常熟市天银机电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度（以下简称"报告期"），公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极 开展董事会的各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行 职责与义务，严格执行股东大会各项决议，积极推行董事会各项决议的实施，保障公司规范 运作，促进公司持续健康、稳定的发展，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策 和规范运作，现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下，请审议。 一、公司2024年度经营情况 报告期内，面对外部整体经济形势复杂多变、不确定性高以及行业市场竞争激烈等诸多 挑战，公司管理层引领全体员工攻坚克难，紧紧围绕2024年度经营目标，全力推动产品创新 迭代，积极开拓市场，同时通过提升生产自动化水平降本增效，公司在2024年继续保持稳健 发展态势。报告期内，公司实现营业总收入104,781.46万元，较上年同期增长0.63%；实现 利润总额9,898.56万 ...

常熟市天银机电股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司 利益和广大中小股东权益出发，勤勉尽责的履行法律和股东所赋予的职责和义务， 对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，为公司的规 范运作和健康发展提供必要的保障，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作 用。现就公司监事会2024年度的工作报告如下： 一、监事会会议的召开情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符 合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了5次监事会会议，全体监事均出 席了会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 1.《关于常熟市天银机电股份有限公司2023年 | ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2025-013 常熟市天银机电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"），经 2025 年 4 月 11 日召 开的第五届董事会第十八次会议审议通过，定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）召开 公司 2024 年年度股东会会议，现将本次股东会的有关事宜提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2024 年年度股东会 2. 股东会的召集人：公司第五届董事会 （1） 现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14：00 开始 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （2） 网络投票时间：2025 年 5 月 7 日 其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-008 常熟市天银机电股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第十三 次会议于2025年4月11日在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 会议通知已于2025年4月1日发出。会议应到监事3人，实到3人（其中：陈娟女士、 林金城先生以通讯方式参加本次会议），无委托出席情况。会议由监事会主席陈 娟女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2024年度监事会工作报 告的议案》 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监 事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司 董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，积极维护公司及股东的 合法权益。经审议，监事会通过了《公司20 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-007 常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议通知于2025年4月1日送达至各位董事。 1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2024年度总经理工作报 告的议案》 全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理赵云文先生所作的《2024年度 总经理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2024年度 全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作，报告内容涉及公司2024 年度主要工作回顾及2025年度主要工作规划。 经与会董事表决，审议通过该议案。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2024年度董事会工作报 告的议案》 全体与会人员在认真听取董事长方谷钏先生所作的《2024年度董事会工作报 告》后认为：该报告客观、真实地反映了公司董事会2024年度的 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-009 常熟市天银机电股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开 了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 常熟市天银机电股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》，公司独立董事专 门会议审议通过本次利润分配预案。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常熟市天银机电股份有 限公司2024年度审计报告》，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为 90,407,354.80元，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为 679,206,086.22元，母公司报表未分配利润为501,440,622.86元。按照合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低的原则，可供分配利润为501,440,622.86元。 在符合《深圳证 ...

常熟市天银机电股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人赵云文、主管会计工作负责人李荟及会计机构负责人(会计主 管人员)李荟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 常熟市天银机电股份有限公司 2024 年年度报告 2025-006 【2025 年 04 月】 1 常熟市天银机电股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 本年度报告中涉及未来展望及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"中详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投 资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 425,035,113 为基数， 向全体股东每 10 ...

常熟市天银机电股份有限公司 2024 年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHOＢ座20层 邮编：100037 电话：(010)51423818 传真：(010) 51423816 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ A d d ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District, ...

二、注册会计师的责任 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审字（2025）第 020002 号 常熟市天银机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"天银机电"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、天银机电对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

中兴华报字（2025）第 020011 号 常熟市天银机电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了常熟市天银机电股份有 限公司（以下简称天银机电公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 11 日签发了中兴华审字（2025）第 020102 号标准无保留意见审计报告。 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ A d d ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ t e l ） ： 010 - 5 1 ...