绿盟科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | 本人任职期 | 现场 | 以通讯 | 委托 | | 是否连续 | 本人任职 | 本人任职 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 缺席 | 两次未亲 | 期间召开 | 期间出席 | | 间召开董事 | 出席 | 方式参 | 出席 | 次数 | 自参加董 | 股东大会 | 股东大会 | | 会次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | | | | | | | | | | | 事会会议 | 次数 | 次数 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 | 0 | 本人 2023 年任职期间出席董事会、股东大会的情况如下： 各位股东及股东代表： 作为绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年任 职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-014 绿盟科技集团股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开第五 届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议分别审议通过了《关于 2023 年度 计提减值准备的议案》。为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会 计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要 计提减值的资产进行了评估和分析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计 提减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截止 2023 年 12 月 31 日的各类存货、应收票据、应收账款、其他应收款、固定资产、 无形资产、长期股权投资、商誉等资产进行全面清查，对各类存货的可变现净值、 对各类 ...

绿盟科技集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 1-9 | 内部控制鉴证报告 XYZH/2024TJAA5B0048 绿盟科技集团股份有限公司 绿盟科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的绿盟科技集团股份有限公司（以下简称绿盟科技公司）董事 会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内 部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 绿盟科技公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内 部控制并保持其有效性，以及保证自我评估报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关 的内部控制。我们的责任是对绿盟科技公司与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意 见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对与财务报表相关的内部控制度有效性是 否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了包括了解、测试 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-010 绿盟科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．本次股东大会是 2023 年年度股东大会。 2．会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第五次会议决定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2024年5月16日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 1 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥356,985,933.63, representing an increase of 8.48% compared to ¥329,074,219.09 in the same period last year[4]. - The net profit attributable to shareholders was -¥150,109,796.26, an improvement of 17.28% from -¥181,466,054.62 year-over-year[4]. - The company's basic earnings per share improved to -¥0.1878, an 18.21% increase from -¥0.2296 in the same period last year[4]. - Net loss for Q1 2024 was CNY 150,300,148.46, an improvement from a net loss of CNY 181,726,111.69 in Q1 2023[28]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY -145,726,806.99, compared to CNY -172,737,789.08 in the previous year, indicating a reduction in losses[27]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q1 2024 was -149,567,036.54 CNY, compared to -184,739,790.61 CNY in Q1 2023, showing an improvement of approximately 19%[29]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥26,927,422.23, a significant turnaround from -¥152,184,312.67 in the previous year, marking a 117.69% increase[4]. - Cash inflow from operating activities for Q1 2024 was 608,240,486.23 CNY, slightly up from 604,726,249.56 CNY in Q1 2023[31]. - Cash inflow from investment activities for Q1 2024 totaled 653,599,800.29 CNY, compared to 593,118,618.64 CNY in Q1 2023[31]. - Cash inflow from financing activities for Q1 2024 was 236,345,064.70 CNY, with cash outflow totaling 217,377,385.12 CNY, resulting in a net cash flow of 18,967,679.58 CNY[32]. - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2024 was 733,984,342.74 CNY, up from 609,716,077.88 CNY at the end of Q1 2023[32]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,024,421,570.64, down 3.14% from ¥4,155,068,104.07 at the end of the previous year[4]. - Total liabilities as of Q1 2024 amounted to CNY 1,422,365,358.38, slightly up from CNY 1,410,978,867.90 in the previous year[24]. - Total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 2,602,731,988.03 from CNY 2,744,574,659.74 year-over-year[24]. Shareholder Information - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 43,883[15]. - The largest shareholder, Shen Jiyi, holds 10.04% of the shares, totaling 80,250,145 shares[16]. - The total number of restricted shares held by major shareholders at the end of the period is 82,364,661[19]. - The company plans to release restricted shares held by major shareholders, including Shen Jiyi, on January 1, 2024[19]. Expenses and Investments - Financial expenses rose by 435.72% to ¥4,352,661.21, primarily due to increased borrowing interest expenses[10]. - The company recorded a 332.76% increase in development expenditures, amounting to ¥49,687,163.67, due to new capitalized R&D projects[8]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 140,892,648.60, down 9.0% from CNY 154,918,892.10 in Q1 2023[27]. - The company has ongoing development expenditures of ¥49,687,163.67, significantly up from ¥11,481,443.03, indicating increased investment in new technologies[22]. Other Financial Metrics - The company reported a tax expense of CNY 3,213,867.24 for Q1 2024, down from CNY 9,030,383.95 in the same quarter last year[28]. - Other comprehensive income after tax for Q1 2024 was CNY 542,759.72, compared to a loss of CNY 3,273,735.99 in Q1 2023, indicating a significant recovery[28]. - Deferred income increased to CNY 65,282,491.32 in Q1 2024 from CNY 56,304,351.10 in Q1 2023, representing a growth of 15.4%[24]. Audit Status - The first quarter report for 2024 was not audited[33].

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-015 （四）保险费：不超过人民币 50 万元/年（具体以保险公司最终报价数据为 准） （五）保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保） 绿盟科技集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于购买 董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表决，将本议案直接 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 为完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司 运营风险，保障广大投资者利益，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人 员购买责任险（以下简称"董监高责任险"），具体事项公告如下： 一、责任保险具体方案 （一）投保人：绿盟科技集团股份有限公司 （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 （三）赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-008 绿盟科技集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 通知于2024年4月14日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2024年4月24日 10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应到董事9人，实到董 事9人，其中董事李彦恺、熊程程、李华以通讯方式出席会议。公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胡忠华先生主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议，审议通过了如下议案： （一）2023 年度总裁工作报告 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 （二）2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大 会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规 ...

绿盟科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《独立董事工作制 度》的有关规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行职责，积极了解公司的生产经营 状况，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意 见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年任职期间履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 刘辉，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权。东南大学工学学士，清 华大学经济管理学院硕士，电子 ...

一、 重要声明 绿盟科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合绿盟科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了自我评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

绿盟科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 绿盟科技集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，绿盟科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李华、李春红、刘辉的任职经历以及签署的相关自查文件， 董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...