独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规章、 规范性文件及《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司第五届董事会第十五次会议审议的 有关议案，基于独立判断发表如下独立意见： 一、关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的独立意见 金卡智能集团股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十五次会议相关事项的 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，公司 2022 年限制性股 票激励计划第一个归属期归属条件已经成就。本次可归属的激励对象满足归属条 件，其作为本次归属的激励对象主体资格合法、有效。上述议案的决策程序符合 法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东 利益的情形。公司独立董事一致同意公司为满足条件的激励对象办理第一个归属 期的归属事宜。 三、关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的独立意见 公司本次作废部分 ...

1、审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，本激励计划公告日至 激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股后至归属前，公司有资本公积转增 股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进 行相应的调整。鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据 2022 年第一次 临时股东大会的授权，对本次激励计划授予限制性股票的授予价格进行调整，经除权除息调 整，公司 2022 年限制性股票激励计划的授予价格由 5.20 元/股调整为 5.10 元/股。 独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露 的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2023-035 金卡智能集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 金卡智能集团股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2023-040 金卡智能集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年9月11日召开第五 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。 根据公司实际情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模、时间安排等因素综 合考虑，公司拟对于2019年11月27日召开的第四届董事会第十次会议审议通过的 《关于回购公司股份的议案》及2020年12月7日召开的第四届董事会第十六次会 议审议通过的《关于回购公司股份的议案》中的回购股份用途进行变更，由"用 于股权激励计划或员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资本"。本议 案尚需提交股东大会审议，现将有关事项说明如下： 一、 回购股份基本情况 （一）第一期股份回购计划（2019年-2020年） 1、公司于2019年11月27日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关 于回购公司股份的议案》，公司拟在不低于人民币5,000万元（含）且不 ...

监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 金卡智能集团股份有限公司监事会 第一个归属期归属名单的核查意见 二〇二三年九月十二日 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文 件以及《金卡智能集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"）、《金卡智能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次归属的 121 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法 律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定 ...

1 金卡智能集团股份有限公司 章程 二〇二三年九月 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行 为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定,制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称"公司"）。经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司名 称由金卡高科技股份有限公司变更为金卡智能集团股份有限公司，公司在 浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用 代码为 91330000691292005R。 第三条 公司于 2012 年 7 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）证监许可[2012]979 号文核准，首次向社会公众发行人 民币普通股 1,500 万股，于 2012 年 8 月 17 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：金卡智能集团股份有限公司 英文名称：Goldcard Smart Group Co.,Ltd | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | - ...

北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于 金卡智能集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个 归属期条件成就及作废部分已授予但尚未归属的限 制性股票事项 之 法律意见书 金证法意[2023]字 0906 第 0695 号 杭州市上城区钱江路1366号华润大厦A座1501室 电话：0571-8513 1580 传真：0571-8513 2130 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次调整、本次归属及本次作废的批准和授权 5 | | 二、本次调整的具体情况 6 | | 三、本次归属的具体情况 7 | | 四、本次作废的具体情况 9 | | 五、结论意见 10 | 金诚同达律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： 北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于金卡智能集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期条件 成就及作废部分限制性股票事项之 法律意见书 金证法意[2023]字 0906 第 0695 号 | 本所 | 指 | 北京金诚同达（杭州）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 金卡 ...

公司拟对于 2019 年 11 月 27 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过的 《关于回购公司股份的议案》及 2020 年 12 月 7 日召开的第四届董事会第十六 次会议审议通过的《关于回购公司股份的议案》中的回购股份用途进行变更， 由"用于股权激励计划或员工持股计划"变更为"用于注销并相应减少注册资 本"。本次变更及注销完成后，公司总股本将由 429,054,325 股变更为 420,802,313 股，公司注册资本也相应由人民币 429,054,325 元变更为 420,802,313 元。 二、公司章程修订情况 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2023-041 金卡智能集团股份有限公司 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司 章程>的议案》，具体情况公告如下： 一、注册资本减少的情况 基于上述注册资本减少的原因，拟对公司章程相 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司实际控制人杨斌先生提交 的《关于不减持金卡智能集团股份有限公司股份的承诺函》（以下简称"《承诺函》"），《承 诺函》主要内容如下： 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的充分认可，秉承对社会公众股东负责的 态度，杨斌先生承诺： 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2023-034 金卡智能集团股份有限公司 关于实际控制人承诺未来 6 个月内不减持公司股份的公告 3、将忠实履行承诺，如违反上述承诺，将依法承担相应法律责任。 公司董事会将对实际控制人上述承诺事项的履行情况持续进行监督，并按相关法律法规 及时履行信息披露义务。 特此公告。 金卡智能集团股份有限公司董事会 二〇二三年九月九日 1、自本承诺公告日起六个月内不以任何方式减持公司股份。 2、如上述承诺期间因送股、公积金转增股本等产生新增股份的，对新增股份亦遵守前 述不减持承诺。 ...

二、 股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公 | 是否 | 是否 | | | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | | 本次质押股 | 持股份 | 司总股 | 为限 | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权 | | | | 大股东及其 | | 份数量（股） | | | | 充质 | 日 | 日 | 人 | 途 | | | 一致行动人 | | | 比例 | 本比例 | 售股 | 押 | | | | | | 金卡工程 | | | 17,139,000 | 18.55% | 3.99% | 否 | 否 | 2023/8/31 | 2024/8/31 | 招商 | 自身生 | | | | 是 | | | | | | | | 证券 | 产经营 | | 合 计 | | | 17,139,000 | 18.55% | 3.99% | | | | | | | 三、 股东股份累计质押基本情况 证券代码：300349 证券简称：金卡 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2023-032 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押股 份数量（股） 占其所 持股份 比例 占公 司总股 本比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始 日 质押到期 日 质权 人 质押用 途 金卡工程 是 11,623,000 12.58% 2.71% 否 否 2023/8/24 2024/8/24 招商 证券 自身生 产经营 合 计 11,623,000 12.58% 2.71% 一、 股东股份质押的基本情况 | | | 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东浙江金卡高科技 工程有限公司（以下简称"金卡工程"）的通知，金卡工程与招商证券股份有限公司（以下简 称"招商证券"）办理了股票质押式回购交易初始质押的手续，具体如下： 本次质押没有负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、 股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | ...