中铁装配式建筑股份有限公司 关于公司 2023 年度计提信用及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-024 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，会议审议并通过了《关 于公司 2023 年度计提信用及资产减值损失的议案》。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司会计政策等相关规定的要求， 基于谨慎性原则，为更加真实、准确的反映公司 2023 年 12 月 31 日的资产状况 与财务状况，公司 2023 年年度计提信用减值损失及资产减值损失共计 20,970,924.01 元。 一、本次计提信用损失及资产减值损失情况概述 （一）计提信用减值损失及资产减值损失的原因 依据《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确的反映公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-029 中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，忠实履行各项工作职责，勤 勉尽责的开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作 能力。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、股东大会各项决议的执行情况 报告期内，公司共召开 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，并根据规定要求对中小投资者 的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利。董事会严格按照相关法 律法规的要求，保证股东的知情权、参与权和决策权。董事会及时贯彻落实股东大会 的各项决议，并 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本 次担保事项尚需经公司股东大会审议通过后生效。 | | | | | | | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方持 | 被担保方最近一 | 截至目前 | 本次新增 | 占上市公 | 是否关 | | 担保方 | 被担保方 | 股比例 | 期资产负债率 | 担保余额 | 担保额度 | 司最近一 | | | | | | （2023.12.31） | （万元） | （万元） | 期合并净 | 联担保 | | | | | | | | 资产比例 | | 二、本次担保额度预计情况 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-023 中铁装配式建筑股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）对资产负债率超 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-035 1.基本信息 （1）事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "普华永道中天"）； （2）成立日期：1993 年 3 月 28 日； （3）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大 厦 507 单元 01 室； 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，中铁装配 式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，以 及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中天近 三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-020 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届监事会第十四次 会议通知》于 2024 年 3 月 15 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本 次会议于 2024 年 3 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 2 名监事以通讯表决方式出席会议。本次会议的召 集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由刘殿君先 生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法 律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券 交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的 实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年年度报告及摘要的具体内容详见公司在巨 ...

2024 年 3 月 26 日 行业标准趋于完善，公司或受益于保障房建设提速 要点 央企装配式建筑工程商，或将受益于行业发展。中铁装配是中国中铁旗下唯一的 高科技创新型装配式建筑业务平台，是国内领先的装配式建筑部品部件供应商和 集成商。根据公司业绩预告，2023 年公司实现新签订单合同额约 50 亿元，同比 +60%，实现营业收入同比+130%，取得较快发展，主要受益于公司大力发展装 配式钢结构业务；实现归母净利润净亏损 1.5 亿元–2.0 亿元，同比进一步减亏 23.08%-42.31%。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------|-----------|---------|---------|----------|---------| | 指标 2021 2022 2023E 2024E 2025E | | | | | | | 营业收入（百万元） | 422 | 635 | 1,460 | 1,910 | 2,308 | | 营业收入增长率 | -57.40% | 50.28% | 130.00% ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-017 中铁装配式建筑股份有限公司 | 股 A | 通过证券交易 所的大宗交易 | 2023 年 | 9 月至 | 13.02 | 8,949,100 | 3.64% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 2024 | 年 2 月 | | | | | | 合计 | | | | 13,587,000 | 5.53% | 备注： （1）股份来源：公司首次公开发行前取得的股份。 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨实施 结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日披露 了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2023-028）， 持股 5%以上的股东、董事孙志强先生计划以集中竞价、大宗交易方式减持不超 过公司股份 14,754,740 股（占公司总股本比例 19.60%），即不超过公司总股本 的 6%。其中通过集中竞价交易 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中铁装配式建筑股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所指派律师视频见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述 审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本 法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、 副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原 件一致、副本与正本一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发 表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-016 特别提示： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开的日期、时间： 1．现场会议召开日期、时间：2024年2月21日（星期三）14:30。 2．网络投票日期、时间 A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月21日 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月21日 9:15-15:00。 （二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 （三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇葫芦垡村万兴路99号公司会 议室。 （四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长汪平先生主持。 （五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-015 中铁装配式建筑股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券代 码：300374，证券简称：中铁装配）股票连续 2 个交易日（2024 年 1 月 26 日、 2024 年 1 月 29 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30％，根据《深圳证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、控股股东进 行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不 存在处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的行为。 ...