中铁装配式建筑股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 陶杨 本人作为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定， 忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋 予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充 分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东的利益， 尤其关注中小股东的合法权益。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人陶杨，1980年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员， 教授，现任公司独立董事。2008年参加工作，2008年7月至今历 任北京交通大学法学院讲师、副教授、副院长、教授，2009年10 月至2017年3月任北京德恒律师事务所兼职律师，2017年3月至今 任北京市东方律师事务兼职律师，2018年1月至今任中国法学会 董必武法学思想(中国特色社会主义法治理论)研究会理事，2020 年10月 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-033 经核查独立董事于增彪、陶杨、祝磊的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要法人股东担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 中铁装配式建筑股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，关于公司独立董事于增彪、陶杨、祝磊的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

第三条 董事会设立董事会办公室作为董事会日常工作机 构。 第二章 董事会会议的召集和通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会定期会议每年应当召开四次会议，由董事长召集，于 1 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-039 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会的议事方式和表决程序，促使董事和 董事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规及《中铁装配式建筑股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责并报告工作，在《公司 法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权。 会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 董事会临时会议于会议召开 5 日以前以书面方式通知全体 董事和监事。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书 应当 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 祝磊 本人作为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定， 忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋 予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充 分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东的利益， 尤其关注中小股东的合法权益。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人祝磊，1980年生，中国国籍，无境外居留权，无党派人 士，教授，现任公司独立董事。2007年参加工作，2007年10月至 2009年7月任万科企业股份有限公司建筑研究中心预制建筑研究 人员，2009年12月至今历任北京建筑大学土木与交通工程学院讲 师、副教授、教授，2016年9月至今任中国钢结构协会钢结构稳 定与疲劳分会理事，2021年5月至今任中国混凝土与水泥制品协 会预制混凝土构件 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-018 中铁装配式建筑股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日召 开第四届董事会第九次会议，于 2023 年 4 月 25 日召开 2022 年年度股东大会， 分别审议通过了《关于 2023 年度公司拟向子公司提供担保的议案》，具体情况 如下： 为保证 2023 年度公司及下属各子公司的正常生产经营，自 2022 年年度股东 大会审议通过此议案之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，如子公司申请 融资的，公司拟在 7 亿元额度内提供担保，每笔担保金额及担保期间以实际签署 的担保协议为准。担保额度内的具体事宜授权总经理或总经理指定的授权代理人 确定并执行。 二、担保进展情况 近日，公司与兴业银行股份有限公司北京安华支行签订《最高额保证合同》， 为公司全资子公司中铁装配式建筑科技有限公司（以下简称"装配科技公司"） 与该银行签订的《额度授信合同》 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-037 中铁装配式建筑股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及有关规定成立的股份有限 公司。 公司系由北京恒通创新木塑科技发展有限公司整体变更设 立的股份有限公司，原有各投资者为公司的发起人，公司在北 京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码：91110000793442369X。 第三条 公司于 2015 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员 会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,434 万股，于 2015 年 3 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市。 2020 年 7 月 14 日，经股东之间的股份协议转让和表决权放 弃，中国中铁股份有限公司成为公司控股股东。 2022 年 3 月 9 日，中国中铁股份有限公司将其持有公司的 全部股份转让给其全资子公司中铁建工集团有 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-019 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第十五次 会议通知》于 2024 年 3 月 15 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、监 事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 3 月 25 日在公司 7 层会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，1 名董事以通讯表决方式出席会议，监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董 事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，董事会认为公司 2023 年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 2023 年年度报告及摘要的具体内容详见公司在巨潮资 ...

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财 务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-036 中铁装配式建筑股份有限公司 独立董事工作办法 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，完善公司法人治理结构，促 进中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《中铁装配式建筑股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参 照《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，制定本办法。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发 现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回 避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司并提 出辞职。 ...

独立董事对拟提交至第四届董事会第十五次会议的《关于公司 2023 年度日 常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了审核，并发表意 见如下： 我们认为，公司 2023 年度发生的日常关联交易及 2024 年度日常关联交易 预计是基于公司正常经营活动所需，公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、 合理地确定交易价格，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响， 符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定。我们一 致同意将该议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：于增彪、祝磊、陶杨 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-043 中铁装配式建筑股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 行政法规、规范性文件的规定，中铁装配式建筑股份有限公司（以 ...

关于中铁装配式建筑股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 t was a 普华永道 关于中铁装配式建筑股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1067号 (第一页,共二页) 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第1067号 (第二页,共二页) 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论。我们根据《中国注册 会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》 的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工 作,以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表 时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致 的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上,我们对情况表实施了包括核 对、询问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。 根据我们的工作程序,我们没有发现后附由中铁装配编制的截至 2023年 12 月 31 日止年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相 ...