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绿盟科技:2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-09-18 10:44
证券代码:300369 证券简称:绿盟科技 公告编号:2024-046 绿盟科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:1.本次股东大会未出现否决议案的情形; 2.本次股东大会未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开 (一)召开时间:2024 年 9 月 18 日 (二)召开地点:北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦二层会议室 (三)召开方式:现场投票和网络投票相结合 (四)召集人:董事会 (五)主持人:董事长胡忠华先生 (六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《绿盟科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 318 人,代表股份 269,989,595 股,占公司有表决 权股份总数的 33.7779%。 其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 83,468,824 股,占公司有表决权 股份 ...
绿盟科技:监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
2024-09-12 09:44
证券代码:300369 证券简称:绿盟科技 公告编号:2024-044 绿盟科技集团股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 9 月 2 日召开了第五 届董事会第二次临时会议、第五届监事会第一次临时会议,审议通过了《2024 年 限制性股票激励计划(草案)》及摘要等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》(以下简称《自律 监管指南》)等有关法律、法规、规范性文件以及《绿盟科技集团股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,公司对 2024 年限制性股票激励计 划(以下简称"本次激励计划")激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示, 公司监事会结合公示情况对激励对象的有关信息进行核查,并发表核查意见。相 关内容如下: 3. 公示方式:公司内部网站; 1 4. 反馈方式:通过电话、邮件或当面反映 ...
绿盟科技:毛利率改善明显,静待公司未来成长
Orient Securities· 2024-09-05 00:40
毛利率改善明显,静待公司未来成长 核心观点 ⚫ 事件:公司发布 24 年中报,报告期内实现收入 8.00 亿(+12.4%),实现归母净利 -2.55 亿(+38.6%),扣非净利 -2.65 亿(+38.5%)。 以此测算,Q2 单季度实现 收入 4.43 亿(15.8%),实现归母净利-1.05 亿(+55.2%),扣非净利-1.10 亿 (+54.6%)。 ⚫ 收入保持平稳增长,运营商、金融等行业增长较快。上半年公司整体收入实现 12.4%增长,其中网络安全产品及网络安全服务营收分别实现 4.19 亿、3.39 亿,同 比增速分别为 16.7%、 25.5%。从下游客户看,来自运营商行业收入增速最快,上 半年实现收入 2.69 亿,较上年同期增长近 50%,来自金融行业收入为 1.45 亿,较 上年同期增长 17.5%,来自政府及其他等行业收入为 2.20 亿,较上年同期增长 3.9%,来自能源行业收入为 1.67 亿,较上年同期有所下滑。 ⚫ 持续推进降本增效,毛利率修复明显。2024 上半年公司综合毛利率为 59.4%,同比 上升 8.7 pct。此外,期间总费用率为 94.7%,同比下降 18.3 ...
绿盟科技:第五届董事会第二次临时会议决议公告
2024-09-02 10:22
证券代码:300369 证券简称:绿盟科技 公告编号:2024-040 绿盟科技集团股份有限公司 第五届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿盟科技集团股份有限公司(以下简称公司)第五届董事会第二次临时会议 通知于2024年8月29日以邮件和电话方式送达各位董事,会议于2024年9月2日上午 10:30以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应到董事8人,实际到会董事8人, 其中董事刘晨光、熊程程、叶晓虎、李华、刘辉、李春红以通讯表决方式出席会 议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胡忠华先生主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议,审议通过了如下议案: (一)2024 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动 公司核心团队的积极性,提升公司的核心竞争力,确保公司发展战略目标与 ...
