北京东土科技股份有限公司 第二章 对外信息报送的管理及流程 第五条 公司的董事、高级管理人员及其他工作人员应当遵守信息披露制度 的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 董事、高级管理人员知悉重大信息发生时，应当及时通知董事会秘书并报送 董事长，董事会秘书应当立即向董事会报送并做好相关信息披露工作。 第六条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径（包括但不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研座 谈等）向外界或特定人员披露或泄漏相关信息。 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京东土科技股份有限公司(以下简称"公司")定期报告、 临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用的管理,维 护信息披露公平原则,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件,以及《公司 ...

北京东土科技股份有限公司 但由独立董事担任的委员，连任不得超过两届。期间，如有委员不再担任 本公司董事职务（包括独立董事不再具备担任独立董事的资格），则自动失 去委员资格，并由董事会根据本工作规则补足。 第三章 办事机构、职责权限 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第二章 人员组成 召集人既不履行职责，也指定其他委员代行职责时，任何一名委员均可将 有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬与考核 委员会召集人职责。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任， 1 第一条 为进一步健全北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高管 人员的考核和薪酬管理制度，建立科学有效的激励与约束机制，完善公司 治理结构，推动企业长期发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《北京东土科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规和其他规范性文件的规定，公司设立董事会薪酬与 考核委 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025–084 北京东土科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，此议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。现将相关情况公告 如下： 一、《公司章程》部分条款修订情况 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最 新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合 实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订和完善。具体修订情况如下： | 序号 | 原《公司章程》内容 第一条 | 修订后《公司章程》内容 第一条 | | --- | --- | --- | | | 为维护公司、股东和债权人的合法 ...

北京东土科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第十一条 总经理行使下列职权： 2 （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向 董事会报告工作； （二）提出和组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）提出公司年度财务预算方案、决算方案； （四）拟订公司内部管理机构设置方案； （五）拟订公司的基本管理制度； （六）制定公司的具体规章制度； （七）编制公司的定期报告； （八）批准公司在 1 年内购买、出售重大资产占公司最近一期经审 计总资产低于 10%的交易事项； （九）批准公司关联交易管理办法规定由总经理批准的事项； （十）批准涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者 为准）低于公司最近一期经审计总资产的 10%的交易； （十一） 批准涉及的交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关 的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入 的 10%、或绝对金额不超过 1,000 万元的交易； （十二） 批准涉及的交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关 的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%、或绝对金额不超过 100 万元的交易； （十三） 批准成交金额（包括承担的债 ...

北京东土科技股份有限公司 章 程 2025 年 7 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | 股东会 11 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 40 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | ...

北京东土科技股份有限公司 证券投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京东土科技股份有限公司（以下简称公司）的证券投资行 为，建立完善有序的投资决策管理机制和规范相关信息披露工作，有效防范投资 风险，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关规定，并 结合《公司章程》等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，是指在国家政策允许的范围内，公司及公司 全资、控股子公司（以下统称"子公司"）作为独立的法人主体，在控制投资风 险的前提下，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场投资有价证 券的行为，包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及中国证监会、深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本制度： （一）以扩大主营业务生产规模或延伸产业链为目的的投资行为； （六）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 本制 ...

北京东土科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，但由 1 第一条 为规范北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《北京东土科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和其他规范性文件的规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对拟任公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和条件以及程序进行研究并提出建议， 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选，对董事候选人和经理人选进行审 查并提出建议。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会以过半数董事同意选举产生。 第 ...

北京东土科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的会议，讨论研究上市公司相关 事项，并从公司和中小股东利益角度出发进行思考判断，形成讨论意见， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用 第二章 独立董事专门会议审议事项 1 第一条 为进一步完善北京东土科技股份有限公司（下称"公司"）的治理结构，发 挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司的规范运作，更好地维护全体 股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和 《北京东土科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东（指持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对公司有重大影响 的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独 ...

子公司管理制度 北京东土科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公司"） 对子公司的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进子公司的 健康发展，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等有关法律、法 规以及《北京东土科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结合本公司的具体情况, 特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指依法设立的具有独立法人资格的企业，包括公司直 接或者间接控制的各级全资子公司、控股子公司，或持股 50%以下但公司能够决 定其董事会半数以上成员的组成（控制其董事会），或通过协议或其他安排可实 际控制的公司（纳入公司合并会计报表）。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额，依 法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利， ...

北京东土科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责机制，提高年度报告 信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称的年报信息披露重大差错责任追究制度是指年报信息披 露工作中有关人员不履行或不正确履行职责、义务以及其他个人原因，造成年报 披露信息出现重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响的追究与 处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、 公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告 ...