山东联创产业发展集团股份有限公司财务决算报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 山东联创产业发展集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决算报告审计 工作已经完成，由和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表以及 2023 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以 及财务报表附注进行了审计，出具了和信审字（2024）第 000446 号的审计报告。公司根据 此次审计结果编制了 2023 年度财务决算报告，内容如下： 一、基本情况 1、股本变动情况： 本公司 2023 年 1 月 1 日股本为人民币 1,139,467,590.00 元，期末较期初未发生变化。 2023 年 12 月 31 日公司股本为人民币 1,138,483,590.00 元。 2023 年 1 月 1 日资本公积为人民币 2,939,217,543.97 元，期末较期初增加 24,099,118.03 元，2023 年 12 月 31 日资本公积为人民币 2,96 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-017 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 子公司淄博联创聚氨酯有限公司、山东联创聚合物有限公司计划 2024 年与山东 联创精细化学品有限公司、联欣环保科技(泰兴)有限公司进行原材料采购合作。预 计与山东联创精细化学品有限公司发生日常关联交易总额不超过 80 万元人民币，预 计与联欣环保科技(泰兴)有限公司发生日常关联交易总额不超过 500 万元人民币。 2024年4月22日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于2024年度日常 关联交易预计的议案》，关联董事李洪鹏、邵秀英回避表决，其他非关联董事一致 审议通过该议案。 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交 易内容 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | | ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-019 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 分别召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、 会计估计变更及差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号— 财务信息的更正及相关披露》等相关规定及要求，公司对前期会计差错进行更正及 追溯调整。现将有关事项公告如下： 一、关于 2022 年财务报表会计差错更正的原因及内容 1、2022 年财务报表会计差错更正的原因 2022 年 11 月公司对外披露了山东省淄博市中级人民法院出具的（2022）鲁 03 刑初 1 号《刑事判决书》，2023 年 10 月公司对外披露了山东省高级人民法院出具的 （2022）鲁刑终 354 号《刑事裁定书》。上述判决认定公司原子 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 董事会关于 2022 年度审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除 的专项说明 和信会计师事务所（特殊普通合伙）对山东联创产业发展集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）2022 年度的财务报表进行审计，出具了和信审 字（2023）第 000821 号保留意见的审计报告。公司董事会现就 2022 年度审计报告 中非标准审计意见涉及事项的影响已消除情况说明如下： 一、2022 年度审计报告非标准审计意见所涉及的内容 根据本公司 2022 年度审计报告"二、形成保留意见的基础"所述保留意见事 项及"三、强调事项"所述强调事项如下： （2）如附注五、7 及十四、1 所述，2021 年 12 月 29 日，联创股份全资子公 司山东联创聚合物有限公司向上海属郡新材料合伙企业（有限合伙）支付 4,200 万 元，向其购买部分债权。我们针对该款项执行了检查合同、函证、访谈、分析、利 用外部专家工作等审计程序，但未能就该款项的可收回金额获取充分、适当的审计 证据。 （1）联创股份 2021 年度利润表中含丧失控制权前的原控股子公司上海麟动 市场营销策划有限公司（以下简称"上海麟动" ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （王新） 本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关规定，忠实履行 职责，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，认真审议各项议案并对重大事项发表独 立意见，审慎行使公司和股东所赋予的权利，切实维护公司利益和全体股东的利益， 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王新，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于青岛建筑工程学 院采矿工程专业，大专学历，高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口分矿技术组长、 副矿长，山东金岭铁矿办公室副主任、主任，矿长助理，山东金岭矿业股份有限公 司董事会秘书，山东金岭矿业股份有限公司战略发展部部长。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 | | ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，进一步加强山东联创产业发展集团 股份有限公司(以下简称"公司")对外担保管理，规范公司担保行为，有效控 制对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人 民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相关法律、法规、 规范性文件及《山东联创产业发展集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，指公司及控股子公司以其信用出具对外担保、 以财产对外抵押、以动产或权利对外质押，向债权人或受益人承诺，当债务人 未按照合同约定偿付债务时由担保人履行偿付义务的行为。 对外担保管理制度 本制度所指对外担保包括公司对其控股子公司提供的担保、控股子公司 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （王乃孝） 各位股东及股东代表： 本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，严 格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事制度》等有关法律、法规及规范 性文件的规定和要求，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，积 极出席公司2023年的相关会议，认真仔细审阅会议议案和相关材料，对董事会的相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现就本人2023年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人王乃孝，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。北京大学 EMBA，注 册会计师。曾任山东淄博鲁中审计师事务所副所长。2000 年至今，任山东启新有 限责任会计师事务所执行董事兼经理。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 | | | | 独立董事 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-016 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案 的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2023 年归属于母公司所有 者的净利润为 1,271.52 万元，其中母公司实现净利 3,103.75 万元，加合并报表 年初未分配利润-210,216.75 万元，母公司年初未分配利润-207,893.33 万元。截 至 2023 年 12 月 31 日止，母公司报表实际可供股东分配利润为-204,789.59 万元， 合并报表实际可供分配利润为-211,003.62 万元。 董事会认为：鉴于公司 2023 年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取 1 / 2 公积金后所余的税后利润） ...

