| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 275,893,365 元。 | 275,514,715 元。 | | 第二十条 公司股份总数为 275,893,365 | 第二十条 公司股份总数为 275,514,715 | | 股，均为普通股。公司根据需要，经国务院授 | 股，均为普通股。公司根据需要，经国务院授 | | 权的审批部门批准，可以设置其他种类的股 | 权的审批部门批准，可以设置其他种类的股 | | 份。 | 份。 | 江门市科恒实业股份有限公司 章程修订案（2025年6月） 鉴于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象中6人及预留授予激励 对象中1人已离职，不再符合激励对象资格；同时首次授予第三个解除限售期及预留 授予第二个解除限售期公司层面业绩考核未达到设定的考核条件，解除限售期解除 限售条件未成就。公司拟对前述涉及的378,650股限制性股票进行回购注销，并相应 减少公司注册资本。公司拟修订《公司章程》中的相应条款。 具体修订条款如下： 除上述条款修改外 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-058 江门市科恒实业股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、套期保值品种：江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟 开展在场内市场交易的与公司的生产经营有直接关系的套期保值期货品种，主 要为生产经营所需原材料碳酸锂、镍、钴等。 2、已履行的审议程序：2025年6月10日公司分别召开第六届董事会第十三 次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开展商品期货套期保 值业务的议案》，同意公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务，占用的 保证金最高额度不超过5,000万元人民币，自股东大会审议通过之日起十二个月 内有效，额度在审批期限内可循环滚动使用。 3、风险提示：公司开展套期保值业务可以规避部分价格风险，有利于稳定 公司的正常生产经营，但同时也可能存在一定风险，包括市场风险、资金风险、 技术风险、内部控制风险、政策风险等，公司将积极落实风险控制措施，审慎 操作，防范相关风险。 一、开展商品期货套期保值业务的 ...

江门市科恒实业股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）开展商品期货套期保值 业务旨在降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，充分利用期货市 场的套期保值功能，降低原材料价格波动对公司及全资子公司生产经营的影响， 实现公司及全资子公司业务稳定、持续发展。 二、开展商品期货套期保值业务基本情况 （一）主要涉及业务品种 公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营有直接关 系的原料期货品种，包括：碳酸锂、镍、钴。 （二）业务规模及投入资金来源 公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过5,000万元 人民币，该额度在审批期限内可循环滚动使用。上述额度自股东大会审议通过 之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自 动顺延至该笔交易终止时止，但此期间不得新增交易。 （三）资金来源 公司开展商品期货套期保值业务的资金为公司自有资金。 三、开展商品期货套期保值业务的风险分析 公司进行商品期货套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的商 品期货交易，所有商品期货套 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-062 江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会 议决定于2025年6月26日14:30召开2025年第四次临时股东大会，现将本次股东大会 的有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，决 定召开2025年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年6月26日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025年6月26日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为2025年6月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-057 江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于对外担保暨关联交易的议案》 为补充公司现金流，优化融资结构，公司及公司全资子公司向银行等金融机 构融资，控股股东格力金投为公司融资行为提供不超过 11,400 万元的担保，万 国江先生拟就格力金投为公司提供的上述担保提供担保，同时公司在万国江先生 前述担保的额度范围内为其提供反担保，审议程序符合《公司法》《证券法》《公 司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益， 特别是中小股东利益的情形。综上，同意本次对外担保暨关联交易的议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件的方式通知全体监事，于 2025 年 6 月 10 日 以现场结合通讯的方式在 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-056 江门市科恒实业股份有限公司 本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议审议通过， 尚需提交公司股东大会审议。 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件的方式通知全体董事，于 2025 年 6 月 10 日以现场 结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，应 出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》 碳酸锂、镍、钴等是公司生产经营主要的原材料，其价格的大幅波动将对公司 成本产生一定影响。为规避原材料价格波动风险，公司拟开展期货套期保值业务， 减少因原材 ...

一、公司股票交易异常波动的情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格连续两个交易 日（2025 年 6 月 9 日、2025 年 6 月 10 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 43.55%， 根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况 证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-063 江门市科恒实业股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公司 控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就 相关问题进行了核实： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未 公开重大信息； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-061 江门市科恒实业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次拟回购注销限制性股票共计 37.865 万股，约占公司总股本的 0.14%， 其中首次授予部分 36.26 万股，回购价格为 7.683 元/股；预留授予部分 1.605 万股，回购价格为 7.478 元/股； 2、本次拟用于回购的资金约为 2,905,877.70 元，回购资金为自有资金。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召 开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于回 购注销部分限制性股票的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审议程序 （一）2022 年 9 月 2 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过 《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关 于<20 ...

一、关于注销部分股票期权的核查意见 鉴于部分激励对象已离职、首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期 公司业绩考核不达标，公司拟注销对应已授予但尚未行权的股票期权共计178.34 万份。监事会对涉及的激励对象名单进行了核实，应注销股票期权数量无误。本 次注销部分股票期权的事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法 规及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存 在损害公司及股东利益的情形，且在公司2022年第三次临时股东大会的授权董事 会办理实施本激励计划的有关事项的范围内，监事会同意公司对前述股票期权进 行注销。 鉴于部分激励对象已离职、首次授予第三个解除限售期及预留授予第二个解 除限售期公司业绩考核不达标，公司拟回购注销对应已授予但尚未解除限售的限 制性股票共计37.865万股，其中首次授予部分36.26万股，回购价格为7.683元/股， 预留授予部分1.605万股，回购价格为7.478元/股。监事会对涉及的激励对象名单 进行了核实，应回购注销限制性股票数量无误、限制性股票回购价格符合《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》关于回购价格调整方法的有关规定。 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-060 江门市科恒实业股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召 开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于注 销部分股票期权的议案》，现将相关事项公告如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的审议程序 （一）2022 年 9 月 2 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过 《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于 <2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2022 年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》等议案，独立董事已就相 关议案发表了独立意见。 （二）2022 年 9 月 2 日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过《关 于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2022 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法 ...