《关于公司出售参股子公司股权的公告》具体内容详见公司同日刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）022号 华鹏飞股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日以通讯的方式 召开第五届监事会第十八次会议。本次会议的召开已于2025年3月24日通过邮件 方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议 并通过如下议案： 一、审议通过《关于公司出售参股子公司股权的议案》 监事会认为：本次交易定价合理，决策程序符合《公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次交易符合 公司利益及经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 表决结果：会议以3票同意、0 ...

Group 1: Business Overview - The company's logistics revenue composition shows a trend of increasing international logistics revenue, with domestic logistics accounting for approximately 55% and international logistics about 39% in the first three quarters of 2024 [3] - The company primarily serves manufacturing clients and trade entities, transporting general cargo such as electronic products, machinery, and chemicals, with average billing cycles concentrated between 45-90 days [3] - The company has faced losses primarily due to high accounts receivable and bad debt provisions from its surveying business, but is showing a trend of reduced losses as international logistics scales up [3] Group 2: Strategic Initiatives - The company is integrating artificial intelligence to enhance operational efficiency and is exploring its application in logistics operations [4] - The company aims to expand its international logistics business, focusing on key regions in Central Europe and Central Asia, and plans to build or enhance local teams to strengthen operational capabilities [4][6] - The company is cautious about developing a second main business, focusing on synergistic resources within the logistics sector [7] Group 3: Operational Management - The company primarily relies on external suppliers for transportation, with a mix of self-owned vehicles to reduce operational costs and risks [8] - The company has established partnerships with stable suppliers, ensuring they have legal transport qualifications and necessary insurance [4] - The company has obtained TIR certification, which simplifies cross-border transport procedures, and plans to leverage this for high-value customer acquisition [9]

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）020号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日、2024年7月 5日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议和2024年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2024年6月20日、2024年7月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品赎回情况 公司近期使用部分闲置自有资金购买银行保本浮动收益型存款产品，现已赎 回，相应本金及收益均归还至公司账户，基本情况如下： | 委托方 ...

| 2、公司近年来营收下降的原因是什么？ | | --- | | 答：公司2023年9月出售宏图创展部分股权后不再将其 | | 纳入合并范围，仅合并其前三季度营业收入，因此2023年 | | 度公司营业收入较此前年度有所下降。 | | 3、公司的国际物流业务基本上都是往欧洲方向，公司 | | 是否有考虑在东南亚的战略布局？ | | 答：公司依托现有资源和能力拓展海外运输线路，目前 | | 主要依托客户的运输需求，在中亚和中欧线路不断打造核 | | 心能力，建立竞争优势。未来公司在现有线路运营的经验和 | | 能力基础上，优势外溢至东南亚及其他路向。 | | 4、公司目前运输的车辆设备，外协车辆和自有车辆的 | | 占比如何？ | | 答：目前国内的运力较为充足，国际端运输受途径国各 | | 种限制等因素影响，公司国际和国内运输目前仍以外协车 | | 队供应商的合作为主，辅以部分自有车辆，以降低运营成本 | | 和风险。针对特定客户或特定货物，TIR国际运输所使用的 | | 车辆均为公司自有。 | | 5、公司物流业务毛利率如何？ | | 答：2024年前三季度公司国内综合物流服务毛利率为 | | 14.19% ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）018号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理 二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 | 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 名称 | 类型 | （万元） | | | 收益率 | | | 华鹏飞股 | 兴业银行股份 | 兴业银行企业 | 保本 浮动 收益 | 6,000.00 | 2025/3/13 | 2025/4/18 | 1.30% 2.20% | | 1 | 份有限公 | 有限公司深圳 | 金融人民币结 | | | | | | | | 司 | 景田支行 | 构性存款产品 | | | | | | | | | | | 型 | | | | | 三、审批程序 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会 第十八次会议、第五届监事会第十五次会议以及2024年第四次临时股东大会审 议通过。本 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）017号 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 华鹏飞股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 15：00； （2）网络投票时间为：2025 年 3 月 13 日至 2025 年 3 月 13 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 13 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30 和下午 13：00—15：00； 1 及股东授权委托的代理人共4名，所持有公司有表决权的股份数为119,037,116 股，占公司股份总数的21.1805%；参加网络投票的股东共211名，所持公司有 表决权的股份数为2,579,360股，占上市公司总股份的0.4590%；参加本次股东 大会的中小股东共计211人，所持公司有表决权的股份数为 ...

广东华商律师事务所 关于 华鹏飞股份有限公司 （300350） 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年三月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所关于 华鹏飞股份有限公司 1．经本所律师审查，公司董事会已于 2025 年 2 月 25 日在中国证监会指定 网站上公告了《华鹏飞股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通 知公告》，就本次股东大会的召集人、召开日期、时间（含网络投票时间）及召 开方式、股权登记日、会议出席对象、会议地点、会议审议议案、会议登记方法、 法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：华鹏飞股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（"以下简称《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件，以及 《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东华商 律师事务所（以下简称"本所"）接 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）016号 二〇二五年三月七日 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有关 规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2024年至2026年），可 继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得 税。公司此前已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此，本次通 过高新技术企业的重新认定不会对公司经营业绩产生重大影响。 特此公告。 华鹏飞股份有限公司 董 事 会 华鹏飞股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳市工业和信息化 局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》 （证书编号：GR202444206658），发证时间：2024年12月26日，有效期：三 年。 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2025）015号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日、2024年7月 5日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议和2024年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2024年6月20日、2024年7月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品基本情况 | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 起息日 | 赎回日 | 预计年化 | 是否 | | --- | -- ...