薪酬委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责，不 受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员构成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中，独立董事两名。 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第一条 为建立、完善华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的 人才开发与利用战略，公司特决定设华鹏飞股份有限公司薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬委员会"），作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估董 事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《华鹏飞 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本议事规 则。 第三条 薪酬委员会是董事会下设负责公司董事、高级管理人员薪酬制度制 订、管理与考核的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 华鹏飞股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第六条 薪酬委员会委员任 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）088号 华鹏飞股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议决定 于 2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14：30 召开 2023 年第五次临时股东大 会，现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议决议，公 司召开 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会 议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定； 4、会议的召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14：30； （2）网络投票时间为：2023 年 11 月 13 日至 2023 年 11 月 13 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）083号 经核查，监事会认为本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，缓解了 公司业务发展对流动资金的需求，降低了公司财务成本，减少财务支出，提高了 募集资金使用效率。监事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产 经营的情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币1 亿元，补充流动资金的使用期限为自审议通过之日起不超过十二个月。 华鹏飞股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日以现场会议 的方式在公司会议室召开了第五届监事会第十次会议。本次会议的召开已于 2023年10月20日通过电子邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实 际出席监事3名。公司高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席童炜琨女士 主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》 的有关规定，审议并通过如下议案： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会认 ...

第一条 为完善华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，促 进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《华鹏飞股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 华鹏飞股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第二章 一般规定 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、规范性文件和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。独立董事不符合本制度第九条第一项或者第二项规定的，应当立即 停止履职并辞去职务。 第四条 独 ...

华鹏飞股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中，独立董事两名。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由公司董事会指定一名独立董事委员担任。 第六条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满， 连选可以连任。 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，公司特决定设立华鹏飞股 份有限公司提名委员会（以下简称"提名委员会"），作为负责制定董事和高级 管理人员的选择标准和程序，审查人选并提出建议的专门机构。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件 以及《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本议事规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 提名委员会根据《公司章程》的规定和本议事规则的职责范围履行职责 ...

第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立公司审计委员会 （以下简称"审计委员会"），作为负责公司内、外部审计、监督和核查工作的 专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件 以及《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本议事规则。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定履行职权，不受公司任何 其他部门和个人的干预。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少一名 独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 华鹏飞股份有限公司 审计委员会议事规则 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任一名，由独立董事委员 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）080号 华鹏飞股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月26日召开第五届 董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元闲置募 集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月， 并且公司将随时根据募投项目的进展及资金需求情况及时归还至募集资金专用 账户。《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及独立董事、监 事会、持续督导机构发表的意见详见公司于2022年10月27日刊登在中国证监会 指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。（公告编号：2022-097）。 截止2023年10月19日，公司将上述实际用于补充流动资金的募集资金合计 5,000万元全部归还至募集资金专户，使用期限未超过12个月。公司已将上述募 集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 华鹏飞股份有 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）081号 华鹏飞股份有限公司 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月20日接到公司控 股股东、实际控制人张京豫先生的通知，获悉张京豫先生将其持有的公司部分股 份于2023年10月19日办理了质押手续。现将有关情况公告如下： 一、股东股份质押的基本情况 1、本次股份质押的基本情况 | 股东名 | 是否为控 股股东或 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 | 是否 为补 | | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | | | | （如是， | | 质押起始日 | | 质权人 | | | 称 | 东及其一 | 量（股） | 比例 | 比例 | 注明限 | 充质 | | 期日 | | 用途 | | | | | （%） | （%） | | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | 售类型） | | | | | | | | | | | | | | ...

华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股东/实际 控制人张京豫先生及其一致行动人齐昌凤女士、张倩女士、张光明先生、张超先 生以及公司董事/财务总监徐丽华女士、公司副总经理/董事会秘书程渝淇女士、 公司副总经理詹娟女士出具的《关于不减持所持公司股份承诺函》。现将相关情 况公告如下： 一、承诺主要内容 基于对公司未来发展前景的信心及对公司内在价值的认可，为支持公司持续、 稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场 的稳定，公司控股股东/实际控制人张京豫先生及其一致行动人齐昌凤女士、张 倩女士、张光明先生、张超先生以及公司董事/财务总监徐丽华女士、公司副总 经理/董事会秘书程渝淇女士、公司副总经理詹娟女士承诺自2023年10月16日起 6个月内，不以任何形式减持其名下所持有的公司股票；承诺期内如发生资本公 积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份，亦遵守上述承诺。 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）079号 华鹏飞股份有限公司 关于公司控股股东/实际控制人及其一致行动人、董事、高级管 理人员承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 华鹏飞股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 形式 ☐现场 网上 ☐电话会议 参与单位名称及人员姓 线上参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者 名 时间 2023年09月26日 15:00-17:00 地点 “价值在线”（https://www.ir-online.cn） 董事长：张京豫 总经理：张倩 上市公司接待人员姓名 独立董事：徐川 董事会秘书：程渝淇 财务负责人：徐丽华 ...