（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信 息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、 行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的 道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平 等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供 便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动， 听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-040 中铁装配式建筑股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为了促进中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称 "公司"）的诚信自律、规范运作，保持公司诚信、公正、透明 的对外形象，加强与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司 的了解和认同，更好地服务于投资者，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）颁布的相关上市公司信息披露的规定、 《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他适用法律、 法规、规范性 ...

第一条 为规范中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）有关人员提名管理制度和程序，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》以及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本 议事规则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构， 负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选择标准和程序进行 研究并提出建议，直接对董事会负责。 第二章 委员会组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事不 得少于二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-035 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 1 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任 委员负责主持委员会工作，主任委员不能履行职权时，可委托一名 本委员会委员代为履行职权。 第六条 提名 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-046 中铁装配式建筑股份有限公司 舆情管理办法 第一章 总则 第一条 为提高中铁装配式建筑股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急 处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信 誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定，结合公司实际情况制订本办法。本办法适用于本公司 及各合并报表范围内的子公司。 第二条 本办法所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报 道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的 传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向， 造成股价异常波动的信息； 第三条 舆情信息的分类： 1 （一）重大舆情：指传播范围较广，对公司公众形象 或正常经营活动造成严重影响，并使公司已经或可能遭受 损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-030 中铁装配式建筑股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称公 司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章 程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及有关规定成立的股份有限 公司。 公司系由北京恒通创新木塑科技发展有限公司整体变更设 立的股份有限公司，原有各投资者为公司的发起人，公司在北京 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91110000793442369X。 第三条 公司于 2015 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员 会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,434 万股，于 2015 年 3 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市。 2020 年 7 月 14 日，经股东之间的股份协议转让和表决权放 弃，中国中铁股份有限公司成为公司控股股东。 2022 年 3 月 9 日，中国中铁股份有限公司将其持有公 ...

第一章 总 则 第一条 为强化中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《中铁装配式建筑股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 设立董事会战略与投资委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作 机构；主要为董事会有关决策提供咨询或建议，向董事会负责并 报告工作。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-037 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会战略与投资委员会议事规则 第二章 委员会人员组成 第三条 战略与投资委员会由三名董事组成。其中应至少包 括一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 战略与投资委员会设主任委员一名，由董事长担任， 负责主持委员会工作。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员 人数。 第七 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-039 中铁装配式建筑股份有限公司 独立董事工作办法 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，完善公司法人治理结构，促 进中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《中铁装配式建筑股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参 照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，制定本办法。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。公 司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 1 一名会计专业人士。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规 ...

第一条 为强化中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《中铁装配 式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，公司设立董事会审计与风险管理委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计与风险管理委员会是董事会设立的专门 工作机构；主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制，并行使《中华人民共和国公司法》规 定的监事会的职权。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-034 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会议事规则 第一章 总 则 第二章 委员会人员组成 第三条 审计与风险管理委员会由三名董事组成。其中，独 1 立董事不得少于二名，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计与风险管理委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举 产生。 第五条 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-044 中铁装配式建筑股份有限公司 董事和高级管理人员持股及变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强中铁装配式建筑股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及 《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员，其所 持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的本 公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股 份。 第三条 公司的董事、高级管理人员以及持有公司股份 5%以上的股东，不得从事以本公司股票为标的证券的融资融 券 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-036 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中铁装配式建筑股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《中铁装配式 建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第三章 委员会职责权限 第九条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级 管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董 事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事 长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-038 中铁装配式建筑股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对中铁装配式建筑股份有限公司（以下 简称"公司"）及其他信息披露义务人信息披露工作的管 理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整 地披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《中铁装 配式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称应披露的信息是指所有可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得 知的信息，包括但不限于： （一）《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》 规定应披露的有关信息； 1 （二）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务 业绩、盈利预测和利润分配及公积金转增股本等； （三）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保 ...