山东联创产业发展集团股份有限公司 关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-030 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、 会计估计变更及差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号— 财务信息的更正及相关披露》等相关规定及要求，对公司 2023 年第一季度、2023 年 半年度及 2023 年第三季度报告中所涉及的财务相关信息进行更正。现将有关事项公 告如下： 一、关于 2023 年财务报表会计差错更正的原因及内容 1、2023 年财务报表会计差错更正的原因 2022 年 11 月公司对外披露了山东省淄博市中级人民法院出具的（2022）鲁 03 刑初 1 号《刑事判决书》，根据该《刑事判决书》公司已对 2022 年财务报表进行了 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上 市公司股东大会规则》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一（1） 次，应当于上一会计年度结束后的六（6）个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现 《公司法》及公司章程规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在事 实发生之日起两（2）个月内召开。 第五条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-028 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规 范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激 励计划（草案修订稿）》"或"本次激励计划"）的规定，并根据公司 2021 年第四 次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 共 2,012.00 万股。现对有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 10 月 11 日，公司召开第三届董事会第九十四次会议，审议通过 了《关于公司 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-029 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 九次会议决议定于 2024 年 5 月 27 日在淄博市张店区东部化工区昌国东路 219 号办 公楼三楼第一会议室召开 2023 年度股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、本次股东大会召集人为公司董事会，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规 范性文件以及《公司章程》的相关规定。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 22 日（星期三） 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一），下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 143.12 million, a decrease of 38.13% compared to CNY 231.30 million in the same period last year[5]. - The net loss attributable to shareholders was CNY 15.55 million, representing a decline of 265.77% from a profit of CNY 9.38 million in the previous year[5]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 27.28 million, a decrease of 122.37% compared to CNY 121.96 million in the same period last year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 143,116,516.75, a decrease of 38.1% compared to CNY 231,302,249.46 in the same period last year[26]. - The net profit for Q1 2024 was -15,474,728.72 CNY, a significant decline compared to a net profit of 9,410,794.22 CNY in Q1 2023, representing a year-over-year decrease of approximately 264.5%[27]. - Operating profit for Q1 2024 was -15,872,703.50 CNY, compared to an operating profit of 9,230,231.72 CNY in the same period last year, indicating a decline of around 271.3%[27]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was -15,474,728.72 CNY, compared to 9,410,794.22 CNY in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 264.5%[28]. - The total profit for Q1 2024 was -15,724,390.04 CNY, compared to a profit of 9,372,574.23 CNY in Q1 2023, indicating a decline of approximately 267.5%[27]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2.83 billion, down 7.63% from CNY 3.07 billion at the end of the previous year[5]. - The company's total assets decreased to CNY 2,834,101,233.32 from CNY 3,068,325,252.87, a decrease of 7.6%[24]. - The company's total liabilities decreased by 7.63% compared to the previous year, reflecting a strategic focus on reducing debt[10]. - Total liabilities decreased to CNY 817,494,934.88 from CNY 889,014,862.51, reflecting a decline of 8.0%[24]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 434,454,536.77 from CNY 660,818,450.20, representing a decline of 34.2%[21]. - Total current assets decreased to CNY 1,665,119,969.03 from CNY 1,915,848,310.43, a reduction of 13.0%[23]. Shareholder Information - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders amounts to 129,721,810 shares, representing a significant portion of the company's equity[16]. - The largest shareholder, Li Hongguo, holds 129,721,810 shares, accounting for approximately 11.56% of the total share capital[16]. - The company reported a total of 73,248,201 restricted shares, with 44,222,451 shares released during the period[18]. - The company has a total of 29,025,750 restricted shares remaining after the recent releases[18]. - The top 10 shareholders have varying levels of participation in margin trading, with some shares not yet returned[16]. - The company plans to complete the cancellation of 44,222,451 shares by February 8, 2024, as per the court's ruling[20]. Research and Development - The company’s research and development expenses decreased by 33.00% to CNY 8.20 million, attributed to efficiency improvements in certain projects[11]. - The company reported a significant reduction in research and development expenses to CNY 8,199,836.76 from CNY 12,238,185.98, a decrease of 32.9%[26]. Investment Activities - The company reported an investment income of CNY 1.81 million, an increase of 243.07% compared to CNY 0.53 million in the previous year[11]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of -77,471,834.68 CNY in Q1 2024, compared to a net inflow of 96,117,933.44 CNY in the same quarter last year[30]. Strategic Initiatives - The company plans to continue monitoring market conditions and adjust its strategies accordingly to improve performance in the upcoming quarters[12]. - The company’s strategic acquisition aligns with its long-term planning and development strategy[19]. - The company reported a significant increase in accounts receivable, which rose by 83.52% to CNY 251.38 million due to increased bill endorsements[10]. - The company’s overall asset quality and sustainable profitability are expected to improve following the acquisition of the additional equity stake[19]. - The report indicates that the company is focused on enhancing its core asset rights and overall asset quality[19].

北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 西安 福州 香港 上海市北京西路968号嘉地中心27层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 电子邮箱/E-mail: grandallsh@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（上海）事务所 关 于 山东联创产业发展集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件未成就并作废已授 予但尚未归属的限制性股票 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山东联创产业发展集团股份有限公司2021年限 制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并 作废已授予但尚未归属的限制性股票之 法律意见书 致：山东联创产业发展集团股份有限公司 第一节 法律意见书引言 一、法律意见书的出 ...

二〇二四年四月二十二日 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于山东联创产业发展集团股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字（2024）第 000279 号 | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | | 目 二、2023年度营业收入扣除情况表 | 求 | 页 3-4 | 型 | ፫။ 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 专项报告 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2024)第 000279 号 山东联创产业发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称联创股份)委托, 在审计了联创股份 2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注的基础上,对后附的由联创股份管理层编制的《2023年度营业 收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进行了专项核查。 一、联创股份管理层的责任 联创股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关规定的要求 ...

关于山东联创产业发展集团股份有限公司非经营性 资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024) 第 000273 号 录 页 码 目 1-2 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 3 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项说明 关于山东联创产业发展集团股份有限公司非经营性 资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) TE 二〇二四年四月二十二日 山东联创产业发展集团股份有限公司 和信专字(2024)第 000273 号 山东联创产业发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计山东联创产业发展集团 股份有限公司(以下简称"联创股份")2023年度的财务报表,包括2023年12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日出具了和信审字(2024)第 0000446 号标准无保留意见的审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （孟庆君） 各位股东及股东代表： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议的情况 2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、1 次股东大会会议，本着勤勉尽责的 态度，本人全部参加。本人认为公司在 2023 年度召集召开的董事会符合法定程序， 重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对 2023 年 度公司董事会各项议案及公司其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有 1 反对、弃权的情形。出席会议的具体情况如下： | | | | 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 姓名 | 本报告期 应参加董 | 现场出席 董事会次 | 以通讯方 式参加董 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 大会次数 | | | 事会次数 | 数 | 事会次数 | 数 | 会次数 | 自参加董 | | ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-018 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股 本总额三分之一的议案》，现将相关情况公告如下： 一、情况概述 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 财 务 报 表 未 分 配 利 润 为 -2,110,036,230.25 元，公司未弥补亏损金额-3,407,080,047.23 元，公司实收 股本 1,095,245,139.00 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司 股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 山东联创产业发展集团股份有限公司 2、公司未来主营业务将继续聚焦于氟化工新材料及精细化工领域。合理布 局含氟聚合物（PVDF）新产能以满足光伏、动力锂电池、储能领域等对相关氟材 料需 ...