宁波戴维医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理：1.1 信息披露事务》等相关法律、法规、深圳证券交易所颁布的有关规范性文 件及《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 本制度所称 "直通披露"，是指公司按深交所相关规定，将应当对 外披露的信 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （奚盈盈） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关法律法规的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议董 事会各项议案，对相关事项发表独立意见，对公司的生产经营和业务发展 提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利 益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事 履职情况报告如下： 一、基本情况 本人奚盈盈，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历、 国家注册审核员、助理工程师。曾任宁波戴维医疗器械有限公司办公室主 任、宁波市医疗器械行业协会办公室主任、技术服务部经理、协会副秘书 长、秘书长，现任国医械华光认证（杭州）有限公司宁波地区负责人、宁 波天益医疗器械股份有限 ...

独立董事专门会议工作制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第五条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第二章 会议召集和召开 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司及股 东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2024-008 宁波戴维医疗器械股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第七次会议于2024年04月07日上午9:00在公司会议室以现场会议的方式 召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公 司章程》等相关法律法规的有关规定。本次董事会会议通知已于2024年03 月27日以专人送达方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主持了本 次会议，公司监事、高管列席了会议。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以 下决议： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。 2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，积极履行 公司及股东赋予董事会的各项职责，按照公司的发展战略 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为确保公司财务信息的可靠性、真实性，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁波戴维医疗器械股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 董事会审计委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东 的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责 2 | | 第四章 | 工作程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附 则 3 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，审 计委员会由 3 名 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会规范、高效、平稳运 作及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 和其他法律以及《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理 人、公司董事、监事、高级管理人员及出席或列席股东大会会议的其他有关人员 均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》 的有关规定,本着对全体股东负责的原则，认真履行监事会职责，积极开 展相关工作，列席董事会并出席股东大会。对公司经营活动、重大事项、 财务状况和公司董事及高级管理人员的履职情况等方面进行了全面的检 查和监督，切实维护了公司及全体股东的合法权益，推进了公司的规范 化运作。现将公司 2023 年监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会召开情况 2023 年，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开与表决程序均 符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规范性 文件的规定，全体监事均亲自出席了各次会议，并对提交监事会的全部 议案进行了认真审议，具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | 召开的时间 | 通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会 2024 年 04 月 07 日 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事 陈赛芳、奚盈盈、朱亚清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈赛芳、奚盈盈、朱亚清的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2024-016 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 七次会议决定于2024年05月30日（星期四）召开2023年度股东大会，本次股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 05 月 30 日（星期四）下午 14:00 网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 05 月 30 日的交易时间，即 09:15-09:25,09:30-11:30 和 13:00-15:00。 (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

| 序号 | 产品名称 | 注册分类 | 临床用途 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器套装 | II 类 | 供腹腔镜检查和手术过 | | | | | 程中，对人体腹壁组织穿 | | | | | 刺，建立腹腔手术的工作 | | | | | 通道用。 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器套装包含有若干不同尺寸的穿刺器， 可满足不同腹腔镜手术对多个不同尺寸穿刺器的需求，同时保证不同 尺寸内镜器械可通过穿刺器建立的工作通道进入腹部并进行操作，便 于术者使用。该产品可广泛应用于妇产科、普外科、肝胆外科、胃肠 外科和泌尿外科等科室，其带来的社会和经济效益较为显著，具有广 阔的应用前景。 上述医疗器械产品目前所处的审批阶段为注册申请受理，后续所 需的审批流程为技术审评、行政审批、制证。上述品种注册申请受理 对公司近期业绩不会产生影响，后续各阶段所需的时间和结果均具有 证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2024-004 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于全资子公司申报医疗器械注册获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...