银邦股份年度股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于银邦金属复合材料股份有限公司 2023 年年度 股东大会的法律意见书 致：银邦金属复合材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及 《银邦金属复合材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本 所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并就本 次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序 以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次年度股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次年度股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-021 银邦金属复合材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月20 日、 2023年5月12日召开第四届董事会第二十四次会议及2022年年度股东大会， 审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司银邦 （安徽）新能源材料科技有限公司（以下简称"银邦安徽新能源"）融资提供担 保，预计担保额度不超过人民币15亿元。具体内容详见公司2023年4月21日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2023年度担保额度 预计的公告》（公告编号：2023-023）。 二、担保进展情况 近日，公司与徽商银行股份有限公司淮北相阳支行签署了《最高额保证合同》, 为上述全资子公司银邦安徽新能源与该银行签订的主合同项下债务的履行提供 连带责任保证担保，最高担保金额为人民币 42,000 万元。其中 27,000 万元已包 含在公司于 2023 年 8 月 25 日签署的 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 2023 年年度报告全文 释义 | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-012 银邦金属复合材料股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告于 2024 年 3 月 29 日公布，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和 经营情况，公司定于 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:00-17:00 举办 2023 年 度业绩网上说明会（以下简称"本次说明会"），本次说明会将采用网络远程方 式召开，具体方式如下： 1、时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）下午 15:00-17:00； 2 、参与方式： 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）参与本次说明会； 3、出席人员：公司董事长、总经理沈健生先生；董事、副总经理李如亮先 生；董事、财务总监王洁女士 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 审计报告 2023年度 证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 无锡 86 (510) 68798988 86 (510) 68567788 : mail@gztvcpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510 ) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A161 号 银邦金属复合材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"银邦股份")财务报表,包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 1、事项描述 第 1 页 共 5 页 公证天业会计师事务所 如财务报表附注"三、重要会计政策和会计估计"26 所述的会计政策及"五、合并财 务报表项目注释"38所述。银邦股份的销售收入主要 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算的编制是在银邦金属复合材料股份有限公司（简称"银邦股份"） 的预算基础上,依据2024年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价 格，本盈利预测报告是假设公司目前已签订的供销合同都能按时按计划履行。 综合考虑市场和业务拓展计划情况，本着谨慎性原则进行的2024年财务预算。 二、2024年经营目标 公司在总结2023年生产经营实际情况和分析2024年经营形势的基础上，结 合公司战略发展的目标及市场开拓情况，预计2024年实现收入554,422万元，实 现净利润25,111万元。 | 项目 | 2023 年度实际 | 2024 年度预测 | | --- | --- | --- | | 一、营业总收入 | 4,456,570,501.47 | 5,544,217,256.03 | | 减：营业成本 | 3,988,197,473.79 | 4,909,726,936.18 | | 营业税金及附加 | 14,475,211.25 | 18,864,754.20 | | 销售费用 | 19,193,411.59 | 20,315,0 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023年度 t and the first and the state of the subject of 心证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 无锡 工苏, 86 (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510)68798988 86 (510)68567788 Fax: · E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制鉴证报告 苏公W[2024]E1038号 银邦金属复合材料股份有限公司全体股东: 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴 证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、 测试和评价内部 ...

银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到董事周剑先生递交的书面辞职报告，周剑先生因个人原因申请辞 去公司董事职务及董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公司任何职 务。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-017 银邦金属复合材料股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定， 周剑先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，周剑先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常生产 经营。公司董事会将按照相关规定，尽快完成董事的补选工作。 截止本公告日，周剑先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。公司董事会对周剑先生在公司任职期间，勤勉尽责、认 真履行各项职责，推动公司规范运作，为公司所做的重大贡献表示衷心 的感谢。 特此公告。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 29 日 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-005 银邦金属复合材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于2024年3月28日在子公司银邦（安徽）新能源材料科技有限公司会议室以 现场方式召开。会议通知于2024年3月18日以电子邮件方式发出。会议应参加表 决监事三名，实际参加表决监事三名，由监事会主席孙磊主持。本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议： 1、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2023年年 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2024-010 一、拟开展的套期保值业务情况 （1）期货品种：铝锭 （2）业务规模：保证金总额合计不超过人民币 5,000 万元，额度在期限范围内 可滚动使用，董事会授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订 （或逐笔签订）套期保值业务相关协议及文件。 （3）资金来源：公司自有资金 （4）有效期限：董事会审议通过之日 12 个月内。 二、套期保值业务存在的风险 公司开展套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利 交易，期货套期保值的数量原则上不得超过实际生产需采购的数量，期货持仓量 应不超过需要保值的数量，但期货市场仍会存在一定风险： 银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 开展期货套期保值业务的议案》。公司产品的主要原材料是铝锭，铝锭价格波动 对公司生产经营有较大影响，为了尽可能规避和管理市场风险，减少和降低铝商 品价格波动对公司生产经营的不利影响，公司决定开展套期保值业务，利用期 ...