证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-085 北京东土科技股份有限公司 关于 2025 年第五次临时股东会增加临时提案暨 2025 年第五次临时股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月25日召开第七 届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第五次临时股东会的议 案》，并于2025年7月26日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年第五次临时股 东会的通知》(公告编号：2025-081），公司定于2025年8月11日下午2:30召开2025 年第五次临时股东会。 2025年7月29日，公司董事会收到公司控股股东、董事长李平先生（单独直 接持有公司14.27%股份）提交的《关于提请新增公司2025年第五次临时股东会提 案的函》，书面提请将《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司治理 制度的议案》增补到公司2025年第五次临时股东会审议。上述议案已经公司2025 年7月31日召开的第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见同日披露于 ...

北京东土科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第二章 关联人 （一） 直接或者间接控制公司的法人或其他组织； 1 第一条 为规范北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行 为，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开 的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有 关法律、法规和其他规范性文件以及《北京东土科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间的关联关系和关联交易时，应遵循并 贯彻以下原则： （一） 诚实信用原则； （二） 书面原则，即公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议； （三） 关联交易活动应遵循公正、公平、公开、公允、等价有偿的原 则； （四） 有利于公司的经营和发展的原则； （五） 关联人回避表决原则； （六） 公司董事会应当根据客观标准判断该关联 ...

北京东土科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部的 审计工作，加强公司内部审计监督和风险控制，保护公司资产的安全和完整，明 确内部审计机构和人员的责任，根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于 内部审计工作的规定》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及公司章程，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指公司内部审计机构对公司组织实施独 立监督和评价，以确定其是否遵循了公司的方针、政策和计划，通过审查和评价 经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。 第三条 公司内部审计机构依据国家有关法律法规、公司制定的内部控制管 理制度对公司本部及公司所属子公司、分公司、办事处的经济活动进行审查和评 价，并向被审计单位或组织提供与所审查的活动有关的分析、评价和建议，以维 护公司和股东的合法权益，提高公司的经济效益。 第二章 内部审计机构和审计人员 第四条 公司董事会设审计委员会，审计委员会成员应当为不在 ...

北京东土科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担 保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京东土科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供保证、抵押、质押或其他形式的担保。公司与控股子公司之间、控股子公 司之间的相互担保亦适用本制度。公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第三条 本制度所称公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控 股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司董事会或股 东会批准，公司内部部门或下属子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利 ...

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京东土科技股份有限公司(下称"公司"或"本公司") 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、部门规章和规范性文件和《北京东土科技股份有限公司公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 《公司章程》规定的董事和高级管理人员以及本制度特别指定的人 员应当遵守本制度。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本 制度并履行相关询问和报告义务。公司董事和高级管理人员委托他人代行买卖股 票，视作本人所为，也应遵守本制度并履行相关询问和报告义务。上市公司董事 和高级管理人员就其所持股份变动 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-083 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月31日在公司会 议室以通讯表决方式召开了第七届董事会第十次会议。本次会议为董事会临时会 议，由李平董事长提议召开。会议通知于2025年7月29日以电子邮件方式发出。 本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管 理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行 修订和完善。 北京东土科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...

北京东土科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规，结合 公司实际情况制定本制度。 第二条 公司建立并完善内幕信息知情人登记管理制度，对内幕信息的保密 管理及在内幕信息依法公开披露前内幕信息知情人的登记管理作出规定。 第三条 公司董事会保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、控股子公司都应做好内幕 信息的保密工作，不得泄露、报道或传送内幕信息。对外报送信息须遵守《外部 信息报送和使用管理制度》，并通过签署保密协议、禁止内幕交易承诺书等 ...

北京东土科技股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年修订） 公司通过控股子公司实施募投项目的，应由公司、实施募投项目的 2 第七条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称"专 户"）集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司存在 两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。公司实际募集资金净额 超过计划募集资金金额的部分（以下简称"超募资金"）也应当存放于 募集资金专户管理。 第八条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业 银行(以下简称"商业银行")签订三方监管协议(以下简称"协议")。协议至 少应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户中； （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金投资项目、存放 金额； （三）公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万 元或募集资金净额的 20%的，公司及商业银行应当及时通知 保荐机构或者独立财务顾问； （四）商业银行每月向公司出具对账单，并抄送保荐机构或者独立 财务顾问； （五）保荐机构或者独立财务顾问可以随时到商业银行查询专户资 料； （六）保荐机构或者独立财务顾问的 ...

第一章 总则 北京东土科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第二章 人员组成 第一条 为强化北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前防范、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，进一步完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《北京东土科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关法律、行政法规和其他规范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员 会，并制定本工作规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制并行使《公司法》规定 的监事会的职权。审计委员会独立履行职权，向董事会报告工作并对董事 会负责，不受公司其他部门和个人的干预。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中至少包括两名独立董事，且上述独立董事中至少有一名为专 业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、 ...

北京东土科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司重大信息内部报告的传递和有效工作，确保公司合法、真 实、准确、完整、及时地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规 范性文件及《北京东土科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或者即将发生可能对 本公司或本公司的股票价格或其他证券衍生品种的交易价格产生较大影响的情 形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、机构、部门，应当及时 将相关信息通过董事会秘书向本公司董事长、总经理、董事会报告的制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、分支机构、 公司下属企业（指公司直接或间接持股比例超过 50%的子公司或对其具有实际 控制权的公司） 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一 ...