第三条 董事会设立董事会办公室作为董事会日常工作机 构。 第二章 董事会会议的召集和通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会定期会议每年应当召开四次会议，由董事长召集，于 1 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-039 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的议事方式和表决程序，促使董事和 董事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规及《中铁装配式建筑股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责并报告工作，在《公司 法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 董事会临时会议于会议召开 5 日以前以书面方式通知全体 董事和监事。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书 应当 ...

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财 务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-036 中铁装配式建筑股份有限公司 独立董事工作办法 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，完善公司法人治理结构，促 进中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《中铁装配式建筑股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参 照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，制定本办法。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发 现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回 避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提 出辞职。 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 t 2018 普华永道 中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第 1068号 (第一页,共二页) 中铁装配式建筑股份有限公司董事会: 我们审计了中铁装配式建筑股份有限公司(以下简称"中铁装配")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以下 简称"财务报表"),并于 2024年 3月25日出具了报告号为普华永道中天审字 (2024)第 10070 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是中铁装 配管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的 基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的中铁装配 2023 年度营业收 入扣除情况表(以下简称"收入扣除情况表"),执行了有限保证的鉴证业务。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》以及《深圳证券 交易所创业板上市公 ...

关于中铁装配式建筑股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 t was a 普华永道 关于中铁装配式建筑股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1067号 (第一页,共二页) 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第1067号 (第二页,共二页) 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论。我们根据《中国注册 会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》 的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工 作,以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表 时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致 的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上,我们对情况表实施了包括核 对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。 根据我们的工作程序,我们没有发现后附由中铁装配编制的截至 2023年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 截至 2023年 12月 31日止年度 本表已于2024年3月25日获董事会批准。 企业负责人: - 1 - 中铁装配式建筑股份有限公司 控股股东及莫他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 截至 2023年 12月 31日止年度 (除特别注明外,金额单位为人民币元) | 其他关联 | | 在来方与 | 上市公司 | 2023 年 | 2023 年度往来 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 上市公司 | 核算的 | 期初往来 | 累计发生金额 | 往来资金 | 偿还累计 | 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | (不含利息) | 的利息(如有) | 发生令额 | | | | | | 北京金恒通达投资集团有限公司 | 持有本公司 5% ...

中铁装配式建筑股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 祝磊 本人作为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定， 忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋 予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充 分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东的利益， 尤其关注中小股东的合法权益。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人祝磊，1980年生，中国国籍，无境外居留权，无党派人 士，教授，现任公司独立董事。2007年参加工作，2007年10月至 2009年7月任万科企业股份有限公司建筑研究中心预制建筑研究 人员，2009年12月至今历任北京建筑大学土木与交通工程学院讲 师、副教授、教授，2016年9月至今任中国钢结构协会钢结构稳 定与疲劳分会理事，2021年5月至今任中国混凝土与水泥制品协 会预制混凝土构件 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-019 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第十五次 会议通知》于 2024 年 3 月 15 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、监 事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 3 月 25 日在公司 7 层会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，1 名董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董 事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，董事会认为公司 2023 年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 2023 年年度报告及摘要的具体内容详见公司在巨潮资 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1－8 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1－2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 公司资产负债表 | 6－7 | | 公司利润表 | 8 | | 公司现金流量表 | 9 | | 公司股东权益变动表 | 10 | | 财务报表附注 | 11－123 | | 财务报表补充资料 | 1－2 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10070 号 【第一页,共八页) 中铁装配式建筑股份有限公司全体股东: 审计意见 i (一) 我们审计的内容 我们审计了中铁装配式建筑股份有限公司(以下简称"中铁装配")的财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 管华永通中天会计师事务所(特殊青通合伙) ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-042 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中铁装配式建筑股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》以及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会薪 酬与考核委员，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董 事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事 长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 总会计师、总工程师、董事会秘书、总法律顾问及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会人员组成 第八条 薪酬与考核委员会下设考核组，专门负责提供被考 评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会 ...

= 铁装 晴 建筑股份有限公司 中国中铁 CHINA RAILWAY PREFABRICATED CONSTRUCTION CO., LTD 中 铁 装装 西记 2023年环境、社会和治理（ESG）报告 暨社会责任报告 证券代码 300374 Contens 报 告 编 制 说 明 关 于 我 们 . . . . . . . . . . . . . . . 0 1 . . . . . . . . . . . . . . . 0 2 p 企业简介 p 公司使命、愿景 p 产品与业务 p 社会评价 p 利益相关方沟通和关键议题重要性评估 治 理 篇 . . . . . . . . . . . . . . . 0 7 p 公司治理 p 投资者沟通 p 合规管理 p 反腐倡廉 p 审计监督 p 规范关联方交易 Contens | 环 | 境 | 篇 | 1 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...