常熟市天银机电股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司 利益和广大中小股东权益出发，勤勉尽责的履行法律和股东所赋予的职责和义务， 对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，为公司的规 范运作和健康发展提供必要的保障，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作 用。现就公司监事会2024年度的工作报告如下： 一、监事会会议的召开情况 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符 合法律、法规的要求。报告期内，公司共召开了5次监事会会议，全体监事均出 席了会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 1.《关于常熟市天银机电股份有限公司2023年 | ...

常熟市天银机电股份有限公司董事会 常熟市天银机电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事李灵辉先生、沈振山先生、周梅女士的独立性情况进行了评估， 并出具如下专项意见： 经核查独立董事李灵辉先生、沈振山先生、周梅女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲 属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在 超过三家以上的A股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 1 2025 年 4 月 11 ...

常熟市天银机电股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度（以下简称"报告期"），公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极 开展董事会的各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的精神，勤勉尽责，忠实履行 职责与义务，严格执行股东大会各项决议，积极推行董事会各项决议的实施，保障公司规范 运作，促进公司持续健康、稳定的发展，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策 和规范运作，现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下，请审议。 一、公司2024年度经营情况 报告期内，面对外部整体经济形势复杂多变、不确定性高以及行业市场竞争激烈等诸多 挑战，公司管理层引领全体员工攻坚克难，紧紧围绕2024年度经营目标，全力推动产品创新 迭代，积极开拓市场，同时通过提升生产自动化水平降本增效，公司在2024年继续保持稳健 发展态势。报告期内，公司实现营业总收入104,781.46万元，较上年同期增长0.63%；实现 利润总额9,898.56万 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编号：2025-013 常熟市天银机电股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"），经 2025 年 4 月 11 日召 开的第五届董事会第十八次会议审议通过，定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）召开 公司 2024 年年度股东会会议，现将本次股东会的有关事宜提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2024 年年度股东会 2. 股东会的召集人：公司第五届董事会 （1） 现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 14：00 开始 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （2） 网络投票时间：2025 年 5 月 7 日 其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-008 常熟市天银机电股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第十三 次会议于2025年4月11日在江苏省常熟市碧溪街道电厂路19号公司会议室召开。 会议通知已于2025年4月1日发出。会议应到监事3人，实到3人（其中：陈娟女士、 林金城先生以通讯方式参加本次会议），无委托出席情况。会议由监事会主席陈 娟女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2024年度监事会工作报 告的议案》 报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司监 事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司 董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，积极维护公司及股东的 合法权益。经审议，监事会通过了《公司20 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-007 常熟市天银机电股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议通知于2025年4月1日送达至各位董事。 1、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2024年度总经理工作报 告的议案》 全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理赵云文先生所作的《2024年度 总经理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2024年度 全面落实公司董事会下达的年度目标所做的各项工作，报告内容涉及公司2024 年度主要工作回顾及2025年度主要工作规划。 经与会董事表决，审议通过该议案。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 2、审议通过了《关于常熟市天银机电股份有限公司2024年度董事会工作报 告的议案》 全体与会人员在认真听取董事长方谷钏先生所作的《2024年度董事会工作报 告》后认为：该报告客观、真实地反映了公司董事会2024年度的 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-009 常熟市天银机电股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开 了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 常熟市天银机电股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》，公司独立董事专 门会议审议通过本次利润分配预案。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常熟市天银机电股份有 限公司2024年度审计报告》，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为 90,407,354.80元，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为 679,206,086.22元，母公司报表未分配利润为501,440,622.86元。按照合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低的原则，可供分配利润为501,440,622.86元。 在符合《深圳证 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,047,814,599.45, representing a 0.63% increase compared to CNY 1,041,284,117.41 in 2023[15] - The net profit attributable to shareholders for 2024 reached CNY 90,407,354.80, a significant increase of 175.80% from CNY 32,779,683.90 in 2023[15] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 70,570,390.39, up 126.87% from CNY 31,106,654.02 in the previous year[15] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.2127, reflecting a 175.88% increase from CNY 0.0771 in 2023[15] - The total assets at the end of 2024 amounted to CNY 2,229,020,373.09, which is a 3.07% increase from CNY 2,162,546,767.47 at the end of 2023[15] - The net assets attributable to shareholders increased by 3.14% to CNY 1,571,244,141.90 at the end of 2024, compared to CNY 1,523,340,298.40 at the end of 2023[15] - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 95,538,550.06, down 46.59% from CNY 178,889,440.05 in 2023[15] - The company reported a weighted average return on equity of 5.87% for 2024, an increase from 2.18% in 2023[15] - The company achieved total operating revenue of 1,047.81 million RMB, a year-on-year increase of 0.63%[56] - The total profit reached 98.99 million RMB, reflecting a significant year-on-year growth of 143.65%[56] Market and Industry Insights - In 2024, the Chinese home appliance industry achieved a total operating revenue of CNY 1.95 trillion, representing a year-on-year growth of 5.6%, with total profits reaching CNY 173.7 billion, up 11.4% year-on-year[26] - The production of household refrigerators in China for 2024 was 103.957 million units, marking an 8.3% increase compared to the previous year[26] - The company has established itself as a key supplier in the refrigerator compressor parts industry, with a stable market share covering major manufacturers[25] - The company is actively expanding its market presence and product offerings in response to the growing demand