各位股东及股东代表： 作为绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关 规定和要求，忠实、勤勉、尽责的履行职责，积极了解公司的生产经营状况，按时 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，有效保 证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 李华，女，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于中国人 民大学，获经济学学士学位；2002 年毕业于清华大学，获法学学士学位；2007 年 毕业于中国人民大学，获法律 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-012 绿盟科技集团股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自 有资金进行现金管理的议案》，为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正 常经营的情况下，同意公司（包含子公司）使用最高额度不超过 80,000 万元的自 有资金适时进行现金管理。具体内容如下： 一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资额度 公司（包含子公司）使用最高额度不超过 80,000 万元的自有资金适时购买低 风险、安全性高、流动性好的现金管理产品。在上述额度内，资金可以滚动使用， 且任意时点进行现金管理的总金额不超过 80,000 万元。 （二）投资期限 自董事会审议通过之日起一年内有效。单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。 （三）投资品种及收益 为控制风险，公司（包含子公司）拟购买的投资品种为低 ...

绿盟科技集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-009 （三）2023 年年度报告及其摘要 一、监事会会议召开情况 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 通知于2024年4月14日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于2024年4月24日 14:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。 会议由公司监事会主席刘多先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议，审议通过了如下议案： （一）2023 年度监事会工作报告 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2023年 年度股东大会审议。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 （二）2023 年度财务决算报告 监事会认为：公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司202 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-007 绿盟科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于近日完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的备案手续，取 得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。公司注册资本由799,859,463 元人民币变更为799,308,527元人民币，其他登记事项未发生变更。 特此公告。 绿盟科技集团股份有限公司董事会 2024年3月26日 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月16日召开2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》， 公司变更回购专用证券账户剩余股份用途，由用于"股权激励计划或员工持股计 划"变更为"减少公司注册资本"。公司回购专用证券账户中剩余股份550,936股 已于2024年1月31日注销完毕，公司总股本由799,859,463股减少至799,308,527股， 注册资本由799,859,463元人民币减少至799,308,527元人民币。 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对绿盟科技集团股份有限公司的 问询函 创业板问询函〔2024〕第 38 号 1 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 2 月 6 日 2 2024 年 1月30 日，你公司披露《2023年年度业绩预告》， 预计实现营业收入 160,000 万元-180.000 万元，预计实现归 属于上市公司股东净利润-85,000 万元-105,000 万元。我部 对此表示关注，请你公司： 1.分业务列示 2023 年预计收入情况及较上一年变化情 况，结合各业务报告期内市场变化、业务开展、主要客户变 化情况等，进一步说明营业收入较上年下降的原因及合理性。 2.列示报告期内资产减值情况，包括但不限于应收账款 减值、商誉减值、固定资产减值、存货减值、长期股权投资 减值等，减值金额较大的，说明减值原因及计算过程。 请你公司就上述问题做出书面说明，并在 2024 年 2 月 20 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送北京 证监局上市公司监管处。 特此函告。 绿盟科技集团股份有限公司董事会： ...

1、本次注销股份数量为 550,936 股，占注销前公司总股本的 0.0689%；本次 股份注销完成后，公司总股本由 799,859,463 股减少至 799,308,527 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股 份注销事宜已于 2024 年 1 月 31 日办理完成。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）因注销回购专用证券账户 剩余股份导致公司总股本发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现就本次回购专用证券账户剩余股份注 销完成暨股份变动情况说明如下： 证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-005 绿盟科技集团股份有限公司 关于回购专户剩余股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司回购专用证券账户所持有的 8,238,000 股公司股票已于 2021 年 7 月 15 日非交易过户至"绿盟科技集团股份有限公司——2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的 议案》，公司将变更回购专用证券账户剩余股份用途，由用于"股权激励计划或员 工持股计划"变更为"减少公司注册资本"。公司将回购专用证券账户中剩余股份 550,936 股注销，注销完成后，股本减少 550,936 股，公司总股本将由 799,859,463 股变更为 799,308,527 股；公司拟向登记机关申请减少注册资本，注册资本由 799,859,463 元人民币减少至 799,308,527 元人民币。 证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-003 绿盟科技集团股份有限公司 关于减少注册资本的公告 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权 人，请债权人自本公告刊登之日起 45 日内向本公司提出清偿债务或提供相应担保 请求。 特此公告。 绿盟科技集团股份有限公司董事会 2024年1月16日 ...

北京市金杜律师事务所 关于绿盟科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：绿盟科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受绿盟科技集团股份有限公司（以 下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国 境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性 文件和现行有效的《绿盟科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有 关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 16 日召开的 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2．公司 2023 年 12 月 29 日刊登于巨潮资讯网及 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-002 特别提示：1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会未出现变更以往股东大会已通过的决议的情形。 绿盟科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）召开时间：2024 年 1 月 16 日 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 81,937,825 股，占公司有表决权 股份总数的 10.5058%。 通过网络投票的股东 13 人，代表股份 17,521,233 股，占公司有表决权股份总 数的 2.2465%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 17,796,633 股，占公司有表 决权股份总数的 2.2818%。 1 （二）召开地点：北京市海淀区北洼路 4 号益泰大厦二层会议室 （三）召开方式：现场投票和网络投票相结合 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 ...

证券代码：300369 证券简称：绿盟科技 公告编号：2024-001 绿盟科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿盟科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开 第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《2023 年员 工持股计划（草案）及摘要》等相关议案；于 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第一 次临时股东大会，审议通过了前述相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将 公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"或"本计划"）实施 进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划的股票来源 本次员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的绿盟科技A股普 通股股票。 公司于 2020 年 11 月 13 日召开第四届董事会第一次临时会议和第四届监事会 ...