金卡智能集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合并及母公司的资产 负债表、2023 年度合并及母公司的利润表、2023 年度合并及母公司的现金流量表、2023 年 度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司（合并）2023 年度财务决算的具体情况 如下： 报告期内，公司实现营业总收入 31.75 亿元，较上年同期增长 15.91%；实现归属于上市 公司股东的净利润 4.09 亿元，较上年同期增长 51.09%。截至报告期末，公司总资产 72.17 亿元，较期初增长 19.36%，归属于上市公司股东的净资产 42.95 亿元，较期初增长 9.61%， 公司总体资产质量良好，财务状况健康。 一、2023 年财务执行情况 | | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售费用 | 572,027,090.48 | 462,176,393.32 | 23. ...

审 计 报 告 中汇会审[2024]3974号 金卡智能集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了金卡智能集团股份有限公司(以下简称金卡智能公司)财务报表， 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了金卡智能公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金卡智能公司，并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-021 金卡智能集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"金卡智能"或"公司"）第五届监事会 第十八次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年4月3日以邮件方式发出。本 次会议于2024年4月16日上午10:30在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到 监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席何国文先生主持。符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 1、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》 此项议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 2023年度，公司监事会依据有关法律、法规以及规范性文件的要求，对公司 依法运作、重大事项决策程序和公司董事及高级管理人员履行职责情况进行了监 督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，为公司持续规范运作、完善和 提升上市公司治理水平发挥了积极的作用。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资 讯网的《2023年 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-019 金卡智能集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次回购计划实施前回购专用证券账户持有库存股 4,361,200 股，与本次 股份回购计划合并计算，截至公告披露日，公司股票回购专用证券账户持有公司 股份 6,456,300 股，占公司总股本的 1.53%。 1 二、其他说明 本次回购公司股份的方式、数量、价格等符合公司回购方案的内容。公司回 购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时间段符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的相关规定。具体如下： 公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购 公司股份的议案》，公司拟在不低于人民币 3,000 万元且不超过 6,000 万元额度 范围内使用自有资金回购部分社会公众股份用于维护公司价值及股东 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-018 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购 公司股份的议案》，公司拟在不低于人民币 3,000 万元且不超过 6,000 万元额度 范围内使用自有资金回购部分社会公众股份用于维护公司价值及股东权益并注 销，回购方式为交易所集中竞价交易，回购价格不超过 15 元/股，回购实施期限 自董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨 潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-012）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间，应当在首次回购股份事 实发生的次日予以披露；回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事 实发生之日起三日内予以公告；回购期间每个月的前三个 ...

| 股东名称 | | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 | 占其所 持股份 | 占公 司总股 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 大股东及其 | 份数量（股） | | | | 充质 | 日 | 日 | 人 | 用途 | | | | | | 比例 | 本比例 | 售股 | | | | | | | | | 一致行动人 | | | | | 押 | | | | | | 金卡工程 | | 是 | 1,475,000 | 1.60% | 0.35% | 否 | 是 | 2024/2/5 | 2024/8/24 | 招商 | 补充 | | | | | | | | | | | | 证券 | 质押 | | 金卡工程 | | 是 | 2,175,000 | 2.35% | 0.52% | 否 | 是 | 2024/2/5 | 2024/8/31 | 招商 | 补充 | | | | | | | | | | | | 证券 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-010 金卡智能集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2024年2月6日通过口头、电话的方式送达全 体董事。本次会议于2024年2月6日上午10:00以现场和通讯表决方式召开。会议 应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议由公司董事长杨斌先生主 持，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 三、备查文件 特此公告。 金卡智能集团股份有限公司董事会 1、审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》 为积极响应国家政府和监管部门的政策导向，稳定资本市场及投资者的预期， 增强市场信心，维护公司和投资者的利益，公司全体董事同意豁免本次董事会会 议通知时限要求，同意公司于2024年2月6日召开第五届董事会第十八次会议审议 《关于回购公司股份方案的议案》。 此项议案以 9 票同意 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-012 金卡智能集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 基于对金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景的信 心和对公司价值的高度认可，为维护公司价值及股东权益，公司拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司股份。 1、回购股份方案的主要内容 （1）拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 （2）拟回购股份的用途：用于维护公司价值及股东权益并注销。 （3）拟回购的价格区间：不超过人民币 15.00 元/股（含）。 （4）拟用于回购的资金总额：不低于人民币 3,000.00 万元（含）且不超过 人民币 6,000.00 万元（含）。 （5）拟回购的数量及占公司总股本的比例：以拟回购价格上限和回购金额 区间测算，回购数量为 2,000,000 股至 4,000,000 股，占公司总股本的比例为 0.48% 至 0.95%。 （6）拟回购的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 过 3 个月。 ...

1、审议通过了《关于豁免监事会通知时限的议案》 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-011 金卡智能集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2024年2月6日通过口头、电话的方式送达全 体监事，本次会议于2024年2月6日上午10:30以现场和通讯表决方式召开。会议 应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 三、备查文件 第五届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 金卡智能集团股份有限公司监事会 二〇二四年二月七日 为积极响应国家政府和监管部门的政策导向，稳定资本市场及投资者的预期， 增强市场信心，维护公司和投资者的利益，公司全体监事同意豁免本次监事会会 议通知时限要求，同意公司于2024年2月6日召开第五届监事会第十七次会议审议 《关于回购公司股份方案的议案》。 此项 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-008 金卡智能集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会由公司董事会召集并于 2024 年 1 月 24 日以现场表决和网络投票相结合的 方式召开。现场会议在公司会议室举行，由董事长杨斌先生主持。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等有关规定。 2、股东及相关人员出席情况 通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 201,265,346 股，占上市公司总 股份的 47.8290％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 169,553,177 股， 占上市公司总股份的 40.2928％。通过网络投票的股东 38 人，代表股份 31,712,169 股，占上 ...