绿盟科技:关于增加临时提案并延期召开2024年第二次临时股东大会暨补充通知的公告
2024-09-02 10:22
证券代码:300369 证券简称:绿盟科技 公告编号:2024-042 1 东大会职权范围,提案程序符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等 相关规定。公司董事会同意将上述提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审 议。 根据第五届董事会第二次临时会议决议,本次股东大会延期至 2024 年 9 月 18 日,股权登记日不变,仍为 2024 年 9 月 5 日。除增加临时提案和变更会议召 开时间外,本次股东大会的召开地点、股权登记日等其他事项不变。现将增加临 时提案后的 2024 年第二次临时股东大会补充通知公告如下: 一、召开会议的基本情况 1.本次股东大会是 2024 年第二次临时股东大会。 绿盟科技集团股份有限公司 关于增加临时提案并延期召开 2024 年第二次临时股东大会 暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司(以下简称公司)董事会原定于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次会议")。具体通知内 容详见 2024 年 8 月 27 日公司在巨 ...
绿盟科技:2024年限制性股票激励计划(草案)
2024-09-02 10:22
证券简称:绿盟科技 证券代码:300369 绿盟科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 (草案) 二〇二四年九月 绿盟科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺,公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益安排的,激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后,将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 - 1 - 绿盟科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 特别提示 一、《绿盟科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以 下简称"激励计划"、"本激励计划"或"本计划")系依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件,以及《绿盟 ...
绿盟科技:独立董事关于公开征集表决权的公告
2024-09-02 10:22
证券代码:300369 证券简称:绿盟科技 公告编号:2024-043 绿盟科技集团股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事刘辉保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明: 1. 本次征集表决权为依法公开征集,征集人刘辉符合《中华人民共和国证券 法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件; 2. 截至本公告披露日,征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、《上市公司股 权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)的有关规定,并根据绿盟科技集团 股份有限公司(以下简称"公司"或"绿盟科技")其他独立董事的委托,独立 董事刘辉作为征集人就公司拟于2024年9月18日召开的2024年第二次临时股东大 会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 一、征集人的基本情况 (一)本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事刘辉,其基本情况如下: 刘辉,男,1971年生,中国国籍, ...
绿盟科技:2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法
2024-09-02 10:22
二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则,严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价,以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合,从而 提高管理绩效,实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司本次限制性股票激励计划的所有激励对象,本激励计 划授予的激励对象为公司公告本计划时在公司(含分公司及控股子公司,下同) 的董事、高级管理人员和骨干业务(技术)人员。 绿盟科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证绿盟科技集团股份有限公司(以下简称"公司")进一步完善公司法 人治理结构,建立健全公司长效激励约束机制、形成良好均衡的价值分配体系、 吸引留住优秀人才,充分调动公司核心团队的积极性,使其更诚信勤勉地开展工 作,以促进公司业绩稳步持续提升,确保远期发展战略及经营目标的实现,公司 拟实施 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"限制性股票激励计划"或"激励 计划")。 为保证限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施,现根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳 ...
绿盟科技:上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于绿盟科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告
2024-09-02 10:22
公司简称:绿盟科技 证券代码:300369 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 关于 3 / 21 二、声明 绿盟科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案) 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的主要内容 6 | | (一)激励对象的范围及分配情况 6 | | (二)授予的限制性股票数量 7 | | (三)限制性股票的有效期、授予日、归属安排及禁售期 7 | | (四)限制性股票的授予、归属条件 9 | | (五)限制性股票的授予价格 11 | | (六)激励计划其他内容 12 | | 五、独立财务顾问意见 13 | | (一)对限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 13 | | (二)对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 14 | | (三)对激励对象范围和资格的核查意见 14 | | (四)对股权激励计划权益授出额度的核查意见 15 | | (五)对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 15 | | (六) 对股权激励计划授予价格定价方式的 ...
绿盟科技:2024年股权激励计划自查表
2024-09-02 10:22
| 序号 | 事项 | 是否存在该 事项(是/否/ | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 不适用) | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或 | 否 | | | | 者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 | 否 | | | | 者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 | 否 | | | | 行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控 制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工,如是,是否说明前述人员 | 否 | | | | 成为激励对象的必要性、合理 ...