北京掌趣科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原北京掌趣科技有限公 司整体变更设立的股份有限公司。 公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 为 91110000765511822T。 第三条 公司于 2012 年 3 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]381 号《关于核准北京掌趣科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市的批复》核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 4,091.50 万股，于 2012 年 5 月 11 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：北京掌趣科技股份有限公司 公司英文名称：OURPALM CO.,LTD 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十 ...

北京掌趣科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京掌趣科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）内部控 制的有效性进行评价分析。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息的真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-026 北京掌趣科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京掌趣科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议审议通过，决定 于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年度股东大会，现将会议相关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 （2）通过互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:0 ...

Game Development and Innovation - The company is actively expanding its mini-game segment in the domestic market and focusing on the SLG segment in the overseas market, with ongoing development of projects "Code S" and "Code H" to accelerate their launch[9]. - The company has partnered with Beijing Youmi Interactive Entertainment Technology Co., Ltd. to develop an "AI Game Creation Platform," supported by NVIDIA's AI technologies, aiming to lower the development barriers for open-world games[10]. - The company is enhancing its capabilities in AI game development tools and applications through ongoing collaboration with partners[10]. Compliance and Governance - The company is committed to complying with industry regulations and policies, which may impact its business development and daily operations[13]. - The company has implemented measures to enhance its corporate governance structure and internal management systems in accordance with relevant laws and regulations[17]. - The company has established a robust information disclosure management system to ensure accurate and timely communication with investors[21]. - The company is focused on maintaining stakeholder relationships and balancing interests among various parties to promote sustainable development[23]. - The company has made significant progress in its governance practices, aligning with the latest regulatory requirements set by the China Securities Regulatory Commission[17]. - The board of directors and management have adhered to relevant laws and regulations, ensuring the interests of minority shareholders are considered in decision-making[38]. - The company has not proposed any objections regarding matters discussed during the reporting period[37]. - The company reported a profit distribution plan and capital reserve transfer plan that complies with relevant regulations[71]. Financial Performance - The company reported a total distributable profit of -2,920,797,355.07 yuan, indicating a negative retained earnings situation[44]. - The cash dividend amount distributed through other means (such as share buybacks) was 65,000,031.56 yuan, representing 100% of the total profit distribution[45]. - The company will not implement cash dividends, stock bonuses, or capital reserve transfers for the 2023 fiscal year due to negative retained earnings[46]. - The net profit for 2023 was -34,125,689.16 CNY, an improvement from -80,772,534.25 CNY in 2022, indicating a reduction in losses by approximately 57.7%[118]. - Total comprehensive income for 2023 was -43,139,801.41 CNY, compared to -90,392,502.78 CNY in 2022, showing a significant reduction in losses[118]. - The company reported a total revenue from sales and services of 956,163,666.35 CNY in 2023, down from 1,274,207,513.30 CNY in 2022, a decline of approximately 25%[119]. - The company's total revenue for 2023 was CNY 981,768,022.71, down from CNY 1,212,934,668.42 in 2022, reflecting a decline of about 19.0%[150]. - The net profit attributable to shareholders increased to CNY 186,928,517.38 in 2023 from CNY 96,171,626.70 in 2022, marking an increase of approximately 94.5%[153]. Share Repurchase and Capital Structure - A total of 13,157,244 shares of restricted stock will be repurchased and canceled due to not meeting performance targets and two incentive participants leaving the company[47]. - The company repurchased a total of 13,574,400 shares at a total cost of RMB 65,000,031.56, aimed at reducing registered capital[90]. - The company repurchased and canceled a total of 13,574,400 shares, which had a minimal impact on basic and diluted earnings per share and net assets per share attributable to ordinary shareholders[188]. - As of the end of the reporting period, the total number of shares was 2,743,909,792, with 149,672,835 shares under limited sale conditions, representing 5.45% of the total[185]. - The number of unrestricted shares increased to 2,594,236,957, accounting for 94.55% of the total shares after the repurchase[185]. Internal Control and Risk Management - The company maintained effective internal financial reporting controls, with no significant deficiencies identified[50]. - The company has a 100% inclusion rate of its subsidiaries in the internal control evaluation, covering both total assets and operating income[78]. - There were no significant internal control deficiencies identified during the reporting period[66]. - The company is facing potential risks related to new game development and operations, which it is actively monitoring and addressing[12]. Social Responsibility and Public Welfare - The company has been recognized with multiple honors for its social responsibility contributions, including "2023 CSR Annual Social Responsibility Contribution Enterprise" and "Most Socially Responsible Listed Company" awards[81]. - The company actively engages in public welfare activities, including educational support and disaster relief, under its "Zhangqu Public Welfare" brand[82]. - The company continues to focus on rural education development through its public welfare initiatives[82]. - The company completed 2,680 charitable donations through its digital platform, with a total amount exceeding RMB 3.8 million, benefiting 2,653 students and involving 427 volunteers[101]. Asset and Liability Management - The company maintained an asset-liability ratio below 70% during the reporting period[70]. - The total assets as of December 31, 2023, amounted to ¥5,231,690,411.99, a slight increase from ¥5,203,609,407.77 at the beginning of the year[139]. - The total liabilities decreased to ¥476,290,208.14 in 2023 from ¥634,603,610.58 in 2022, reflecting a reduction of approximately 25%[143]. - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥4,755,400,203.85 in 2023 from ¥4,569,005,797.19 in 2022, an increase of about 4.1%[143]. Shareholder Information - The company held a total of 198,809 ordinary shareholders at the end of the reporting period, down from 214,363 at the end of the previous month[193]. - Liu Huicheng, a major shareholder, held 171,890,761 shares, representing 6.26% of the total shares, with 128,918,071 shares under limited sale conditions[193]. - The company’s major shareholders include Yao Wenbin and Hong Kong Central Clearing Limited, each holding 78,600,073 and 78,372,461 shares respectively[195]. - The company does not have a controlling shareholder, and there were no changes in the actual controller during the reporting period[198][199].