Financial Performance - In 2023, the company's main revenue source, the fluorochemical industry, experienced a continuous price decline, leading to a significant drop in revenue and profit, consistent with overall industry performance [4]. - The lithium battery new materials, a key profit source, saw a substantial price drop, resulting in a noticeable decrease in gross margin, which offset the positive impact of increased sales volume [4]. - The company did not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves in 2023 [6]. - The company’s revenue and profit decline was substantial, reflecting broader market trends in the fluorochemical and new energy vehicle industries [4]. - The company’s operating revenue for 2023 was ¥1,035,615,955.71, a decrease of 49.79% compared to ¥2,062,662,539.69 in 2022 [22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥12,715,177.07, representing a significant decline of 98.04% from ¥287,729,234.7 in 2022 [22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 66.31% to ¥230,286,730.65 in 2023, down from ¥683,501,537.3 in 2022 [22]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.0112, a drop of 98.02% compared to ¥0.68 in 2022 [22]. - The total non-operating income for the company in 2023 was CNY 37,090,555.70, a significant increase from CNY 5,714,557.26 in 2022, indicating improved financial health [32]. - The company reported a significant increase in the cost of sales for the fluorine-containing new materials segment, which rose by 46.10% year-on-year, while the cost for the polyurethane segment decreased by 33.31% [87]. Operational Challenges - The overall performance decline is attributed to the simultaneous release of new production capacity in the fluorochemical sector and inventory destocking across the lithium battery supply chain [4]. - The company has faced uncertainties regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the recent accounting periods [26]. - The company has made adjustments to its financial statements due to accounting policy changes and corrections of prior period errors related to fraudulent activities in a subsidiary [25]. - The company has faced risks from policy changes, macroeconomic fluctuations, market demand shifts, and raw material price volatility, which could impact project construction and operations [145]. - Environmental risks are present due to potential pollution from production processes, necessitating the establishment of wastewater treatment and emission control facilities [146]. - Safety risks are associated with the company's operations in hazardous materials, requiring stringent management to prevent accidents [147]. Research and Development - Despite the challenges, the company's core competitiveness has improved due to increased R&D investment and deep industry engagement [4]. - The company emphasizes product research and development, with all products being independently developed and designed [67]. - The company has developed several patented technologies for the production and processing of fluorinated chemicals [66]. - The company aims to expand its production capacity for fourth-generation refrigerants and foaming agents to secure a leading position in the industry [136]. - The company is focusing on developing high-purity fluorinated ethane production processes, which are expected to enhance product competitiveness and create economic benefits [101]. - The company is actively pursuing market expansion opportunities in the chemical manufacturing sector [200]. Market Trends and Demand - The demand for refrigerants in China is projected to account for 40% of global demand, with the market expected to grow from 202 million tons in 2024 to 229 million tons by 2029, reflecting a compound annual growth rate of 2.5% [38]. - The total output of lithium batteries in China exceeded 940 GWh in 2023, with a year-on-year growth of 25%, and the industry total output value surpassed 1.4 trillion yuan [40]. - The demand for lithium battery-grade PVDF in China reached 68,000 tons in 2023, representing a year-on-year growth of over 55%, with lithium battery demand accounting for 72% of total production [41]. - The company is positioned to benefit from the increasing demand for air conditioning and refrigeration products driven by rising GDP and urbanization in China [38]. - The polyurethane industry is entering a phase of consolidation and enhancement, with a focus on high-value products and sustainable development driven by increasing market demands [62]. Governance and Compliance - The company emphasizes compliance in governance, information disclosure, and management of significant matters to protect minority investors' interests [141]. - The board of directors includes independent members to enhance decision-making and governance quality [152]. - The company has established a comprehensive internal control system to ensure effective risk management and operational oversight [155]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations [156]. - The company has implemented targeted compliance training to enhance risk prevention awareness among employees [189]. Environmental Responsibility - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards in its daily operations [194]. - The company has obtained environmental impact assessments and approvals for multiple projects, including a 30,000 tons/year polyether project and a 20,000 tons/year polyester project [195]. - The company operates a wastewater treatment system that meets the standards set by the local environmental authorities [200]. - The company has invested in new technologies to reduce emissions and improve waste treatment processes [200]. - The company has a total of 240 emission points across its facilities, ensuring effective monitoring and compliance with environmental regulations [199].

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-014 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议通知于 2024 年 4 月 11 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议 于 2024 年 4 月 22 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会 议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名， 其中董事邵秀英、独立董事孟庆君以通讯方式出席会议并表决，公司监事、高管 等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年度报告全文及摘要》的编制和审核的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映 了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何 ...