（迟国敬） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，运 用自身专业知识对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立董事 的独立性和专业性。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 金卡智能集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，公司共召开 6 次董事会，本人出席董事会会议的情况如下： | 姓名 | 应出席次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 次数 | | 未亲自出席 | | 迟国敬 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 本人对本年度提交董事会审议的提案进行了详细的审阅，认为公司董事会的召 集召开符合法定程序，合法有效，对 2023 年度 ...

会计机构负责人: 主管会计工作负责人: 法定代表人: 6 附表: 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:金卡智能集团股份有限公司 金额单位:人民币万元 | 非经营性资金占用 | :资金占用方名称 | | | | ¦占用方与上市公 上市公司 核 算 2023 年期初占՝ 2023 年度占用累计发 '2023年度占用资' 2023 年度偿还累：2028 年期末占；占 用 形 成 原 | | | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ' 司的关联关系 | '的会计科目 | 用资金余额 | 生金额(不含利息) 金的利息(如有) | 计发生金额 \ | 用资金余额 因 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属 | | | | | | | ...

金卡智能集团股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等规定，金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员 会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"） 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 2023年度末合伙人数量：103人 2023年度末注册会计师人数：701人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人 2023年度收入总额（经审计）：108,764万元 2023年度审计业务收入：97,289万元 2023年度证券业务收入：54,159万元 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月18日召开第五届董事会 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 718,680,197.08 in Q1 2024, representing a year-on-year increase of 12.48%[4] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 98,957,186.30, up 22.03% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 85,068,300.15, reflecting a growth of 35.36% year-on-year[4] - The total comprehensive income increased from 83,723,366.32 to 102,616,599.89, representing a growth of approximately 22.5%[29] - The company's net profit for Q1 2024 reached 102,615,842.83, an increase of 22.5% compared to 83,808,154.79 in the same period last year[60] - Operating profit for the quarter was 117,540,854.60, up from 94,648,590.79, reflecting a growth of 24.1% year-over-year[60] - The total profit for the quarter was 120,170,427.06, compared to 95,283,948.11, reflecting an increase of 26.1% year-over-year[60] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,926[18] - The largest shareholder, Zhejiang Jinka High-tech Engineering Co., Ltd., holds 21.96% of the shares, with 43,850,000 shares pledged[18] - As of March 31, 2024, the company repurchased a total of 2,095,100 shares, accounting for 0.50% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 25,790,864.00[24] - The company plans to repurchase shares within a budget of RMB 30 million to RMB 60 million, with a maximum repurchase price of RMB 15 per share[22] Asset and Liability Management - The company's total assets decreased by 3.86% from the end of the previous year, amounting to CNY 6,938,859,988.93[4] - The company's cash and cash equivalents decreased from RMB 778,509,093.36 at the beginning of the period to RMB 537,258,542.64 at the end of the period[25] - Accounts receivable increased from RMB 1,573,299,266.37 to RMB 1,827,739,458.57, indicating a growth of approximately 16.2%[25] - Inventory decreased from RMB 515,302,965.46 to RMB 431,412,691.49, reflecting a decline of about 16.3%[25] - The total current assets increased from RMB 223,766,744.60 to RMB 344,973,233.91, showing a growth of approximately 54%[25] - The company’s non-current assets decreased from RMB 4,638,040,222.02 to RMB 4,350,367,361.96, a decline of about 6.2%[25] - The company’s total financial assets increased from RMB 876,513,470.39 to RMB 932,298,576.88, representing a growth of approximately 6.4%[25] - The total liabilities decreased to ¥2,535,359,695.58 from ¥2,892,215,797.89 year-on-year[51] - Non-current liabilities decreased from 2,362,492,458.23 to 2,005,535,703.67, a reduction of about 15.09%[26] Cash Flow Analysis - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -336,469,114.48, a decline of 89.45% year-on-year[4] - The net cash flow from operating activities was -336,469,114.48, compared to -177,603,595.29 in the previous period, indicating a worsening cash flow situation[31] - The net cash flow from operating activities was ¥597,257,519.96, compared to ¥543,255,307.25 in the previous year, reflecting a growth of 9.9%[54] - Investment activities generated a net cash flow of 166,966,347.39, compared to 186,431,862.14 in the previous period, showing a slight decrease[31] Government Subsidies and Other Income - The company received government subsidies related to VAT refunds totaling CNY 27,450,607.97, which positively impacted its financial performance[6] - The company received government subsidies amounting to 2,920,932.29, contributing positively to the financial results[35] - Total revenue from other income increased significantly to 34,411,554.19, compared to 21,033,074.78 in the previous year, marking a rise of 63.8%[60] Expenses and Investments - The company's management expenses rose to ¥33,517,265.60, an increase of 31.0% from ¥25,588,732.52 in Q1 2023[59] - The research and development expenses for Q1 2024 were ¥50,477,546.34, slightly up from ¥48,591,768.96 in the same period last year[59] - The company invested ¥367,598,986.00 in financial products, a significant increase of 544.91% compared to ¥57,000,000.00 in the same period last year[40] - The company reported a decrease in the cash paid for fixed assets and intangible assets by 60.41% to ¥37,476,107.30 compared to the previous year[40] Earnings and Taxation - The basic earnings per share increased to CNY 0.24, a rise of 20.00% compared to the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share improved from 0.20 to 0.24, reflecting a 20% increase[29] - The company reported a tax expense of 17,554,584.23, which is an increase from 11,475,793.32, showing a rise of 53.1%[60] Foreign Exchange and Other Comprehensive Income - The company recorded a foreign exchange loss of -9,352,142.49, compared to -9,178,737.93, reflecting a slight increase in losses[60] - Other comprehensive income after tax for the quarter was 757.06, a recovery from a loss of -84,788.47 in the previous year[60]

