山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-001 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于延期召开 2024 年第一次临时股 东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号 2024-003）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十七次会议通知于 2024 年 1 月 4 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 1 月 8 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由 董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其 中董事邵秀英女士、董事刘凤国先生以通讯方式出席会议并表决，公司监事、高 管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会及公司管理层办理司法 执行追回及回购股票注销相关事项的 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会同意授权董 事会及公司管理层办理司法执行追回及回购股票注销相关事项的议案》，上述议 案尚需提交公司股东大会审议。 被告人孔刚与高胜宁等人共谋包装上海鏊投网络科技有限公司被上市公司高 价并购，在不具备合同履行能力的情况下，许诺很高的业绩承诺，最终诱骗公司 与其签订协议，分两次巨额收购上海鏊投公司，最终造成公司巨额损失。公诉机 关认为，被告人孔刚、高胜宁、王耘、黄炯、叶青以非法占有为目的，在签订、 履行合同过程中，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和 国刑法》第二百二十四条第五项，要求以合同诈骗罪追究其刑事责任。 山东省淄博市中级人民法院出具的《刑事判决书》【（2022）鲁 03 刑初 1 号】， 判决如下： （一）被告人孔刚犯合同诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处 没收个人全部财产。（二）被告人高胜宁犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年， 并处罚金人民币二百万元。（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押 的，羁押一日折抵刑期一日。即自 202 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 关于受让控股子公司少数股东股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-004 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东华安 新材料有限公司（以下简称"华安新材"）少数股东北京信投惠通投资管理中心（有 限合伙）（以下简称"北京信投惠通"），因其自身发展规划提出拟转让其持有的华安 新材 9.9990%股权。为提高公司享有的核心资产权益，推进公司盈利能力进一步提 升，公司拟通过现金方式以人民币 14,298.57 万元的价格购买北京信投惠通持有的 华安新材 9.9990%股权。 2024 年 1 月 8 日，公司第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于受让控 股子公司少数股东股权的议案》。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项在董事会审批权限之内，无须提交 股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-005 山东联创产业发展集团股份有限公司 本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的有关规定，程序合法有效。我们一致同意聘任于洋先生为公司副总裁。 特此公告。 山东联创产业发展集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 1 / 2 附件： 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》， 同意聘任于洋先生为公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届 满为止。于洋先生简历见附件。 公司独立董事对《关于聘任公司副总裁的议案》发表了如下独立意见： 经核查于洋先生的简历等相关资料，未发现其有《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规、规章制 度规定不得担任上市公 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-006 山东联创产业发展集团股份有限公司 所收回款项具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。公司将密切关 注执行的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。 三、备查文件 1、银行收款凭证。 特此公告。 山东联创产业发展集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日 关于收到执行款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、收到执行款情况 根据山东省淄博市中级人民法院出具的（2022）鲁 03 刑初 1 号《刑事判决书》 和山东省高级人民法院出具的（2022）鲁刑终 354 号《刑事裁定书》，山东联创 产业发展集团股份有限公司收到山东省淄博市中级人民法院执行款 34,909,528.35 元。 二、对公司的影响情况 1 / 1 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-003 3、本次股东大会增加《关于提请股东大会同意授权董事会及公司管理层办理司 法执行追回及回购股票注销相关事项的议案》一项临时提案。除新增上述临时提案 及会议延期事项外，2023 年 12 月 30 日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会通知的公告》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会通知的公告》（公告编号：2023-037），定于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年 第一次临时股东大会。 2024 年 1 月 8 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于延 期召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，原定于 2024 年 1 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股东大会延期到 2024 年 1 月 19 日召开，股权登记日不变，仍为 2024 年 1 月 11 日。 山东联创产业发展集团股份有限公司 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2023-041 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于收到执行款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对公司的影响情况 所收回款项具体会计处理以会计师年度审计确认的结果为准。公司将密切关 注执行的后续进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。 三、备查文件 1、银行收款凭证。 特此公告。 山东联创产业发展集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 一、收到执行款情况 根据山东省淄博市中级人民法院出具的（2022）鲁 03 刑初 1 号《刑事判决 书》和山东省高级人民法院出具的（2022）鲁刑终 354 号《刑事裁决书》，山东 联创产业发展集团股份有限公司收到山东省淄博市人民检察院、山东省淄博市中 级人民法院和淄博市张店区人民法院执行款合计 54,567,926.71 元。 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2023-036 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议 于 2023 年 12 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中董事邵秀英女士、独立董事王新先生、独立董事孟庆君先生以通讯方式 出席会议并表决，公司监事、高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选独立董事的议案》 鉴于公司独立董事王新先生因个人工作原因提请辞去公司第四届董事会独立 董事职务，同时辞去公司董事会下属审计委员会委员职务。根据《公司法》及《公 司章程》的规定，公司需补选一名独立董事， ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2023-038 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，公司于2023年12月28日召开的第四届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，经公司董事会提名，同意提名安刚 先生为公司第四届董事会独立董事候选人并同时担任公司第四届董事会审计委员 会委员职务（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期 1 / 3 届满。 独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提 交公司股东大会审议。 特此公告。 一、关于独立董事辞职的情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 独立董事王新先生的书面辞职报告，王新先生因个人工作原因提请辞去公司第四 届董事会独立董事职务，同时辞去公司董事会下属 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2023-039 山东联创产业发展集团股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人 安刚 作为山东联创产业发展集团股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人山东联创产业发展集团股份有限公司第四届董 事会提名为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东联创产业发展集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...