银邦金属复合材料股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，分别审议通过了 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》,独立董事发表了独立意见，同意继 续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为公 司 2024 年度审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-007 （一）机构信息 1.基本信息 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）成立于 1982 年，2013 年 8 月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡 市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计 师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。2020 年 11 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-008 银邦金属复合材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司及控股子公司拟使用闲置自有资 金不超过人民币 5 亿元购买理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用，单个投 资产品的投资期限不超过 12 个月。具体内容如下： 一、投资购买理财产品的情况 1、投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前 提下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益。 2、投资额度 根据公司及控股子公司的资金状况，投资期限内使用人民币 5 亿元购买理财 产品，理财产品在额度内资金可循环滚动使用。 3、投资期限 公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单个投资产品 的投资期限不超过十二个月。 用于证券投资，不购 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 期货套期保值业务的可行性分析报告 一、期货套期保值业务的目的和必要性 银邦金属复合材料股份有限公司产品的主要原材料是铝锭，铝锭价格波动对公 司生产经营有较大影响，为了尽可能规避和管理市场风险，减少和降低铝商品价 格波动对公司生产经营的不利影响，公司决定开展套期保值业务，利用期货的套 期保值功能进行风险控制，维护公司生产经营的稳定。 二、预计开展期货套期保值业务的基本情况 1、期货品种：铝锭 2、业务规模：保证金总额合计不超过人民币 5,000 万元，额度在期限范围内 可滚动使用，董事会授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订 （或逐笔签订）套期保值业务相关协议及文件。 3、资金来源：公司自有资金 4、有效期限：董事会审议通过之日 12 个月内。 三、期货套期保值业务对公司的影响 公司开展与生产经营相关的大宗原材料铝锭期货套期保值业务，是为了规避市 场价格波动对企业成本的影响。公司生产经营使用的铝锭与大宗原材料铝期货品 种具有高度相关性，铝价格大幅波动将对公司盈利能力带来较大的影响，需通过 保值进行对冲。公司将在优先做好主营业务且风险可控的前提下开展期货业务。 铝期货品 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-009 银邦金属复合材料股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 开展资产池业务的议案》，为盘活企业存量金融资产，提高资产效率、降低资金 使用成本，公司及控股子公司拟与国内商业银行开展总计不超过人民币 5 亿元的 资产池业务，上述额度在业务期限内可循环滚动使用，具体业务开展期限以银行 最终审批期限为准。该事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容如下： 一、资产池业务概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金 融资产需要，对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平 台，是协议银行对企业提供流动性服务的主要载体。 资产池业务是指协议银行依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资 产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会遵 守《公司法》、《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真切实履 行监事会职能。全体监事依法列席了所有的董事会会议和股东大会，参与公司重 大决策、决定的研究，检查公司依法运作情况，监督公司生产经营、重大事项、 财务状况、董事和高级管理人员的履职情况，维护了公司、股东及其他利益相关 者的合法权益，为公司合规经营、规范运作提供了有力保障。现就有关情况报告 如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次监事会会议，具体内容如下： （一）公司第四届监事会第二十三次会议于 2023 年 3 月 24 日在公司会议室 以现场方式召开。会议审议通过了： 1、《关于银邦股份以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》 （二）公司第四届监事会第二十四次会议于 2023 年 4 月 20 日在公司会议室 以现场方式召开。会议审议通过了： 1、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于 2022 年年度审计报告 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-006 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 公司董事会拟定 2023 年度利润分配方案为：经公证天业会计师事务所（特 殊普通合伙）审计：公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 6,448 万元，以 2023 年 12 月 29 日公司总股本 82,192 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 0.20 元（含税），合计现金分配红利人民币 1643.84 万 元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。其余未分配利润结 转以后年度。 本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章 程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，有助于增强公司长期健康 发展能力和盈利 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-011 银邦金属复合材料股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银邦股份"）于2024 年3月28日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过《关于2024年度担保额度 预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司提供不超 过人民币15.5亿元的担保。 1、担保对象：公司合并报表范围内的全资子公司银邦（安徽）新能源科技 有限公司（以下简称"银邦安徽新能源"）和控股子公司贵州黎阳天翔科技有限 公司（以下简称"黎阳天翔"）。 2、担保额度：不超过人民币15.5亿元（其中：项目贷款不超过12亿元，流 动资金贷款不超过3.5亿元）。 5、担保授权期限：自股东大会审议通过之日起12个月有效。 6、在担保额度内，公司董事会提请股东大会授权董事长签署与上述担保相 关的合同及法律文件。 在担保额度内，公司可根据实际经营情况调整各担保对象的担保额度，担保 额度在有效期内可循 ...

2023年度 银邦金属复合材料股份有限公司 关联方资金专项说明 关于银邦金属复合材料股份有限公司 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1039号 银邦金属复合材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了银邦金属复合材料股份有限公 司（以下简称"银邦股份"）财务报表，包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 3 月 28 日出具了苏公 W[2024]A161 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的要求,银邦股份编制了本专项说明所附的2023年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确及完整是银邦股份管理层的责任。 我们对汇总 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-016 银邦金属复合材料股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。该表决事项时，关联董事沈健生、 李如亮、周剑回避表决。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东沈健生先生、沈 于蓝先生、无锡新邦科技有限公司将回避表决。现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）因公司日常经营需要， 存在与关联人开展业务的情况，预计 2024 年度日常关联交易金额不超过 61,700 万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 2024 年度预计金额 | 截至披露日 | 2023 | 年发 | | --- ...

银邦金属复合材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、财务报表 （一）资产负债表 | 资产 | 年末余额 | 年初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 575,565,233.73 | 826,215,094.74 | | 交易性金融资产 | | 70,301,611.06 | | 应收票据 | 15,521,456.97 | 26,216,378.71 | | 应收账款 | 686,694,940.23 | 631,799,204.13 | | 应收款项融资 | 157,325,055.99 | 232,713,160.16 | | 预付款项 | 61,997,647.36 | 55,060,589.36 | | 应收利息 | | | | 其他应收款 | 15,771,023.62 | 3,164,003.41 | | 存货 | 1,005,111,539.56 | 796,564,356.07 | | 合同资产 | 647,903.20 | 1,572,750.46 | | 一年内到期的非流动资 | | | | 产 | | | | 其他流动 ...