东莞宜安科技股份有限公司 独立董事（项荣）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 2023 年 4 月 19 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的 议案》,同意选举本人为公司独立董事。在 2023 年 4 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日 期间，本人严格按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的 职责，积极出席公司相关会议，对公司生产经营和业务发展提出了合理的建议，充 分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人在 2023 年 4 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日期间履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 项荣，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于中国科学技术大学，硕士 毕业于清华大学，博士毕业于日本东京大学。曾在日本东 ...

东莞宜安科技股份有限公司 章程修订对照表 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司证券发行注册管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有 关规定，结合东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司 拟对《公司章程》部分条款作出修订。 东莞宜安科技股份有限公司 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | 第四十一条 股东大会是公司的权力机 | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | …… | …… | | （十八）审议法律、行政法规、部门规章 | （十八）公司年度股东大会可以授权董事 | | 或公司章程规定应当由股东大会决定的其它 | 会决定向特定对象发行融资总额不超过人民 | | 事项。 | 币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之 | | | 二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召 | | | 开日失效； | | | （十九）审议法律、行政法规、部门 ...

二、会议出席人员 出席本次业绩说明会的人员：公司董事兼总经理汤铁装先生、公司财务总监李文 平先生、独立董事许民利先生。 三、投资者参加及问题征集方式 投资者可于 2024 年 04 月 30 日前访问网址 https://eseb.cn/1dU4kjaJOP6 或使 用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允 许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）2023年度报告 及摘要定于2024年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。为便于投资者进一步了解公司生产经营等情 况，公司将举行2023年年度报告网上业绩说明会并向投资者征集相关问题。具体如下： 一、会议安排 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-027 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2024 年 4 月 2 ...

东莞宜安科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）主营业务为新能 源汽车零部件、笔记本电脑等消费电子结构件、高端LED幕墙等中间产品的研发、设 计、生产和销售。铝合金是公司主要原材料，为了有效防范生产经营中使用的原材料 铝合金的价格波动风险，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对公司正常 经营的影响，公司使用自有资金开展铝合金期货套期保值业务。 公司成立期货套期保值业务工作小组，负责公司期货套期保值业务相关事宜。公 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 （一）期货套期保值交易品种 公司开展的期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的铝合金期货品 种，严禁进行以盈利为目的的任何投机交易。 （二）预计交易数量、投入金额 根据实际情况，公司拟自股东大会审议通过之日起12个月内，对不超过3,000吨铝 合金期货套期保值，总计投入不超过人民币6,600万元, 在额度范围内可以滚动使用。 期货套期保值业务工作小组将根据市场情况分批投入保证金，不会对公司经营资金产 生较大影响。 （三）资金来源 公司 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-021 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）于2024年4月 23日召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 开展商品期货套期保值业务的议案》及《关于公司开展商品期货套期保值业务的可 行性分析报告的议案》，同意公司以自有资金开展最高金额不超过人民币6,600万 元的期货套期保值业务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本 次期货套期保值事项需提交股东大会审议。本次期货套期保值事项不构成关联交易 及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将具体情况公告如 下： 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司主营业务为新能源汽车零部件、笔记本电脑等消费电子结构件、高端LED幕 墙等中间产品的研发、设计、生产和销售。铝合金是公司主要原材料，为了有效防 范生产经营中使用的原材料铝合金的价格波动风险，保证产 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-023 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"宜安科技"或"公司"）于2024年4月 23日召开第五届董事会第九次及第五届监事会第八次会议，审议通过《关于提请股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，根据《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所 股票发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程 序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速融资"或"本次发行股票"）融资总额 不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为2023 年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公 司2023年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 具体内容 （一）拟发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人 ...

证券代码：300328 证券简称：宜安科技 公告编号：2024-019 号 东莞宜安科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公 司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，该议案 尚需提交公司股东大会审议。本次续聘审计机构符合《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等有关规定，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天职国际具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的 职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、 真实地反映公司的实际情况，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司 及股东的合法权益。 ...

2023 年 4 月 19 日，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第五届董事会独立董事的 议案》,同意选举本人为公司独立董事。在 2023 年 4 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日 期间，本人严格按照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的 职责，积极出席公司相关会议，对公司生产经营和业务发展提出了合理的建议，充 分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人在 2023 年 4 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日期间履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简介 东莞宜安科技股份有限公司 独立董事（刘建秋）2023 年度述职报告 各位股东和股东代表： 刘建秋，中国国籍,无境外永久居留权,博士后。2006 年 6 月至今在湖南工商 大学会计学院任教，现任湖南工商大学会 ...

