证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2024-010 一、担保情况概述 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司内蒙古晶环电 子材料有限公司（以下简称"晶环电子"）、宁夏晶环新材料科技有限公司（以 下简称"宁夏晶环"）、浙江晶鸿精密机械制造有限公司（以下简称"晶鸿精密"）、 浙江科盛智能装备有限公司（以下简称"科盛智能"）、浙江晶瑞电子材料有限 公司（以下简称"晶瑞电子"）、浙江晶钰新材料有限公司（以下简称"浙江晶 钰"）因业务发展需要，拟通过向银行申请授信筹集资金促进经营发展，公司同 意为上述子公司申请银行授信提供总额不超过 180,000 万元的担保，具体如下： | 担保 | | 担保方 | 被担保方最 | 截至目前 | 本次新增 | 担保额度占上 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 被担保方 | 持股比 | 近一期资产 | 担保余额 | 担保额度 | 市公司最近一 | 关联 | | | | 例 | 负债率 | （万元） | （万元） | 期净资产比例 | 担保 | | | 晶环电子 | ...

浙江晶盛机电股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板规范运作》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《浙江晶盛机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法 律、法规要求，为进一步规范浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘、改聘执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，提高财务信息披露质量， 切实维护股东利益，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘的会计师事务所的资格要求 第四条 公司选聘的会计 ...

兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"兴业证券"）作为浙江 晶盛机电股份有限公司（以下简称"晶盛机电"、"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对晶盛机电 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到账时间 1、公司非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1347 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用非公开发行方 式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，发行价为每股 人民币 13.20 元，共计募集资金 132,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,030.00 万 元后的募集资金为 129,970.00 万元， ...

浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （赵骏） 作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定，在2023年度任职期间，诚 信、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，认真审议董事 会各项议案，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体 利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、公司独立董事基本情况 赵骏先生，1978年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，现为浙江大学光 华法学院副院长、教授、博士生导师。先后在浙江大学、美国哈佛大学、美国康 奈尔大学法学院获得法学学士学位、法学硕士学位、法律博士学位。曾在美国哈 佛大学法学院东亚法律研究中心做访问学者，曾在跨国律所工作。现担任外交部 国际法咨询委员会委员、中国国际法学会常务理事，中国国际经济法学会常务理 事，中国国际私法学会常务理事，浙江省法学会国 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （傅颀） 作为浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届、第五届董事会 的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定，在2023年度任职期间， 诚信、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生产经营运作情况，认真审议董 事会各项议案，忠实履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、公司独立董事基本情况 傅颀女士，中国国籍，1979年出生，教授、博士、硕士生导师。2006年至今 在浙江财经大学会计学院任教，现任浙江财经大学国际会计系主任、中国注册会 计师协会非执业会员。2019年12月至今任公司独立董事。傅颀女士同时兼任浙江 尖峰集团股份有限公司、浙江浙银金融租赁股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2024-011 浙江晶盛机电股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的 第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2023 年度计提减值准备及核销坏账的议案》。现将具体情况公告如下： 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反 映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2023 年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面核查和减值测试，拟对截至 2023年12月31日存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失，对 预计无法收回且已全额计提坏账准备的应收账款进行核销。 （二）计提减值准备及核销坏账的范围和总金额 经对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资 产，如应收账款、应收款项融资、其他应收款、存货、固定资产、合同资产等进 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 2023年度财务决算报告 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月31日资产负债 表、2023年度利润表、2023年度现金流量表、2023年度所有者权益变动表及相关 报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见 的审计报告。公司（合并）2023年度财务决算的具体情况如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 1,798,318.57 | 1,063,831.03 | 69.04% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 455,751.41 | 292,437.37 | 55.85% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（万元） | 437,489.03 | 274,115.51 | 59.60% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 308,779.33 | 131,351.02 | 135.08% | | 基本每股收益（元/股） | 3.49 | 2.26 | 54.42% | | 稀释每股收益 ...

目 录 天健审〔2024〕1341 号 浙江晶盛机电股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称晶盛机电公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供晶盛机电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为晶盛机电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 晶盛机电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专 ...

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2024-009 浙江晶盛机电股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度日常关联交易预计情况概述 浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，2024 年 度拟与关联方发生总额不超过 18,000 万元的日常关联交易。其中拟与关联方浙 江高川新材料有限公司（以下简称"高川新材料"）发生交易金额不超过 17,000 万元，拟与关联方遂昌梵芷湖畔酒店有限公司（暂定名，以下简称"梵芷湖畔"， 最终以市场监督管理局核准登记为准）发生交易金额不超过 1,000 万元。具体交 易由关联双方或其合并范围内的下属子公司负责实施。 公司独立董事专门会议审议通过该议案并同意将该议案提交公司董事会审 议。公司于2024年4月11日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十 一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，其中，董事会 以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该议案，关 ...

浙江晶盛机电股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》 和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，列席董事会会议，加强对公司规 范运作、财务状况、募集资金使用等情况的监督与核查，履行的主要职责如下： 一、公司监事会日常工作情况 报告期内，第四届监事会共召开 1 次会议，第五届监事会共召开 10 次会议， 历次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，全体 监事对报告期内召开的监事会各项议案均投了赞成票，会议议案审议情况具体如 下： 1、2023 年 1 月 17 日，公司第四届监事会第二十八次会议审议通过关于监 事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 2、2023 年 2 月 3 日，公司第五届监事会第一次会议审议通过《关于选举公 司第五届监事会主席的议案》。 3、2023 年 3 月 30 日，公司第五届监事会第二次会议审议通过《2022 年度 监事会工作报告》《2022 年年度报告全文及摘要》《2022 年度财务决算报告》 ...