证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）072号 华鹏飞股份有限公司 关于公司出售二级控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司博韩伟业（北京） 科技有限公司（以下简称"博韩伟业"）拟将持有辽宁宏图创展测绘勘察有限公 司（以下简称"目标公司"或"宏图创展"）2%的股权转让给沈阳宏业众达企 业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"交易对方"），本次股权转让交易价 格为人民币834.68万元。本次股权转让完成后，公司间接持有目标公司49%的股 权，目标公司将不再纳入公司合并报表范围。 2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。公司独立董事就该交易事项 发表了同意的独立意见。公司董事会授权董事长及博韩伟业管理层根据决议内容 与交易对方签署《股权转让协议》及其他相关文件。 3、本次交易已经公司第五届董事会第十一次会议与第五届监事会第九次会 议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）070号 华鹏飞股份有限公司 公司围绕"大数据下的智慧服务商"整体定位，致力于"成为中国智慧物流 生态链服务的领导企业"，打造基于综合物流服务专业能力的大物流业务，构建 一体化供应链生态圈，拟以 834.68 万元的价格向沈阳宏业众达企业管理合伙企 业（有限合伙）转让公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司持有的辽宁 宏图创展测绘勘察有限公司（以下简称"宏图创展"）2%股权，本次转让完成 后公司间接持有宏图创展 49%的股权，宏图创展将不再纳入公司合并报表范围。 本次交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定， 不存在损害公司和全体股东利益的情形。 《关于公司出售二级控股子公司股权的公告》及独立董事、监事会发表的意 见具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。 表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 本议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议。 1 二、审议通过《关于召开2023年第四次临 ...

华鹏飞股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规、规章制度及华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董 事工作制度》《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎的 原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十一次会议审议的相关事项 发表如下独立意见： 二〇二三年九月六日 经核查：独立董事认为公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司以 834.68万元的价格向沈阳宏业众达投资合伙企业（有限合伙）转让持有的辽宁宏 图创展测绘勘察有限公司（以下简称"宏图创展"）2%股权，转让完成后宏图 创展将不再纳入公司合并报表范围，有利于改善公司的业务结构和经营状况，是 公司聚焦大物流主业的战略举措，符合公司长远发展的需要。本次交易价格经双 方友好协商确定，定价公允、合理。本次交易履行了必要的审批程序，董事会的 召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存 在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。 （本页无正文，为《华鹏飞股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一 次 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥196,212,942.37, representing a 7.36% increase compared to ¥182,769,623.67 in the same period last year[23]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥12,869,984.27, an improvement of 34.67% from a loss of ¥19,699,310.64 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was -¥39,856,437.14, which is a 16.96% improvement compared to -¥47,997,719.63 in the same period last year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,571,713,717.83, down 8.43% from ¥1,716,451,874.39 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.49% to ¥789,497,995.92 from ¥801,401,525.46 at the end of the previous year[23]. - The basic earnings per share improved to -¥0.02, a 50.00% increase from -¥0.04 in the same period last year[23]. - The diluted earnings per share also improved to -¥0.02, reflecting the same percentage increase as the basic earnings per share[23]. - The weighted average return on equity was -1.62%, an improvement of 0.68% from -2.30% in the previous year[23]. Revenue and Costs - The company achieved operating revenue of 196.21 million yuan, a year-on-year increase of 7.36%[37]. - The company's operating income increased by 7.36% to 196.21 million yuan, while operating costs rose by 12.30% to 152.26 million yuan[54]. - The total operating costs increased to ¥214,910,644.14, up 6.6% from ¥201,675,434.03 year-on-year[174]. - The gross profit margin for logistics services was 12.95%, a decrease of 3.84% year-on-year[57]. - The company's gross profit margin decreased, with gross profit for the first half of 2023 at ¥-18,697,701.77 compared to ¥-18,905,810.36 in the previous year[175]. Cash Flow and Investments - The net increase in cash and cash equivalents was ¥213,013,765.08, a significant improvement of 442.05% compared to -¥62,275,810.96 in the previous year[55]. - The company reported a significant increase in investment cash flow, with a net inflow of ¥235,128,193.07, compared to a net outflow of -¥5,630,611.00 in the previous year, marking a 4,275.89% change[55]. - The company received cash from borrowings totaling 30,000,000.00, an increase from 24,000,000.00 in the previous period[185]. - The cash outflow for debt repayment was 24,000,000.00, a decrease from 27,300,000.00 in the previous period[185]. - The company’s cash inflow from financing activities totaled 228,817,645.44, down from 246,337,222.86 in the first half of 2022[181]. Strategic Initiatives and Business Development - The logistics service sector introduced a new cross-border truck pooling product aimed at e-commerce FBA overseas warehouse clients, enhancing service offerings[38]. - The supply chain management business saw a decline in core electronic component orders due to reduced demand in consumer electronics, prompting the company to customize solutions for clients[39]. - The community mobile IoT business collaborated with property management companies to implement smart community projects, improving service quality and resident satisfaction[40]. - The geographic information data segment shifted focus towards short-cycle projects with good returns, such as military-civilian integration and new basic surveying[41]. - The company has committed to continuous innovation and technology upgrades to maintain product competitiveness in the market[87]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks and countermeasures in its management discussion section, which investors should pay attention to[3]. - The company is facing risks from macroeconomic fluctuations, which could impact business demand and performance[84]. - The company reported a decrease in cargo transportation volume and an increase in transportation costs due to economic downturns and rising oil prices[72]. Shareholder and Governance Matters - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[4]. - The company emphasizes shareholder rights protection by improving governance structures and ensuring timely and accurate information disclosure[108]. - The company held a temporary shareholders' meeting on March 16, 2023, with an investor participation rate of 21.16%[94]. - The company appointed Xu Lihua as the Chief Financial Officer and appointed Zhan Juan as the Deputy General Manager on February 28, 2023[95]. Environmental and Compliance - The company and its subsidiaries are not classified as key pollutant discharge units by the environmental protection department[112]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[112]. - The company has maintained a strong focus on compliance and has not faced any penalties or corrective actions during the reporting period[122]. Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[176]. - The company plans to continue its market expansion efforts, although specific strategies were not detailed in the report[196].

