证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2023-059 杭州炬华科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 1、杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东 大会于 2023 年 11 月 10 日下午 15:00 在公司会议室召开。采用现场投票、网络 投票相结合的方式，通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统提供网络投票平 台。本次会议由公司董事会召集，董事长杨光主持，会议的召集、召开符合《公 司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定。 2、参加本次会议的股东（含股东代理人）代表共 18 人，代表的股份总数 33,169,044 股，占公司总股本 6.5189%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 共 4 名，代表股份 18,152,151 股，占公司总股本的 3.5676%；根据深圳证券信 息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共 14 名，代表股份 15,016,893 股 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2023-058 杭州炬华科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"炬华科技"）于 2023 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议 通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属 条件成就的议案》。 截至本公告披露日，关于《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"或"本激励计划"）涉及的第二类限制性股票归属事项， 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次股份归属 及上市的相关手续。现将有关情况公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）本次限制性股票激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、标的股票来源：本激励计划所涉及的第二类限制性股票来源为公司向激 励对象定向发行的炬华科技 A 股普通股 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥394,013,517.30, representing an increase of 11.96% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥134,859,169.62, up 28.22% year-on-year, while the net profit for the year-to-date period increased by 50.06% to ¥442,298,567.41[5]. - Basic earnings per share for Q3 2023 were ¥0.26, reflecting a growth of 23.81% compared to the previous year[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,248,392,464.24, an increase of 20.3% compared to ¥1,037,092,385.26 in the same period last year[19]. - Net profit for Q3 2023 was ¥443,579,735.64, representing a 48.6% increase from ¥298,473,215.88 in Q3 2022[21]. - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was approximately CNY 443.58 million, compared to CNY 298.18 million in the same period last year, representing a year-over-year increase of 48.7%[22]. - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were both CNY 0.87, up from CNY 0.58 in the previous year, reflecting a growth of 50%[22]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥4,137,438,134.79, a 2.47% increase from the end of the previous year[5]. - The company's total assets increased to ¥4,137,438,134.79, compared to ¥4,037,777,359.27 at the end of the previous quarter[18]. - The total liabilities decreased to ¥647,124,235.26 from ¥934,983,172.18 in the previous quarter[18]. - The equity attributable to shareholders of the parent company rose to ¥3,444,316,028.79, up from ¥3,058,077,484.58 year-over-year[18]. Cash Flow - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, totaling ¥281,081,533.70, which is a 51.33% increase year-on-year[9]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 281.08 million, an increase of 51.3% compared to CNY 185.74 million in the same period last year[23]. - Total cash inflow from operating activities was CNY 1,147.52 million, compared to CNY 1,071.15 million in the previous year, indicating a growth of 7.1%[23]. - Cash outflow from operating activities decreased to CNY 866.44 million from CNY 885.42 million, showing a reduction of 2.5%[23]. - The net cash flow from investing activities was negative CNY 170.70 million, an improvement from negative CNY 366.05 million in the same period last year[23]. - Cash and cash equivalents at the end of the period increased to CNY 619.15 million, up from CNY 272.74 million at the end of the previous year, marking a significant increase of 127.5%[23]. - The company received CNY 22.23 million from investment activities, a substantial increase from CNY 2.18 million in the previous year[23]. - The company reported a total cash outflow from financing activities of CNY 101.52 million, compared to CNY 85.90 million in the previous year, reflecting an increase of 18%[23]. Investments and Expenses - Research and development expenses increased to ¥61,846,785.59, compared to ¥50,339,244.09 in the same quarter last year, reflecting a growth of 22.8%[19]. - The company reported a significant increase in investment income, totaling ¥1,032,742.61, compared to ¥38,194,539.05 in the previous year[19]. Shareholder Information - The number of shares held by the top shareholder, Hangzhou Juhua Group Co., Ltd., is 109,986,235, representing 21.62% of total shares[12]. - The company has a total of 88,497,918 shares under lock-up agreements, with 14,050,782 shares newly added this period[14]. - The company plans to lift the lock-up on certain shares on January 1, 2024, which includes 10,086,105 shares held by executive Yang Guang[14]. - The company has not reported any significant changes in the number of preferred shareholders or any new restrictions on share sales[13]. Strategic Outlook - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[21]. - There are no new strategies or major acquisitions reported during this quarter[15].

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2023-054 杭州炬华科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"炬华科技"）于 2023 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议 通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属 条件成就的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的规定和 2022 年第二次临时股东大 会的授权，现对有关事项说明如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）本次限制性股票激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票 2、标的股票来源：本激励计划所涉及的第二类限制性股票来源为公司向激 励对象定向发行的炬华科技 A 股普通股股票 3、限制性股票的授予对象及数量 （1）本激励计划的首次激励对象总人数为 250 人，包括 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2023-051 杭州炬华科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日以 现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第五届董事会第六次会 议。会议通知已于 10 月 20 日以通讯方式发出。 会议应到董事 9 人，参加现场表决的董事 6 人，参加通讯表决的董事 3 人。 本次会议由董事长杨光先生召集和主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了 会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司于 2023 年 10月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2022 年限制性 ...

杭州炬华科技股份有限公司 章程 $$\Xi{\bf{\hat{\bf{O}}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{\bf{H}}}}{\bf{\hat{+}}}{\bf{\hat{\bf{H}}}}$$ 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2023-056 杭州炬华科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关 于修订〈公司章程〉的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司章程指引》等相关法律法 规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况对《公司章程》中相应条款进行修订。具体修订情况如下： | 章程修订前后对照表 | | | --- | --- | | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 | 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 | | 董事、监事提名的方式和程序为： | 董事、监事提名的方式和程序为： | | （一）董事会换届改选 ...

证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2023-052 杭州炬华科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2023 年 10月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个 归属期归属条件成就的议案》 一、监事会会议召开情况 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 20 日以书面及通讯方式发出通知，并于 2023 年 10 月 24 日以现场 表决的方式在公司会议室召开。会议由丁国茂先生主持，应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 经审核，公司监事会认为：本次董事会编制和审议杭州 ...

杭州炬华科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《杭州炬华科技股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事（包括独立董事，下同）和高级管理人员的人选、选择 标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会 ...

杭州炬华科技股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 证券代码：300360 证券简称：炬华科技 公告编号：2023-055 预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、 规范性文件以及《杭州炬华科技股份有限公司章程》的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予部分第一个归属期 归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的42名激励对象不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适 当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当 人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形； ...