证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-013 中铁装配式建筑股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券代 码：300374，证券简称：中铁装配）股票连续 2 个交易日（2024 年 1 月 24 日、 2024 年 1 月 25 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30％，根据《深圳证券交易所 创业板股票交易特别规定》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、控股股东进 行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了与公司相关且市场关注度较高的信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也不 存在处于筹划阶段的重大事项； 5、公司控股股东在股票异常波动期间不存在买卖公 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-008 中铁装配式建筑股份有限公司 姓名：孙志强 身份证号：11022519590613**** 关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的公告 一、 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）股东孙志强先生、诸 城晨光景泰股权投资基金有限公司（已注销）与中国中铁股份有限公司于 2019 年至 2020 年间先后签署股份转让协议及其补充协议。根据上述协议，2023 年 12 月 31 日公司与孙志强先生进行核对确认，于近日签署《补偿协议》，孙志强先 生拟对公司进行补偿，共计 7,258,611.14 元。 2.孙志强先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。 3.2024 年 1 月 25 日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十 三次会议审议通过了《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议案》，公 司关联董事孙志强先生依法回避表决，公司全体独立董事对本次关联交易出具了 事前认可意见并发表了同意的独立意见 ...

中铁装配式建筑股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及有关规定成立的股份有限 公司。 公司系由北京恒通创新木塑科技发展有限公司整体变更设 立的股份有限公司，原有各投资者为公司的发起人，公司在北京 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91110000793442369X。 第三条 公司于 2015 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员 会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,434 万股，于 2015 年 3 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市。 2020 年 7 月 14 日，经股东之间的股份协议转让和表决权放 弃，中国中铁股份有限公司成为公司控股股东。 2022 年 3 月 9 日，中国中铁股份有限公司将其持有公司的 全部股份转让给其全资子公司中铁建工集团有限公司，中铁建工 集团有限公司成为公司直接控股股东。 第四条 公司注册名 ...

王玉生先生因工作原因辞去公司董事、董事长、战略委员会主任委员、投资 决策委员会主任委员职务，王玉生先生原定任期自 2022 年 4 月 14 日至第四届董 事会届满之日止，辞去上述职务后，王玉生先生不再担任公司任何职务。截至本 公告日，王玉生先生未持有公司股票。 2.杨煜先生辞去公司非独立董事职务 杨煜先生因工作原因辞去公司董事职务，杨煜先生原定任期自 2022 年 4 月 14 日至第四届董事会届满之日止，辞去上述职务后，杨煜先生不再担任公司任 何职务。截至本公告日，杨煜先生未持有公司股票。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-004 中铁装配式建筑股份有限公司 关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事王玉生先生、杨煜先生的书面辞职报告。2024 年 1 月 25 日，公司召 开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立 董事的议案》，现将有关情况公告如下： 一、非独立董事辞 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-007 中铁装配式建筑股份有限公司 关于公司签署《债权转让协议》暨关联交易的公告 一、 二、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）股东孙志强先生、诸 城晨光景泰股权投资基金有限公司（已注销）与中国中铁股份有限公司于 2020 年 3 月签署《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司之股份转让协议之补充协 议（二）》（以下简称"《股转协议之补充协议（二）》"）。根据上述协议， 2023 年 12 月 31 日公司与孙志强先生进行协商、确认，于近日签署《债权转让 协议》，孙志强先生拟受让公司在新疆地区部分应收账款，共计 55,617,361.85 元。 2.孙志强先生为公司的关联自然人，本次交易构成关联交易。 3.2024 年 1 月 25 日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十 三次会议审议通过了《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》，公 司关联董事孙志强先生依法回避表决，公司全体独立董事对本次关联交易 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-009 中铁装配式建筑股份有限公司 关于设立中铁装配青岛建设有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.对外投资的基本情况 2.对外投资的审批情况 公司于2024年1月25日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于设 立中铁装配青岛建设有限公司的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 （一）出资方式：自有资金 股权结构：注册资本10,000万元人民币，公司使用自有资金认缴出资10,000 万元人民币，持股比例为100%。青岛公司为公司的全资子公司。 （二）标的公司基本情况 公司名称：中铁装配青岛建设有限公司 公司类型：有限责任公司 为进一步开拓山东区域市场，提升中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称 "公司"）影响力和市场占有率，公 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-011 中铁装配式建筑股份有限公司独立董事 一致同意将《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议案》提交公司 第四届董事会第十四次会议审议。 关于第四届董事会第十四次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，现发表 事前认可意见： 一、《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》的事前认可意 见 公司股东孙志强先生、诸城晨光景泰股权投资基金有限公司（已注销）与中 国中铁股份有限公司于 2020 年 3 月签署《关于北京恒通创新赛木科技股份有限 公司之股份转让协议之补充协议（二）》，根据上述协议约定，公司与孙志强先生 签署《债权转让协议》的关联交易事项符合法律、法规和《公司章程》等相关规 则和制度的规定。不会 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-012 中铁装配式建筑股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，现对公 司第四届董事会第十四次会议有关事项发表如下独立意见： 一、《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》的独立意见 1.本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 2.公司关联董事孙志强先生在审批该议案时回避表决，本次关联交易事项的 决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 3.本次公司转让债权的交易事项有利于消除公司对该债权的回收风险，优化 公司的资产结构，符合公司整体发展战略。本次交易定价公允、合理，不存在损 害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-005 中铁装配式建筑股份有限公司 关于改聘公司总经理、聘任公司总经济师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，安振山先生因工作原因辞去了中铁装配式建筑股份有限公司（以下简 称"公司"）总经理职务，安振山先生原定任期自2021年10月14日至第四届董事会 届满之日止，辞去上述职务后在公司担任第四届董事会董事长、战略委员会主任 委员、投资决策委员会主任委员职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 安振山先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，安振 山先生未持有公司股份。公司董事会对安振山先生在担任公司总经理期间为公司 发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 因公司经营管理需要，经董事会提名委员会资格审查，公司于2024年1月25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任公司总经济师的议案》，公司董事会决定聘任汪平先生为公司总经理， 聘任王中伟先生为公司总经济师，任期自第四届董事会第十四次会议审议通过之 日起至第四届董事会 ...

一、审议通过了《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的议案》 经审议，监事会认为：公司股东孙志强先生拟受让公司 55,617,361.85 元的 债权，交易价格公平、合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该关联交 易未使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 《关于公司签署〈债权转让协议〉暨关联交易的公告》的具体内容详见公司 在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。 此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司股东拟对公司进行补偿暨关联交易的议案》 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-002 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届监事会第十三次 会议通知》于 2024 年 1 月 19 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。本 次会议于 2024 年 1 月 25 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯会议的方式召开。 本次应出席监事 ...