东莞宜安科技股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会 审计委员会议事规则》等规定和要求，东莞宜安科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会恪尽职守，认真履职，现将对天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）2023 年度履职评估情况及董事会审计委员 会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1988年12月 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 （5）首席合伙人：邱靖之 （6）截至2023年12月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1,165人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。 （7）天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18 亿元,证券业务收 ...

Business Focus and Development - The company focuses on three key development areas: liquid metal, automotive components, and biodegradable medical magnesium alloys, aiming to increase market share in these sectors[7]. - The company plans to enhance its research and development investment in high-tech products, including liquid metal and automotive components, to maintain competitive advantages[5]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[27]. - The company is actively expanding its market presence and product applications in the medical device sector, leveraging its expertise in biodegradable materials[54]. - The company is committed to innovation in the new energy vehicle sector, focusing on lightweight materials and precision manufacturing processes[65]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,706,920,158.93, representing a 5.63% increase compared to ¥1,615,986,471.80 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥3,406,808.17, an increase of 3.62% from ¥3,255,644.08 in 2022[27]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥236,777,025.41, showing a significant increase of 41.48% compared to ¥167,357,479.99 in 2022[27]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,820,706,244.25, a slight increase of 0.88% from ¥2,794,722,777.00 at the end of 2022[27]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.0049, up 2.08% from ¥0.0047 in 2022[27]. Risks and Challenges - The company faces risks from increasing costs related to R&D, market expansion, and labor, which may impact operational performance[7]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its export pricing in USD, which could impact profitability[12]. - The company has a significant amount of accounts receivable due to extended payment terms with clients, which could affect cash flow if not managed properly[8]. - The company will strengthen accounts receivable management and monitoring to ensure cash flow stability and mitigate risks[10]. Research and Development - The company has established a strong research and development team in biodegradable magnesium alloys, enhancing its competitive edge in the medical materials field[53]. - The company has invested in large-scale vacuum die-casting equipment with capacities of 6100T, 4200T, 3500T, 2700T, and 1600T, enabling the production of large precision die-casting integrated products for new energy vehicles[49]. - The company has successfully developed and produced large bulk amorphous alloy products, achieving a leading position in the industry[66]. - The company is focusing on the development of amorphous alloy materials for consumer electronics, with specific technical targets set[103]. Market Trends and Opportunities - The automotive industry in China achieved a production and sales volume of 30.16 million and 30.09 million vehicles in 2023, representing year-on-year growth of 11.6% and 12% respectively[39]. - New energy vehicle production and sales reached 9.587 million and 9.495 million units in 2023, with year-on-year growth of 35.8% and 37.9%, capturing a market share of 31.6%[39]. - The demand for lightweight materials in the automotive sector is increasing, with integrated die-casting technology becoming a competitive focus among major automakers[40]. - The global market for biodegradable magnesium alloys is expanding, driven by the increasing demand for orthopedic implants and the aging population[46]. Governance and Management - The company has established a comprehensive corporate governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and various committees, ensuring independence from controlling shareholders[153]. - The company maintains a complete and independent business system, with no reliance on the controlling shareholder for operations[150]. - The company actively engages with stakeholders, including employees and suppliers, to maintain good relationships[148]. - The company has established a remuneration management system for directors and senior management, revised in October 2023[180]. Operational Efficiency - The company has revised its production and sales management procedures to enhance operational efficiency and customer satisfaction during the reporting period[60][61]. - The company is enhancing its operational efficiency through comprehensive budget management and cost reduction initiatives[76]. - Cost control measures will include comprehensive budget management and optimizing production costs to improve profitability[131]. - The company aims for a "Quality Efficiency Year" in 2024, focusing on quality-driven transformation and maximizing operational efficiency and profits[127]. Clinical Trials and Innovations - The biodegradable magnesium alloy project has received CE certification from UDEM, making it the first biodegradable metal screw approved for clinical trials globally[54]. - The company has successfully completed the enrollment of 184 cases for clinical trials of its biodegradable magnesium bone screws, with positive follow-up results and no adverse events reported[55]. - The company is developing high-strength and high-conductivity aluminum alloys to meet the demands of 5G and automotive industries[105]. - The product has been included in the CFDA innovation channel, completing all necessary validation work for clinical approval[104]. Shareholder Engagement - The participation rate in the 2023 annual shareholders' meeting was 0.57%, indicating shareholder engagement[156]. - The company held multiple temporary shareholders' meetings in 2023, with participation rates ranging from 0.30% to 0.38%[156]. - The company has seen a turnover in senior management, with multiple vice presidents resigning for personal reasons in July 2023[165][166]. - The company is committed to maintaining transparency and governance standards during its leadership transition[169].