证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-049 常熟市天银机电股份有限公司 关于解散注销参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召 开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于解散注销参股哈尔滨工 大雷信科技有限公司的议案》，同意解散注销参股公司哈尔滨工大雷信科技有限 公司（以下简称 "工大雷信"），并授权公司经营管理层依法办理相关清算、注 销等相关事宜。 3、法定代表人：邓维波 4、注册资本：10,000万人民币 5、经营范围：技术咨询、技术开发、技术服务；电子设备的研发、制造、 销售；雷达及其配套设备的研发、制造、销售及维修。 6、公司住所：哈尔滨市南岗区邮政街副434号哈工大国家大学科技园大厦 1017室 7、成立日期：2015年12月28日 8、股权结构： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规， 本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次 注销事项不涉及关联交易 ...

常熟市天银机电股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 年初 2024 | 2024 年半年 度占用累计 | 年半年 2024 | 2024年半 年度偿还 | 年半 2024 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金 | | 度占用资金 | | 年末占用 | | 占用性质 | | 金占用 | 称 | 联关系 | 目 | 余额 | 发生金额（不 | 的利息 | 累计发生 | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | 含利息） | | 额 | | | | | 上市公司的 | 北京华清瑞达 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,599.67 | | 69.64 | 51.3 | 3,618.01 | 借款 | 非经营性 | | 子公司及其 | 科技有限公司 | | | | | | | | | 往来 | | 附属企业 | 上海讯析电子 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥505,562,395.56, representing an increase of 8.08% compared to ¥467,760,963.80 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 3.98% to ¥33,347,300.77 from ¥34,729,343.02 year-on-year[11]. - The net cash flow from operating activities significantly dropped by 87.85%, amounting to ¥8,161,027.62 compared to ¥67,194,455.39 in the previous year[11]. - Total assets increased by 1.93% to ¥2,204,230,557.01 from ¥2,162,546,767.47 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 0.60% to ¥1,514,184,087.87 from ¥1,523,340,298.40 at the end of the previous year[11]. - Basic earnings per share were ¥0.0785, down 3.92% from ¥0.0817 in the same period last year[11]. - The weighted average return on equity was 2.17%, a decrease of 0.13% compared to 2.30% in the previous year[11]. - The company reported a total profit of 221,453.90 thousand, after deducting income tax and minority interests[14]. - The total revenue for the reporting period reached CNY 505.56 million, an increase of 8.08% compared to the same period last year[33]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 3.98% to CNY 33.35 million, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 3.16% to CNY 33.21 million[33]. Market and Product Development - The company is a leading manufacturer of non-power consumption starters for refrigerator compressors, holding multiple domestic and international patents[15]. - The company has developed an internationally leading variable frequency control system for refrigerators, enhancing energy efficiency[15]. - The low-power starter product reduces power consumption during operation, making it widely applicable in the market[17]. - The company’s products, such as the PTC starter, have a lifespan of over 200,000 cycles, ensuring reliability and stability[18]. - The company aims to expand its market presence by leveraging its advanced technology in compressor components[15]. - The company has successfully integrated various protective devices with starters, enhancing the safety and efficiency of its products[18]. - The noise reduction capability of the suction silencer can lower noise levels to below 35 decibels, improving compressor efficiency[18]. - The company is focused on continuous innovation in product design to meet the growing demands of commercial refrigeration applications[16]. - The cumulative production of household refrigerators in China from January to June 2024 reached 50.51 million units, representing a year-on-year growth of 6.59%[21]. - The cumulative production of household freezers during the same period was 13.463 million units, showing a year-on-year increase of 12.00%[21]. - The total sales volume of hermetic piston compressors (refrigerator compressors) in the first half of 2024 was 147.77 million units, reflecting a year-on-year growth of 17.18%[21]. Financial Management and Risks - The company faces various operational risks and has outlined corresponding countermeasures in its report[2]. - The company is experiencing cost pressures due to fluctuations in raw material prices and rising labor costs, which could lead to significant operational performance volatility[43]. - The company plans to strengthen supply chain management and optimize procurement strategies to mitigate cost risks[43]. - The company has not declared any cash dividends or stock bonuses for the half-year period[51]. - There are no employee stock incentive plans or other employee incentive measures implemented during the reporting period[52]. - The company has committed to a profit distribution policy, ensuring that cash dividends distributed each year will not be less than 20% of the available distributable profits for that year[58]. - The performance commitment states that the company must achieve a total audited net profit of 496.5 million yuan from 2019 to July 2025, with compensation required if this target is not met[59]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a comprehensive management platform to ensure product quality consistency and traceability, adhering to national and military standards[26]. - The company strictly adheres to environmental protection laws and regulations, with no administrative penalties reported during the reporting period[53]. - The company emphasizes social responsibility, focusing on shareholder rights protection, employee welfare, and environmental sustainability[54]. - The company has established a comprehensive performance evaluation system to ensure employee development and safety[55]. - The company actively participates in social welfare initiatives, contributing to community development and charity[55]. - The company has implemented measures to enhance investor communication and protect the rights of minority shareholders[54]. - The company maintains independence in personnel, assets, business, finance, and organization after the completion of shareholding changes, ensuring no harm to minority shareholders' interests[57]. Research and Development - Research and development expenses amounted to CNY 37.62 million, a decrease of 5.63% year-on-year[33]. - The company successfully developed new generation products including high-power commercial variable frequency control systems and ultra-low power energy-saving variable frequency control systems[33]. - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing product quality through ongoing R&D efforts[33]. - The company aims to establish a stable and high-level R&D team to address the high demand for specialized technical talent in the home appliance and military electronics sectors[44]. Financial Reporting and Audit - The half-year financial report was not audited, indicating a lack of external verification for the reported figures[61]. - The financial report for the first half of 2024 was not audited[85]. - The company confirms that all significant aspects of its financial reporting comply with the disclosure requirements set by the China Securities Regulatory Commission[123]. Shareholder Information - The total number of shares outstanding is 425,035,113, with 1,500,000 shares released from executive lock-up during the reporting period[74]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 50,435, with no preferred shareholders[75]. - The largest shareholder, Foshan Lanhai Ruixing Equity Investment Partnership, holds 28.99% of the shares, totaling 123,200,000 shares[76]. - Zhao Yunwen, a significant shareholder, has 7,282,878 shares remaining after 1,500,000 shares were released from lock-up[74]. - The company has not reported any changes in the number of shares held by the top ten shareholders during the reporting period[79]. Asset Management - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were CNY 203.93 million, down from CNY 253.94 million at the end of the previous year[35]. - Accounts receivable increased to CNY 635.73 million, representing 28.84% of total assets, up from 25.19% the previous year[35]. - Inventory rose from ¥413,519,982.04 to ¥437,937,450.68, an increase of approximately 5.9%[86]. - Total liabilities rose from ¥627,993,097.97 to ¥678,274,237.37, an increase of approximately 8.0%[88]. - The company's total equity decreased from ¥1,534,553,669.50 to ¥1,525,956,319.64, a decline of about 0.5%[88]. Compliance and Risk Management - The company recognizes revenue based on specific accounting policies tailored to its operational characteristics, particularly in the production and sales of refrigerator compressors and radar equipment[122]. - The company confirms its share of assets and liabilities in joint operations and recognizes income from the sale of joint operation outputs[136]. - The company recognizes impairment losses when the expected credit loss exceeds the current impairment provision[148]. - The company recognizes provisions for expected liabilities when obligations meet specific criteria, including the likelihood of economic outflow[187].

