证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-005 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已 于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与 本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席 会议董事 9 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于减少公司注册资本及股本的议案》 公司分别于 2023 年 10 月 13 日、2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第九 次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于注销并 减少注册资本。该回购股份方案已实施完成，回购股份数量为 13,574,400 股，经 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份已于 20 ...

北京掌趣科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 5 日 《公司章程》修订对照表（2024年3月） | 原章程 | 修改后 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：北京市海淀区中关 | 第五条 公司住所：北京市海淀区东北 | | 村奥北科技园领智中心北楼 9 层 901 | 旺西路 8 号院 34 号楼 1 层 01 | | （东升地区） | 邮政编码：100192 | | 邮政编码：100192 | | | 第 六 条 公司注册资本为人民币 | 第 六 条 公司注册资本为人民币 | | 元。 2,757,484,192 | 元。 2,743,909,792 | | 第十五条 公司的股份采取股票形式， | 第十五条 公司的股份采取股票形式， | | 已发行的总股本为 2,757,484,192 股，所 | 已发行的总股本为 2,743,909,792 股，所 | | 有股份均为普通股。 | 有股份均为普通股。 | 北京掌趣科技股份有限公司 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-007 北京掌趣科技股份有限公司 关于变更公司注册地址的公告 根据公司经营发展的实际情况，公司注册地址由"北京市海淀区中关村奥北 科技园领智中心北楼 9 层 901（东升地区）"变更为"北京市海淀区东北旺西路 8 号院 34 号楼 1 层 01"。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，该事项尚需提交公司股东大会审 议批准。 特此公告。 北京掌趣科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 5 日 1 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开第 五届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。现将相 关事项公告如下： ...

公司分别于 2023 年 10 月 13 日、2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第九 次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于注销并 减少注册资本。该回购股份方案已实施完成，回购股份数量为 13,574,400 股，经 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份已于 2023 年 12 月 12 日注销完成。因此，公司注册资本及公司股本变更：公司注册资本由 人民币2,757,484,192元变更为人民币2,743,909,792元，公司股本由2,757,484,192 股变更为 2,743,909,792 股。 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，该事项尚需提交公司股东大会审 议批准。 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-006 北京掌趣科技股份有限公司 关于减少公司注册资本及股本的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-002 北京掌趣科技股份有限公司 本次投资资金来源于公司自有资金，本次投资不构成关联交易，不构成重大 资产重组。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日披露的相关公告。 2、审议通过了《关于与专业投资机构共同设立投资基金的议案》 第五届董事会第十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已 于 2024 年 2 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事，与会的各位董事均已知悉与 本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席 会议董事 9 名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长刘惠城先生主持。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于以自有资金认购私募基金 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-004 北京掌趣科技股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、本次交易概述 1、北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"掌趣科技"）全资子 公司 FunGame (HK) Limited 拟作为有限合伙人，与普通合伙人 GENKIVC 共同 投资设立 Genkiblingbling L.P.（以下简称 "Genkibling 美元基金"）。Genkibling 美元基金的目标募集规模为 2,100 万美元，FunGame (HK) Limited 以自有资金 800 万美元认缴 Genkibling 美元基金的基金份额（以下简称"本次投资"）。 2、本次投资资金来源于公司自有资金，本次投资不构成关联交易，不构成 重大资产重组。 3、本次投资已经 2024 年 2 月 6 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审 议通过，无需提请股东大会审议。 二、普通合伙人的基本情况 Genkibling 美元基金的普通合伙人为 GE ...

北京掌趣科技股份有限公司 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-003 关于以自有资金认购私募基金份额的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、本次交易概述 1、北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"掌趣科技"） 全资子公 司 FunGame (HK) Limited 拟作为有限合伙人，以自有资金 140 万美元认购 genkicapital. Ltd 发起设立的美元私募基金 Genkirakira L.P.（以下简称"Genkira 美 元基金"）的基金份额（以下简称"本次投资"）。 2、本次投资资金来源于公司自有资金，本次投资不构成关联交易，不构成 重大资产重组。 3、本次投资已经 2024 年 2 月 6 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审 议通过，无需提请股东大会审议。 二、合伙企业合伙人的基本情况 （一）普通合伙人 Genkira 美元基金的普通合伙人为 genkicapital. Ltd，是一家于 2023 年 6 月 27 日根据英属维尔京群岛法律成立的商业公司，其注册地址位于 S ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-049 北京掌趣科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）14:30 网络投票时间：2023 年 12 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15-15:00 （2）现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 1 号楼 3 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京掌趣科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-048 北京掌趣科技股份有限公司 关于回购公司股份注销完成暨股份变动的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 三、股本变动情况 1、本次注销的回购股份数量合计13,574,400股，占回购注销前公司总股本（未 扣除公司回购专用证券账户中的股份，下同）的0.4923%；本次注销完成后，公 司总股本由2,757,484,192股减少至2,743,909,792股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购 股份注销事宜已于2023年12月12日办理完成。 一、回购股份的审批和实施情况 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年10月13日、2023 年10月30日召开第五届董事会第九次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式 回购部分社会公众股份用于注销并减少注册资本，回购资金总额不低于人民币 5,000万元（含）、不超过人民币10,000万元（含） ...