独立董事提名人声明与承诺 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-052 中铁装配式建筑股份有限公司 一、被提名人已经通过中铁装配式建筑股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 提名人中铁建工集团有限公司现就提名陶杨为中铁装配式建筑 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为中铁装配式建筑股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

（一）机构信息 1.基本信息 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-054 中铁装配式建筑股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开 第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议，分别审议通过了 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健"）担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构， 符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议案尚需提交公司股东大会审 议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘的会计师事务所的基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 20 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-031 中铁装配式建筑股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召 开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于制定及修订部分公司制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》及《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件的规 定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，同时对 部分治理制度作出相应修订。具体修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 第一条 为维护中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称公司）、 | | | | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 1 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-050 中铁装配式建筑股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 祝磊 ，作为中铁装配式建筑股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中铁建工集团有限 公司提名为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称该公司）第五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中铁装配式建筑股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 ...

（一）第五届董事会非独立董事候选人 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-047 中铁装配式建筑股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已经 届满，公司曾于2024年10月9日发布《关于董事会、监事会延期换届的公告》（公 告编号：2024-059）。为顺利完成董事会的换届选举工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选 举。 2025年5月23日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公 司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、第五届董事会候选人情况 根据《公司章程》的规定，公 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-049 中铁装配式建筑股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陶杨 ，作为中铁装配式建筑股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中铁建工集团有限 公司提名为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称该公司）第五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中铁装配式建筑股份有限公司第四届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-053 中铁装配式建筑股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中铁建工集团有限公司现就提名祝磊为中铁装配式建筑 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为中铁装配式建筑股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过中铁装配式建筑股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-051 中铁装配式建筑股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人中铁建工集团有限公司现就提名胡军统为中铁装配式建 筑股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为中铁装配式建筑股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过中铁装配式建筑股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-045 中铁装配式建筑股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中铁装配式建筑股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的离职程序，确保公司治 理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《中铁装配 式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事（含独立董事）及高级 管理人员因任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的 情形。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下 原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规 定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离 职相关信息； 1 （三）平稳过渡原则：确保董事及高级管理人员离职不 影响公司正常经营和治理结构的 ...

4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 9 日(星期一)14:30。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-056 中铁装配式建筑股份有限公司 关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：中铁装配式建筑股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第二十三次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （2）网络投票的时间为： 公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。 | 网络投票方式 | 投票时间 | | --- | --- | | 深交所交易系统投票 | 2025年6月9日上午9:15-9:25；9:30-11:30；下午13:00-15:00 | | 互联网投票系统 | 2025年6月9日9:15-15:00 | 5、会议的召开方式：本次股东大会采用 ...