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-047 常熟市天银机电股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第十一 次会议于2024年8月14日在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 会议通知已于2024年8月4日发出。会议应到监事3人，实到3人（其中：陈娟女士、 林金城先生以通讯方式参加本次会议），无委托出席情况。会议由监事会主席陈 娟女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于<常熟市天银机电股份有限公司2024年半年度报告及摘 要>的议案》 经审核，监事会认为公司《2024年半年度报告及半年度报告摘要》的编制程 序及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年度的实际经营情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

常熟市天银机电股份有限公司 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-046 第五届董事会第十三次会议决议公告 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议通知于2024年8月4日向各位董事送达。 2、本次董事会于2024年8月14日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常 熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钏先生、 黄超先生、陈钊敏先生、张洁琴女士、李灵辉先生以通讯方式参加本次会议）， 无委托出席情况。 4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<常熟市天银机电股份有限公司2024年半年度报告及 摘要>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事表决，审议通过该议案。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：赞成票9票 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-042 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议通知于2024年7月15日向各位董事送达。 2、本次董事会于2024年7月17日以现场与通讯表决相结合的方式在江苏省常 熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名（其中：董事方谷钏先生、 黄超先生、陈钊敏先生、张洁琴女士、李灵辉先生及周梅女士以通讯方式参加本 次会议），无委托出席情况。 4、会议由董事长方谷钏先生主持，本公司监事、部分高级管理人员列席会 议。 常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向浙商银行常熟支行申请授信额度1亿元的议案》 特此公告。 常熟市天银机电股份有限公司董事会 2024年7月17日 公司将基于未来可能发生的变化，结合各行 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2024-041 常熟市天银机电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会会议无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会会议以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1 公司董事会于2024年6月28日在中国证监会创业板指定信息披露网站上发布 了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040），以 公告方式通知各股东召开本次股东大会。 （二）会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权代表（以下简称"股东代表"）共16人，持 有公司有表决权股份数137,767,187股，占上市公司有表决权股份总数的32.4131%。 其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，持有公司有表决权股份数9,913,569股， 占上市公司有表决权股份总数的2.3324%；参加网络投票的股东14人，持有公司有 表决权股份数127,853,618股 ...

法 律 意 见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于常熟市天银机电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 145 号 致：常熟市天银机电股份有限公司 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 常熟市天银机电股份有限公司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求，北 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-037 常熟市天银机电股份有限公司 关于聘任公司副总经理、财务总监的公告 附件：李荟简历 李荟，女，1990年生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任安徽力 强建设工程有限公司成本会计、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所审 计项目经理、安徽中环环保科技股份有限公司财务经理。 李荟女士未直接或间接持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理 人员以及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未被中国证监会在证券期货 市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。李 荟女士其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定 不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。 常熟市天银机电股 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2024-036 经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》 与会监事认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执 业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能为公司提供公正、公允 的审计服务，满足公司2024年度财务审计工作要求。同意继续聘请中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，负责 公司2024年度审计工作。 常熟市天银机电股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）第五届 监事会第十次会议于2024年6月27日下午17:30在江苏省常熟市碧溪街道电厂路 19号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年6月 25日发出。会议应到监事3人，实到3人（其中：陈娟女士、林金城先生以通讯方 式参加本次会议），无委托出席情况。会议由监事 ...