常熟市天银机电股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息 。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 1 / 5 由公司董事长任组长， ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 常熟市天银机电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-04 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------------------| | | | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | | □ 现场参观 | | | | | | □ 其他 （电话会议调研） | | | | | 参与单位名称及 | 山西证券、兴业证券、长江证券、中金公司、德邦证券、正圆 | | | | | 人员姓名 | 投资、民生加银基金、诺安基金、华实资本、浙商证券、渤海 | | | | | | 人寿、中邮资管、文博启胜、京道基金、诚旸投资、明世伙伴 | | | | | | 基金、淡水泉 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 常熟市天银机电股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------| | | | | 编号： 2024-03 | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 （电话会议调研） | | | | 参与单位名称及 | 山西证券：张天先生、赵天宇先生 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 | 2024 年 11 月 13 日 14:00-16:00 | | | | | | | | | 地点 | 江苏省常熟市碧溪新区迎宾路 | 8 号天银机电 3 | 楼办公室 | | 上市公司接 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-056 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、总经理赵云 文先生直接持有公司股份971.0504万股（占本公司总股本比例 2.28%），计划 自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即2024年11月21日至2025年2月20 日）通过集中竞价方式减持本公司股份不超过242.76万股（占公司总股本比例为 0.57%）。 公司于2024年10月29日收到公司董事、总经理赵云文先生的《关于股份减持 计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东的名称：赵云文 2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例： 常熟市天银机电股份有限公司 关于董事减持计划的预披露公告 股东赵云文保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： （一）本次减持计划的情况 | 股东名称 | 担任职务 | 持股数量（股） | 占公司总股本的 比例(%) | | --- | --- | --- | --- | | 赵云文 | ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-055 常熟市天银机电股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 经审核，监事会认为公司《2024年第三季度报告》的编制程序及内容格式符 合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第十二 次会议于2024年10月22日在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 会议通知已于2024年10月12日发出。会议应到监事3人，实到3人（其中：陈娟女 士、林金城先生以通讯方式参加本次会议），无委托出席情况。会议由监事会主 席陈娟女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于常熟市天银机电股份有限公 ...

第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-054 常熟市天银机电股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议通知于2024年10月12日送达至各位董事。 经与会董事表决，审议通过该议案。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关 公告。 三、备查文件 2、本次董事会于2024年10月22日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省 常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钏先生、 黄超先生、陈钊敏先生、张洁琴女士、李灵辉先生、沈振山先生、周梅女士以通 讯方式参加本次会议），无委托出席情况。 4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-050 常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议通知于2024年10月12日送达至各位董事。 2、本次董事会于2024年10月14日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省 常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钏先生、 黄超先生、陈钊敏先生、张洁琴女士、李灵辉先生、沈振山先生及周梅女士以通 讯方式参加本次会议），无委托出席情况。 4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 马永波先生因个人原因，于近日向董事会提交了辞职报告，申请辞去公司副 总经理、董事会秘书职务，其原定任期为公司第五届董事 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-051 常熟市天银机电股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司原董事会秘书辞职的情况 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年10月11 日收到公司副总经理、董事会秘书马永波先生递交的书面申请。马永波先生因个 人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞去上述职务后，马永波先 生不在公司及子公司担任任何职务，其原定任期为公司第五届董事会第三次董事 会审议通过之日至公司第五届董事会任期届满之日止。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，马永 波先生辞去公司副总经理、董事会秘书的申请自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，马永波先生未直接或间接持有公司股份，也不存在应当 履行而未履行的承诺事项。马永波先生担任公司副总经理、董事会秘书期间恪尽 职守、勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用，公司董事会对马 永波先生所做的贡献表示衷心感谢！ 二、关于公 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-049 常熟市天银机电股份有限公司 关于解散注销参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召 开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于解散注销参股哈尔滨工 大雷信科技有限公司的议案》，同意解散注销参股公司哈尔滨工大雷信科技有限 公司（以下简称 "工大雷信"），并授权公司经营管理层依法办理相关清算、注 销等相关事宜。 3、法定代表人：邓维波 4、注册资本：10,000万人民币 5、经营范围：技术咨询、技术开发、技术服务；电子设备的研发、制造、 销售；雷达及其配套设备的研发、制造、销售及维修。 6、公司住所：哈尔滨市南岗区邮政街副434号哈工大国家大学科技园大厦 1017室 7、成立日期：2015年12月28日 8、股权结构： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规， 本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次 注销事项不涉及关联交易 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-048 常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于解散注销参股哈尔滨工大雷信科技有限公司的议案》 因工大雷信主营业务受多方面因素影响导致进展缓慢，其持续健康经营发展 存在较大困难。为避免经营风险，降低公司经营管理成本，提高运营效率，经审 慎研究，公司与工大雷信及其他各股东方协商，决定依法合规对工大雷信公司进 行清算和解散注销。 经与会董事表决，审议通过该议案。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的相关 公告。 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议通知于2024年9月18日向各位董事送达。 2、本次董事会于2024年9月20日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常 熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钏先生、 黄超 ...