浙江晶盛机电股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江晶盛机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》等内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"） 结合自身经营、管理状况、内部控制制度等情况，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保障公司资产的安全、完整；提高公司经营的效益及 效率，提升公司质量，增加对公司股东的回报；确保公司信息披露的真实、准确、 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2024-013 浙江晶盛机电股份有限公司 二、本次会计政策变更的主要内容 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2022 年颁布 的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称"解释 16 号"）相 关要求，变更有关会计政策。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容，自2023年1月1日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释16号的要求执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2024-005 一、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2023年度总经理工作报告》； 公司《2023年度总经理工作报告》客观真实的反应了管理层落实董事会决议 以及在经营管理等方面取得的成果。 二、以9票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2023年度董事会工作报告》； 公司《2023年度董事会工作报告》详见公司2024年4月13日披露的《2023年 年度报告全文》"第三节 管理层讨论与分析"及"第四节 公司治理"相关内容。公 司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023 年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见2024年4月13日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 通知于2024年4月1日以电子邮件或电话的方式 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合在任独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》， 认为公司在任独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 浙江晶盛机电股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 1 ...

| | | | | | | 二、财务报表 ………………………………………………………第 7—14 | 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表 ……………………………………………第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表 …………………………………………第 8 | 页 | | （三）合并利润表 …………………………………………………第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | 页 | 三、财务报表附注 ………………………………………………第 15—124 页 第 1 页 共 124 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕1340 号 浙江晶盛机电股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江晶盛机电股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为浙江 晶盛机电股份有限公司（以下简称"晶盛机电"、"上市公司"或"公司"）向 特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，兴业证券对晶盛 机电 2024 年度日常关联交易预计的相关事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 晶盛机电因经营发展需要，2024 年度拟与关联方发生总额不超过 18,000.00 万元的日常关联交易。其中拟与关联方浙江高川新材料有限公司（以下简称"高 川新材料"）发生交易金额不超过 17,000.00 万元，拟与关联方遂昌梵芷湖畔酒 店有限公司（暂定名，以下简称"梵芷湖畔"，最终以市场监督管理局核准登记 为准）发生交易金额不超过 1,000.00 万元。具体交易由关联双方或其合并范围内 的下属子公司负责实施。 公司于 2024 年 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2024-006 浙江晶盛机电股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 通知于2024年4月1日以电子邮件或电话的方式送达各位监事，会议于2024年4月 11日以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席李世伦先生主持， 会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》 的相关规定。经与会监事审议，通过如下决议： 一、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2023年度监事会工作报告》； 公司《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 13 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、以3票同意，0票弃权，0票反对，通过了《2023年年度报告全文及摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》的程序符合 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1342 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供晶盛机电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为晶盛机电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解晶盛机电公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 晶盛机电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇 总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 三、注册会计师 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨德仁） 作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定，在2023年度任职期间，诚 信、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，认真审议董事 会各项议案，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、公司独立董事基本情况 杨德仁先生，1964年4月生，中国国籍，博士研究生学历，教授职称，中国 科学院院士。1991年7月至今，历任浙江大学材料与科学工程学院博士后、副教 授、教授；目前兼任浙江大学宁波理工学院院长、浙江大学杭州国际科创中心首 席科学家。现任浙江金瑞泓科技股份有限公司、金瑞泓微电子（衢州）有限公司 董事，江苏美科太阳能科技股份有限公司独立董事，烟台德邦科技股份有限公司 独立董事，2016年12月至2023年 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 浙江晶盛机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-2 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 参与单位名称及 参见附件：参会投资者清单。 人员姓名 时间 2024年3月6日 地点 杭州 上市公司接待人 投资者关系 王浩宇 员姓名 1、请问公司2023年业绩预期多少？ 答：根据公司于2024年1月19日公布的2023年度业绩预告， 公司归属于上市公司股东的净利润为 438,546.96 万元–497,019.89 万元。本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会 计师事务所预审计，具体财务数据将在公司2023年年度报告中详细 披露。 投资者关系活动 2、请问公司切片机业务进展如何？ 主要内容介绍 答：公司掌握行业领先的切片机技术。公司持续推进金刚线切 ...