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-020 北京掌趣科技股份有限公司 关于 2023 年度日常经营性关联交易确认及 2024 年度日常经营性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）在 2023 年度与 Webzen Inc.等 关联方发生了日常经营性关联交易事项，并根据日常经营需要预计了 2024 年度将 发生的日常经营性关联交易事项。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十 次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常经营性关联交易确认及 2024 年度日常经 营性关联交易预计的议案》，关联董事刘志刚回避表决。公司独立董事专门会议对 此进行了审议并发表了意见。 根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交 股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 根据公司业务 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-025 北京掌趣科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023 年度报告》及《2023 年度 报告摘要》。 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 1 在信息披露规则允许的范围内，公司将在本次业绩说明会上就投资者普遍关 注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年5月 13日（星期一）15：00至17：00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举行2023年度 网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可采用访 问网址或者使用微信小程序码的方式参与本次业绩说明会（参与方式与下文问题 征集的会前提问登录方式相同）。公司将与投资者进行沟通和交流，广泛听取投 资者的意见和建议。 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-018 北京掌趣科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的 必要信息。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监 事会主席李维伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度报告全文及 2023 年度报告摘要》 监事会经审议认为：公司2023年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了2023年度公司经营 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 监事会经审议认为：报告内容真实反映了公司监事会 20 ...

北京掌趣科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，强化对公司经理层的监督，完善公司 治理机构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、 规范性文件和《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会决议设立的专门机构，向董事会负责并报告工作， 在董事会的领导下负责审核公司的财务信息及其披露、审查内部控制制度。 第三条 委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 审计委员会的组织机构 第四条 委员会委员由三名董事组成，委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 （一）熟悉国家有关法律、法规，具有财务、会计、审计等方面的专业知识， 熟悉公司的经营管理。 （二）遵守诚信原则，廉洁自律，忠于职守，为维护公司和股东的利益积极 开展工作 ...

北京掌趣科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬与考核管理办法 第一条 为进一步建立北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）责权 利相匹配的激励约束机制，合理确定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平 及支付方式，调动公司董事、监事和高级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽 责，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定， 结合公司实际情况制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于以下人员： （一）公司董事会成员，包括独立董事、非独立董事（包括在公司担任其他 职务的董事及未在公司担任其他职务的董事）。 （二）公司监事会成员，包括监事会主席、职工代表监事、非职工代表监事。 （三）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘 书。 第三条 本管理办法所指的"董事、监事、高级管理人员薪酬"，是指在公司 担任董事、监事、高级管理人员并履行相应职责所领取的相应报酬。不包括董事、 监事及高级管理人员在全资或控股子公司担任其他职务，依据公司相关薪酬制度 规定领取的薪酬。 第四条 薪酬的构成 （一） 董事薪 ...

北京掌趣科技股份有限公司 重大投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资行为， 降低投资风险，提高投资效益，使投资管理真正做到科学化、民主化、规范化， 根据《公司法》、《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）和《北京掌趣科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资的范围根据《公司章程》的释义确定，包括以下 具体形式： （一）股权投资活动 1、新设立企业（包括合伙企业）的股权或权益性投资； 3、合营方式的投资。 （二）股权投资以外的其他投资活动 委托贷款、银行理财产品、信托计划、集合资产管理计划、各种金融衍生产 品及其他债权或结构性投资等风险投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略、合理配置企业 资源、促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第四条 本制度适用于公司所属各部门（中心）。各全资子公司和控股子 公司及其控股、控制的所有企业的对外投资行为遵照本制度执行。 第二章 公司投资权限的划分 1 第五条 公司对外投资应当按照《公司章程》及法律 ...