证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-012 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称"宜安科技"或 "公 司"）第五届董事会第九次会议在公司会议室以现场和传真表决方式召开，会议通知 于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、电话方式送达。本次会议应参与表决董事 9 人，实 际参与表决董事 9 人，本次董事会会议由公司董事长刘守军先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议审议了以下议案： 一、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 二、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 《公司2023年度董事会工作报告》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的相关公告。 公司现任独立董事刘建秋先生、许民利先生、项荣先生及 ...

东莞宜安科技股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 为进一步规范和完善东莞宜安科技股份有限公司（下称"公司"）的利润 分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投 资者形成稳定的回报预期，根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章 程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2024-2026年）股 东回报规划。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划 以及行业发展趋势，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而 对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司制定利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政 策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司的利润分配应当重 视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一： （1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到 或超过公司最近一期经审计净资产 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-013 号 东莞宜安科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 23 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会 第八次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、 电话方式送达。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席熊慧主持,本次会议审议了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 2023 年度，公司监事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及 《公司监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会 职能，积极开展各项工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责 等相关情况进行了有效监督，并出具了《2023 年度监事会工作报告》，具体内容 ...

东莞宜安科技股份有限公司 独立董事（黄利萍）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 2023 年 4 月 19 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的 议案》, 本次董事会换届选举完成后，本人不再担任公司任何职务。在 2023 年 1 月 1 日至 4 月 19 日期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司独立董事制度》等相关法律法规和规 章制度的规定及要求，全面关注公司发展状况，认真审议董事会各项议案，对公司 相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用,切实维护了公司 和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人在 2023 年 1 月 1 日至 4 月 19 日期 间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 黄利萍，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，正高级会计师、注册会 计师、税务师、湖南省会计领军人才、湖南省会计咨 ...

各位股东和股东代表： 2023 年 4 月 19 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案》, 本 次董事会换届选举完成后，本人不再担任公司任何职务。在 2023 年 1 月 1 日至 4 月 19 日期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定及要求，全面关注 公司发展状况，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独 立董事及各专门委员会的作用,切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现 将本人在 2023 年 1 月 1 日至 4 月 19 日期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 东莞宜安科技股份有限公司 独立董事（刘祖铭）2023 年度述职报告 刘祖铭，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于西北工业大学金属材料及热处 理专业，博士毕业于中南大学材料学专业。历任 ...

经核查公司现任独立董事刘建秋先生、许民利先生、项荣先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委 员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司董事会认为上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 东莞宜安科技 股份有限公司董事会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司现任独立董事刘建秋先生、许民利先生、项荣先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 东莞宜安科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 ...

东莞宜安科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 东莞宜安科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），东莞宜安科技股份有限公司（以下简称 "公司"）结合自身经营、管理状况、内部控制制度等情况，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是保障公司资产的安全、完整；提高公司经营的效益及效 率，提升公司质量，增加对公司股东的回报；确保公司信息披露的真实、准确、完整 和公平。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于 ...

东莞宜安科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日母公司及合并的 资产负债表、2023 年度母公司及合并的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关 报表附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的 审计报告。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围如下： | 序号 | 子公司名称 | | --- | --- | | 1 | 宜安(香港)有限公司 | | 2 | 东莞市镁安医疗器械有限公司 | | 3 | 东莞德威铸造制品有限公司 | | 4 | 巢湖宜安云海科技有限公司 | | 5 | 辽宁金研液态金属科技有限公司 | | 6 | 东莞市逸昊金属材料科技有限公司 | | 7 | 深圳市欧普特工业材料有限公司 | | 8 | 东莞宜安新材料研究院有限公司 | | 9 | 株洲宜安新材料研发有限公司 | | 10 | 株洲宜安精密制造有限公司 | | 11 | 成都宜安投资管理有限公司 | 注：公司之孙公司成都鹏安企业管理咨询有限公司于 2023 年 9 月 12 日注销登记， 除 ...

东莞宜安科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司监事 会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职 能，通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及董 事、高级管理人员履职情况等进行监督，切实维护公司及全体股东的合法权 益，促进公司规范化运作，现将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、公司监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开 8 次会议，每次会议的召集、召开、表决 程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，具体情 况如下： （一）2023 年 4 月 3 日，公司召开第四届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。上述详情 见公司于 2023 年 4 月 4 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 （二）2023 年 4 月 19 日，公司召开第五届监事会第一次会议，本次会议 审 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-022 号 为满足日常经营发展资金需求，公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过 人民币169,000万元授信额度，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内 有效。具体情况如下： 单位：人民币万元 | 申请授信主体 | 拟申请授信额度 | | --- | --- | | 东莞宜安科技股份有限公司 | 100,000 | | 巢湖宜安云海科技有限公司 | 30,000 | | 东莞市逸昊金属材料科技有限公司 | 5,000 | | 深圳市欧普特工业材料有限公司 | 2,000 | | 株洲宜安精密制造有限公司 | 30,000 | | 东莞德威铸造制品有限公司 | 2,000 | | 合计 | 169,000 | 上述授信仅为预计金额，具体融资金额将视公司及子公司的生产经营对资金 的需求来确定，且不超过上述具体授信额度，最终以各金融机构实际审批结果为 准。截至目前，相关授信协议尚未签署。公司董事会授权总经理在以上额度范围 东莞宜安科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度 暨对子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...