华鹏飞股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 经核查：公司 2023 年上半年为子公司深圳市华鹏飞供应链管理有限公司向 银行申请综合授信额度提供连带责任担保，加上以前年度发生但报告期内尚未履 行完毕的担保合同，2023 年半年度公司对外担保情况如下： 单位（人民币）：万元 | 担保对象 | | 担保额度相 关公告披露 | | 担保 | | 实际发生 日期（协议 | 实际担 | 担保 | 担保期 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额度 | | | 保金额 | 类型 | | 逾期 | | | 日期 | | | | | 签署日） | | | | | | 深圳市华鹏飞供应 | 2023 | 年 | 3 | 6,000 | 2023 | 年 5 | 1,000 | 连带责 | 授信期满保证期 | 否 | | 链管理有限公司 | 月 1 | 日 | | | 月 19 | 日 | | 任担保 | 间不超过 3 年 | | | 深圳市华鹏飞供应 | 2023 | ...

华鹏飞股份有限公司 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）066 号 除上述修订内容外，原章程其他条款不变，具体变更内容以工商核准变更 登记为准。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 27 日召开第五 届董事会第十次会议，审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的 议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 为满足公司业务发展及治理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款作如下修订： 2 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | | 一般经营项目是：信息咨询（不含人才中介 | 一般经营项目是：信息咨询（不含人才中介 | | 及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申 | 及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申 | | 报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商 | 报 ...

华鹏飞股份有限公司 | | 深圳市华鹏飞投资管理 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4.74 | - | - | - | 4.74 | 业务往来 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 深圳市添正弘业科技有 限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 85.53 | - | - | - | 85.53 | 业务往来 | 非经营性往来 | | | 深圳市华合生物环保科 技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.23 | - | - | 0.23 | - | 业务往来 | 非经营性往来 | | | 深圳市华鹏飞供应链管 理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,330.80 | 1,611.83 | 69.80 | 900.00 | 2,112.43 | 业务往来 | 非经营性往来 | | | 深圳市华源鸿国际物流 有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 814.38 | 719.90 | 37.87 | ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）067号 华鹏飞股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告 各位董事： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议决定于 2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14：30 召开 2023 年第三次临时股东大会， 现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议决议，公司 召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"会议"或"股东大会"）；会议 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定； 4、会议的召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14：30； （2）网络投票时间为：2023 年 9 月 13 日至 2023 年 9 月 13 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2023）065号 华鹏飞股份有限公司 监事会认为：公司《2023年半年度报告》全文及其摘要编制程序符合法律、 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司2023年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 《2023年半年度报告》全文及其摘要详见公司于2023年8月29日在巨潮资 讯网刊登的相关公告。《2023年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证 券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。 表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月27日以现场及通讯 相结合方式在公司会议室召开了第五届监事会第八次会议。本次会议的召开已于 2023年8月17日通过电子邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实 际出席监事3名，公司高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席童炜琨女士 主持。会议 ...