关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-058 北京北信源软件股份有限公司 关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 9 月 30 日，北京北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源" 或"公司"）与公司实际控制人、董事长兼总经理林皓先生签署了《股权转让协 议》，公司拟向林皓先生转让公司持有的全资子公司北信源系统集成有限公司（以 下简称"北信源系统集成"）5%的股权（以下简称"本次交易""本次关联交易"）， 转让后公司持有北信源系统集成 95%的股权。 2、上述股权转让事项已经公司第五届董事会第十次临时会议审议通过，关 联董事林皓先生、高曦先生回避表决，董事会审议该议案前，已经独立董事专门 会议审议通过，无需提交股东大会审议。 3、本次股权转让构成关联交易，但并不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组及重组上市事项。 一、本次关联交易概述 1、基本情况 近日，公司与实际控制人、董事长兼总经理林皓先生签 ...

北京北信源软件股份有限公司 第五届董事会第十次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2024-056 第五届董事会第十次临时会议决议公告 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《关于转让全 资子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-058）。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 本议案无需提交股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。关联董事林皓先生、 高曦先生回避表决。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次临 时会议于2024年9月30日（星期一）下午15:30以通讯会议形式召开。会议通知于 2024年9月30日以电话方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知 时限要求。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董 事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法 规的规定，经参加会 ...

第五届监事会第九次临时会议决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-057 北京北信源软件股份有限公司 第五届监事会第九次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次临 时会议于 2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 16:00 以通讯会议形式召开,会议通 知于 2024 年 9 月 30 日以电话方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会 议通知时限要求。会议由公司监事会主席余伟先生主持，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行审议 和表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：本次关联交易事项履行了必要的审议程序，符合法律 法规及《公司章程》的相关规定。本次关联交易事项遵循公平、公正的原则，定 价依据合理，不存在损害公 ...

1 证券代码：300352 证券简称：北信源 北京北信源软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-014 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-055 北京北信源软件股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、主要风险揭示及风险控制措施 公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资品种为低风险的现金管理产品， 但仍会受到各种风险因素（包括但不限于市场风险、流动性风险、通货膨胀风险、 1 受托方 产品名称 现金管 理金额 （万元） 产品 类型 产品收益 起算日 产品到期 日 预期年 化收益率 资金 来源 关联 关系 中信银行 北京枫丹 壹号支行 共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 17592期 1,600 保本浮动 收益 2024年09 月15日 2024年9月 29日 1.05%或 2.05% 部分 闲置 募集 资金 无关 联关 系 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 政策风险及不可抗力等）的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施： （一）公司财务 ...

关于控股股东部分股份质押展期的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2024-054 北京北信源软件股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于近日收 到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了质押展 期手续的通知，具体情况如下： 二、股东股份累计被质押基本情况 截至本公告披露日，林皓先生所持质押股份情况如下： 股东 名称 是否为第 一大股东 及一致行 动人 本次质押 展期股数 占其所持股 份比例 占公司总 股本比例 是否为 补充质 押 是否 为限 售股 初始质 押日 原质押 到期日 展期后 质押到 期日 质权人 质 押 用 途 林皓 是 18,850,000 8.57% 1.30% 否 否 2024 年 3 月 13 日 2024 年 9 月 11 日 2024 年 10 月 18 日 江西赣江 新区江铃 鼎鑫网络 小额贷款 股份有限 公司 融 资 一、股东部分股份质押展期的基本情况 关于控股股东部分股份 ...

证券代码：300352 证券简称：北信源 北京北信源软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-013 | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于近日收 到公司控股股东、实际控制人林皓先生将其所持有的公司部分股份办理了质押展 期手续的通知，具体情况如下： 二、股东股份累计被质押基本情况 | 截至本公告披露日，林皓先生所持质押股份情况如下： | | --- | | 股 | | | | | 占公 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 占其所 | | 情况 | | 情况 | | | 东 | | 持股比 | 累计质押 | | 司总 | | | | | | | 持股数量 | | | 持股份 | | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | 名 | | 例 | 股份数量 | | 股本 | | | | | | | | | | 比例 | | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | 称 | | | | | 比例 | | | | | | | | | | | | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | 关于控股股东部分股份质押展期 ...

证券代码：300352 证券简称：北信源 北京北信源软件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-012 投资者关系活动 类别 特定对象调研□分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会路演活动 □现场参观 其他（电话会议） 参与单位名称及 人员姓名 海通证券：杨林、魏宗；中信证券：潘儒琛；南京高科：张 贺；华创证券：胡昕安；厦门坚果投资管理有限公司：姚铁 睿；上海极灏私募基金管理有限公司：白云凤；中英人寿保 险有限公司：郑琳；景泰利丰基金有限公司：吕伟志；上海 歌汝私募基金管理有限公司：葛儒；广州金控投资：黄勇； 财联社：武鑫；中建投信托：谢冶博等投资者。 (以上排名不分先后） | --- | --- | |----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 时间 | 2024 ...

北京北信源软件股份有限公司 2024 年半年度报告全文 北京北信源软件股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-047 2024 年 8 月 1 北京北信源软件股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人林皓、主管会计工作负责人鞠彩萍及会计机构负责人(会计主 管人员)鞠彩萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告第三节"管理层讨论与 分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬请投资者注 意并仔细阅读该章节全部内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 北京北信源软件股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |--------------- ...