% from 139 in 2022, with the proportion of R&D staff remaining stable at 17.99%[126]. - R&D investment amounted to ¥48,059,212.59 in 2023, representing 7.77% of operating revenue, down from 9.06% in 2022[126]. - The company is actively involved in the research and development of minimally invasive surgical instruments, aligning its products with advanced technologies in the industry[91]. Market Expansion and Product Development - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development[23]. - The company is actively expanding its product line into minimally invasive surgical instruments and emergency ICU products, with several related products currently under development[59]. - The company is focusing on high-value consumables in the large surgical market, continuously improving its product structure and technology[66]. - The company is developing new medical devices, including a neonatal jaundice treatment device and a disposable laparoscopic closure device, currently under review[134]. - The company plans to expand its product offerings in the neonatal care segment, targeting both domestic and international markets[128]. Government Policies and Industry Trends - National policies have been implemented to support the medical device industry, enhancing innovation and progress, including guidelines for minimally invasive surgeries in tertiary hospitals[35]. - The "14th Five-Year" plan emphasizes the importance of centralized procurement to lower drug and medical consumable prices, alleviating the financial burden on the public[37]. - The implementation of the three-child policy is expected to stimulate demand in the medical device sector, promoting industry growth[39]. - The demand for medical devices is expected to rise due to increasing disposable income, an aging population, and enhanced insurance coverage, positioning the industry for significant growth opportunities[49]. Competitive Landscape - The medical device industry is characterized by high barriers to entry, low volatility, and increasing concentration, indicating a strong potential for market consolidation[48]. - The company faces intensified competition in the medical device industry, with international giants maintaining strong market shares, particularly in tertiary hospitals[172]. - The company is increasing R&D efforts to enhance product technology and develop differentiated products to improve brand recognition and market position[172]. Corporate Governance and Management - The company has a board of 9 directors, including 3 independent directors, ensuring compliance and diversity in decision-making[184]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, institutions, and business operations[187]. - The company adheres to strict information disclosure principles, ensuring transparency and timely communication with investors[185]. - The management team has a strong commitment to corporate governance and compliance with industry standards[194]. Financial Health and Cash Flow - Operating cash inflow totaled CNY 693,450,206.88, an increase of 20.59% compared to CNY 575,028,400.61 in 2022[136]. - Cash and cash equivalents increased by CNY 167,580,111.24, representing a 205.33% rise from CNY 54,885,576.63 in 2022[136]. - The company reported a significant increase in the net cash flow from investment activities due to higher recoveries of investments compared to the previous year[136]. Challenges and Risks - The declining birth rate in China is leading to reduced demand for infant care equipment, directly impacting the company's business performance in this segment[175]. - Fluctuations in raw material prices significantly impact the company's operating costs and gross margins, posing risks to profitability[177]. - Centralized procurement policies for high-value medical consumables may lead to price reductions for the company's products, affecting gross margins and profitability[176].

宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会秘书工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会秘书工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会秘书工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）和《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。有关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适 用于董事会秘书。 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员，期限尚未届满； 1 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会秘书工作细则 （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系")，结合宁波戴维医疗器械股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司截止2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 委托理财管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 委托理财管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强与规范宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简 称"公司"） 委托理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司 资金、财产安全，有效防范、控制委托理财决策和执行过程中的风险， 提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》 等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策及深圳证券交易 所创业板相关业务规则允许的情况下，公司或控股子公司在控制投资 风险并履行投资决策程序的前提下，以提高资金使用效率、增加现金 资产收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理 财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基础上实现资金保 值增值的行为。 以募集资金进行委托理财的，应遵守国家 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 章程 宁波戴维医疗器械股份有限公司 章 程 1 宁波戴维医疗器械股份有限公司 章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 宁波戴维医疗器械股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》（以下 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司实现营业收入 61,829.82 万元，较上年同期增长 22.18%；营业利润 17,136.47 万元，较上年同期增长 52.99%；归属于上市 公司股东的净利润 14,761.09 万元，较上年同期增长 51.62%；归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,852.26 万元，较上年同期增长 61.78%。 2023 年度，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的 相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作， 不断完善公司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将 2023 年度董事会 主要工作情况报告如下： | | 二次会议 | | | 日 | | | 2、关于 2022 | 年度董事会工作 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 2023 年度财务决算报告 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报 表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了天健审 [2024]1246 号文的无保留意见审计报告。经审计的财务报表按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了戴维医疗 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、财务报告的范围和执行的会计制度 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁 布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定,以公历年度作为会计年度， 以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账 本位币。 二、2023年度公司财务报表的审计情况 公司2023年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并由其出具了天健审[2024]1246号文的无保留意见审计报告。 2023 年 2022 年 本年比上年增 减 2021 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 618,2 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事必须具有独立性，独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立 董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一章 总 则 第一条 为了促进宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （朱亚清） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要 求，勤勉认真地履行独立董事职责，积极参加公司董事会、股东大会， 认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，对公司的科学决策和 规范运作提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立 董事履职情况报告如下： 一、基本情况 本人朱亚清，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学 历、助理会计师、金融经济师。1988-2004 年，在中国工商银行象山 支行从事储蓄工作，2019-2020 年，担任宁波戴维医疗器械股份有限 公司监事，2004-2022 年，在中国工商银行象山支行从事财务管理工 作；现任公司独立董事。 报告期内，本人任 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 2 | | 第六章 | 附则 3 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁波戴维医疗器械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事至少 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分 ...