华鹏飞股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年8月27日、2023 年9月13日召开第五届董事会第十一次会议和2023年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公 司于2023年8月27日、2023年9月13日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）076号 | 变更类别 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 一般经营项目 | 信息咨询（不含人才中介及限 | 信息咨询（不含人才中介及限 | | | 制项目）；兴办实业（具体项 | 制项目）；兴办实业（具体项 | | | 目另行申报）；国内贸易（不 | 目另行申报）；国内贸易（不 | | | 含专营、专控、专卖商品）； | 含专营、专控、专卖商品）； | | | 国内、国际货运代理（海运、 | 国内、 ...

广东华商律师事务所 关于 华鹏飞股份有限公司 （300350） 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所关于 华鹏飞股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会召集和召开的相关法律事项出具如下意 见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1．经本所律师审查，公司董事会已于 2023 年 9 月 6 日在中国证监会指定网 站上公告了《华鹏飞股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 公告》，就本次股东大会的召集人、召开日期、时间（含网络投票时间）及召开 方式、股权登记日、会议出席对象、会议地点、会议审议议案、会议登记方法、 法律意见书 致：华鹏飞股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》" ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）077号 华鹏飞股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 1、会议的召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年9月22日（星期五）下午14:30； （2）网络投票时间为：2023年9月22日至2023年9月22日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月22 日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月22日上午9:15至2023年9月22日下午15:00的任意时间。 2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深 业上城（南区）T2栋4308会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 4、股东大会的召集人：公司董事会 一、会议召开和出席情况 5、会议 ...

辽宁宏图创展测绘勘察有限公司 审计报告及财务报表 2021年1月1日至 2023年3月31日 信会师报字[2023]第 ZL10016 号 辽宁宏图创展测绘勘察有限公司 审计报告及财务报表 (2021年1月1日 至 2023年3月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | 财务报表附注 | 1-116 | 信会师报字[2023]第 ZL10016 号 辽宁宏图创展测绘勘察有限公司: 一、审计意见 我们审计了辽宁宏图创展测绘勘察有限公司(以下简称宏图创展) 财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日及 2023 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）075号 华鹏飞股份有限公司 关于举行2023年半年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 重要内容提示： 会议问题征集： 投资 者 可 于 2023 年 9 月 25 日前 访问网址 https://eseb.cn/1882G8jSlry 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资 讯网上披露了《2023 年半年度报告全文》及其 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）074号 华鹏飞股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年9月13日（星期三）下午14:30； （2）网络投票时间为：2023年9月13日至2023年9月13日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月13 日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月13日上午9:15至2023年9月13日下午15:00的任意时间。 2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深 业上城（南区）T2栋4308会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 4、股东大会的召集人：公司董事会 5、会议 ...

广东华商律师事务所 关于 华鹏飞股份有限公司 （300350） 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所关于 华鹏飞股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：华鹏飞股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（"以下简称《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件，以及 《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东华商 律师事务所（以下简称"本所"）接受华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会会议（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 1．经本所律师审查，公司董事会已于 2023 年 8 月 29 日在中国证监会指定 网站上公告了《华鹏飞 ...

长城证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 次 0 | | 次数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | 是 | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息披露文件一致 | | | 4．公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 次 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | --- | --- | | 5．现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报 ...

长城证券股份有限公司 2023 年半年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华鹏飞 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王广红 | 联系电话：0755-83516222 | | | | | 保荐代表人姓名：刘国谋 | 联系电话：0755-83516222 | | | | | 现场检查人员姓名：刘国谋、李伟 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1-6 月 | | | | | | 现场检查时间：2023 年 7 月 21 日、2023 年 8 月 29 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | (一)公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、会议 | | | | | | 记录、签到表、公告等； | | | | | | （2）查阅公司章程及各项规章制度； | | | | | | （3）与公司董事会办公室及其他部门相关人员进行访谈，了 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）072号 华鹏飞股份有限公司 关于公司出售二级控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司博韩伟业（北京） 科技有限公司（以下简称"博韩伟业"）拟将持有辽宁宏图创展测绘勘察有限公 司（以下简称"目标公司"或"宏图创展"）2%的股权转让给沈阳宏业众达企 业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"交易对方"），本次股权转让交易价 格为人民币834.68万元。本次股权转让完成后，公司间接持有目标公司49%的股 权，目标公司将不再纳入公司合并报表范围。 2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。公司独立董事就该交易事项 发表了同意的独立意见。公司董事会授权董事长及博韩伟业管理层根据决议内容 与交易对方签署《股权转让协议》及其他相关文件。 3、本次交易已经公司第五届董事会第十一次会议与第五届监事会第九次会 议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 ...