尊敬的各位股东及股东代表： 金卡智能集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （凌 鸿） 本人作为金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，运 用自身专业知识对公司的业务发展及经营管理提出合理的建议，充分发挥独立董事 的独立性和专业性。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年，公司共召开6次董事会，本人出席董事会会议的情况如下： | 姓名 | 应出席次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 次数 | | 未亲自出席 | | 凌鸿 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 本人对本年度提交董事会审议的提案进行了详细的审阅，认为公司董事会的召 集召开符合法定程序，合法有效，对2023年度提交董事会审议表 ...

金卡智能集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秉承对公司 全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，严格 执行股东大会决议，积极推进公司各项工作的进行，加强公司内部控制、完善公 司治理结构，全面促进公司可持续发展。报告期内，公司经营情况详见公司 2023 年年度报告，现将 2023 年公司董事会日常工作情况报告如下： 一、2023 年公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 | | | | 日期 | | 会议届次 | 披露日 | 审议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期 | 审议通过了：1、《关于公司 2022 年度日常关联交易 | | | | | | 执行情况及 2023 年度日常关联交易计划的议案》； | | 2023 年 | | 第五届董事 | 2023 | 2、《关于 2023 年度对全资子公司提供担保额度预计 | | 2 月 | 14 | 会第十一次 | 年 2 月 | 的议案》；3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理 | | 日 | | ...

目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-3 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 4-5 关于金卡智能集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 关于金卡智能集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-022 金卡智能集团股份有限公司 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告，2023 年末公司可供 股东分配的利润 1,461,984,468.27 元，为让全体股东分享公司发展的经营成果， 在综合考虑公司财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议 2023 年度利润分配预案为： 截止2024年4月16日，公司总股本420,802,313股，扣除已回购股份6,826,300 股后的总股本 413,976,013 股为基数测算，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），预计将派发现金股利 206,988,006.50 元（含税）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》等有关规定 上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利，2023 年度以现金回购 股份金额视同现金分红金额。2023 年度公司就回购股份支付资金总额 18,182,337.30 元（不含交易费用），结合上述拟派发的现金股利 206,988,006.50 元，2023 年度预计现金分红总额为 225,170,343.80 元。 ...

一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2023‐031 金卡智能集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议审 议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，公司决定于2024年5月9日（星 期四）召开2023年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开有关事项已经公司第五届董事 会第十九次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月9日（星期四）下午14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为2024年5 月9日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2024年5月9日9:15至15:00期间的任 ...

金卡智能集团股份有限公司 董事会对会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等规定，金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委员 会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 （一）资质条件 首席合伙人：余强 2023年度末合伙人数量：103人 2023年度末注册会计师人数：701人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人 2023年度收入总额（经审计）：108,764万元 2023年度审计业务收入：97,289万元 2023年度证券业务收入：54,159万元 2023年度上市公司审计客户家数：159家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2023年4月18日召开第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会认为中汇具 ...