for energy-efficient and smart refrigeration solutions[27] - The company is focused on expanding its product offerings in the refrigeration sector, including energy-efficient solutions for both commercial and residential applications[31] Product Development and Innovation - The company has developed a leading variable frequency control system for refrigerators, with proprietary technology that is internationally advanced[30] - The company has developed a frequency conversion control system for refrigerators, which is at an internationally leading level and has independent intellectual property rights[39] - The company has introduced a new generation of current-sensing starters and protectors, which are designed for high efficiency and low power consumption, with a lifespan exceeding 30,000 cycles[32] - The company has developed a series of protective devices for refrigerator compressors, including the B series disc protector and flat protector, which automatically disconnect the circuit during overheating or overcurrent situations[31] - The company is focusing on developing new products such as high-power commercial variable frequency control systems and ultra-low power energy-saving variable frequency control systems[58] Research and Development - R&D expenses for 2024 amounted to $80,458,019.70, a slight increase of 0.67% from 2023[71] - The number of R&D personnel increased by 13.04% to 390 in 2024, with a notable rise in master's degree holders by 53.19%[73] - R&D investment as a percentage of operating revenue remained stable at 7.68% in 2024, unchanged from 2023[73] - The company is in the pilot stage of developing a new low-power starter with dual control, which is expected to enhance product performance significantly[72] - Ongoing projects include the development of a new generation radar target simulator, aimed at achieving 90% acceptance rate for domestic production[72] Corporate Governance - The company has a controlling shareholder, Lanhai Ruixing, holding 28.99% of the shares, with the actual controller being the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of Nanhai District, Foshan City[113] - The company maintains independence in operations, finance, and decision-making from its controlling shareholder[120] - The governance structure complies with the requirements of the Corporate Governance Code and relevant regulations, with no unresolved governance issues[111] - The company has established a value management system and disclosed a valuation enhancement plan[109] - The company actively engages with stakeholders to balance interests and promote sustainable development[117] Financial Management and Cash Flow - Operating cash inflow for 2024 was $1,081,432,919.29, an increase of 6.88% compared to 2023[75] - Investment cash inflow surged by 172.29% to $220,663,761.83, while investment cash outflow increased by 43.61% to $188,766,662.65, resulting in a net cash flow from investment activities of $31,897,099.18, a 163.28% increase[75] - Financing cash inflow rose by 99.89% to $64,593,013.25, with cash outflow increasing by 31.42% to $125,580,676.76, leading to a net cash flow from financing activities of -$60,987,663.51, a 3.56% improvement[76] - The company's cash and cash equivalents at the end of 2024 included $324,065,088.00, representing 14.54% of total assets, up from 11.74% at the beginning of the year[79] - The company reported a significant decrease in revenue from its subsidiary, with a 22.02% decline in operating income to $309,309,114.02 and a 49.59% drop in net profit to $20,058,112.81 due to industry adjustments and project delays[90] Employee and Stakeholder Relations - The total remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 4.53 million[149] - The company has established a comprehensive training system to enhance employee skills and core competitiveness, focusing on high-skill and high-tech talent development[164] - The company emphasizes a balanced approach to employee compensation, aligning with local labor standards and company performance[163] - The company has 96 retired employees who require financial support, indicating a commitment to employee welfare[162] - The company has no current stock incentive plans or employee stock ownership plans in place[170] Environmental and Social Responsibility - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[178] - There were no pollution incidents or disputes reported, and the company adheres to environmental protection laws and regulations[178] - The company emphasizes social responsibility, focusing on shareholder rights protection, employee welfare, supplier and customer rights, environmental protection, and social contributions[179] - The company has implemented measures to enhance environmental awareness among employees, promoting sustainable development[178] - The company adheres to environmental protection and sustainable development principles, aiming to become a green and safe enterprise[181]

常熟市天银机电股份有限公司 2024 年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHOＢ座20层 邮编：100037 电话：(010)51423818 传真：(010) 51423816 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ A d d ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO, 20 Lize Road,Fengtai District, ...

二、注册会计师的责任 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审字（2025）第 020002 号 常熟市天银机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"天银机电"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、天银机电对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...