宁波戴维医疗器械股份有限公司 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年度董事会工作报告 报告期内，公司实现营业收入 61,829.82 万元，较上年同期增长 22.18%；营业利润 17,136.47 万元，较上年同期增长 52.99%；归属于上市 公司股东的净利润 14,761.09 万元，较上年同期增长 51.62%；归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,852.26 万元，较上年同期增长 61.78%。 2023 年度，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的 相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作， 不断完善公司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将 2023 年度董事会 主要工作情况报告如下： | | 二次会议 | | | 日 | | | 2、关于 2022 | 年度董事会工作 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 2023 年度财务决算报告 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报 表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了天健审 [2024]1246 号文的无保留意见审计报告。经审计的财务报表按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了戴维医疗 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、财务报告的范围和执行的会计制度 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁 布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则 应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定,以公历年度作为会计年度， 以权责发生制为记账基础，以历史成本为一般计量属性，以人民币为记账 本位币。 二、2023年度公司财务报表的审计情况 公司2023年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并由其出具了天健审[2024]1246号文的无保留意见审计报告。 2023 年 2022 年 本年比上年增 减 2021 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 618,2 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事必须具有独立性，独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立 董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一章 总 则 第一条 为了促进宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （朱亚清） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要 求，勤勉认真地履行独立董事职责，积极参加公司董事会、股东大会， 认真审议各项议案，对相关事项发表独立意见，对公司的科学决策和 规范运作提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立 董事履职情况报告如下： 一、基本情况 本人朱亚清，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学 历、助理会计师、金融经济师。1988-2004 年，在中国工商银行象山 支行从事储蓄工作，2019-2020 年，担任宁波戴维医疗器械股份有限 公司监事，2004-2022 年，在中国工商银行象山支行从事财务管理工 作；现任公司独立董事。 报告期内，本人任 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 1 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 2 | | 第六章 | 附则 3 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁波戴维医疗器械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事至少 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年） 为完善宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增强利润分配决 策的透明度和可操作性，积极回报股东、切实保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况和未来发展需要，公司制定了《未 来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）。具 体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 3、公司累计可供分配利润为正值。 公司将着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业实际情况和发展目标、 股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑 公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段等情况，建立对投 资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出合理的制度性安 排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈赛芳） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要 求，勤勉、尽责、忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议， 认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，对公司的生产 经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切 实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度独立董事履职情况报告如下： 一、基本情况 本人陈赛芳，女，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中 共党员、大专学历、中国注册会计师、资产评估师。曾任象山会计师 事务所评估部经理、象山海信会计师事务所副所长、象山县第十一届、 第十二届人大代表、宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事；现任 象山芳信会计师事务所执行合伙人、所长、宁波涌信企业管理服务有 限 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2024-009 宁波戴维医疗器械股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七 次会议于2024年04月07日下午1:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2024年03月27日以专人送达形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事 3名，实际参与表决的监事3名，会议由监事会主席陈红主持。本次会议的通知、 召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规 定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过如下决议： 1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》中的相关内容。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2024-012 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈再宏先生， 董事、财务总监李则东先生，董事会秘书陈志昂先生，独立董事陈赛芳女 士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2024 年 04 月 15 日（星期一）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/， 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明 会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度 报告全文》及《2023年年度报告摘要》已于2024年04月09日在中国证监会 指定信息披露网站巨潮 ...

一、审计意见 我们审计了宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称戴维医疗公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了戴维医疗公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于戴维医疗公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | （一）合并资产负债表………………………………… ...