目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………第 3—3 页 关于中铁装配式建筑股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕1114 号 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中铁装配公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中铁装配公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中铁装配公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 中铁装配公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》 (深证上〔2023〕21 号)的规定编制金融业务情况汇总表，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕1115 号 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对中铁装配公司管理层编制的扣除 第 1 页 共 5 页 情况表发表专项核查意见。 中铁装配式建筑股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称中铁装配公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的中铁装配公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中铁装配公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中铁装配公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中铁装配公司 ...

天健审〔2025〕1112 号 中铁装配式建筑股份有限公司全体股东： 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中铁装配公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称中铁装配公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中铁 装配公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年年度审计报告 | ऋ | | --- | | | | | 二、财务报表 ……………………………………………………………………………………… 第 7-14 页 | | --- | | (一)合并资产负债表 ………………………………………………………… 第 7 页 | | (二)母公司资产负债表 ………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三)合并利润表 … | | (四)母公司利润表 ………………………………………………………………………………… 第 10 页 | | (五) 合并现金流量表……………………………………………………第 11 页 | | (六)母公司现金流量表 ………………………………………………第 12页 | | (七) 合并所有者权益变动表 ………………………………………………第 13 页 | | ……………第 14 页 (八)母公司所有者权益变动表 ……………… | 三、财务报表附注 …………………………………………………………………………… 第 15-103 页 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业技术的信 ...

目 录 我们接受委托，审计了中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称中铁装配公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的中铁装配公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中铁装配公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中铁装配公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解中铁装配公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 专项审计说明 天健审〔2025〕1113 ...

胡军统 中铁装配式建筑股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公 司章程》等相关规定，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、 审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用， 切实维护了公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合 法权益。本人自2024年12月30日起担任公司第四届董事会独 立董事。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： (一）出席董事会及股东大会情况 一、基本情况 2024年度本人任期内，本人亲自出席了公司召开的1次 董事会、未出席股东大会。本人严格按照有关法律、法规的 要求，勤勉尽责，未发生过缺席董事会现象，对公司董事会 审议的各项议案均投了赞成票，没有提出异议的事项，也没 有反对、弃权的情形。本人出席董事会及股东大会情况如下 表： (一）工作履历 | | | ...

中铁装配式建筑股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 陶杨 本人作为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规及《公司章程》等相关规定，忠实地履行了独立董 事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的 权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥 独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东的利益， 尤其关注中小股东的合法权益。现就本人2024年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 (一）工作履历 本人陶杨，1980年生，中国国籍，无境外居留权，中 共党员，教授，现任公司独立董事。2008年参加工作， 2008年7月至今历任北京交通大学法学院讲师、副教授、副 院长、教授，2009年10月至2017年3月任北京德恒律师事务 所兼职律师，2017年3月至今任北京市东方律师事务所兼职 律师，2018年1月至今任中国法学会董必武法学思想(中国 特色社会主义法治理论)研究会理事，20 ...

本人作为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 及《公司章程》等相关规定，忠实地履行了独立董事的职 责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董 事的独立作用，切实维护了公司和全体股东的利益，尤其 关注中小股东的合法权益。 现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 中铁装配式建筑股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 于增彪 (一）工作履历 本人于增彪，1955年生，中国国籍，无境外居留权， 中共党员，中国注册会计师。1973年参加工作，1999年11 月至2021年3月历任清华大学教授、博士生导师，2005年7 月至2023年11月任中国会计学会管理会计专业委员会副主 任委员，2013年10月至今任中国成本研究会副会长，2019 年10月至2022年9月任中国电影股份有限公司独立董事， 2021年1月至2024年 ...

现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 (一）工作履历 中铁装配式建筑股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 祝磊 本人作为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规 及《公司章程》等相关规定，忠实地履行了独立董事的职 责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董 事的独立作用，切实维护了公司和全体股东的利益，尤其 关注中小股东的合法权益。 本人祝磊，1980年生，中国国籍，无境外居留权，无 党派人士，教授，现任公司独立董事。2007年参加工作， 2007年10月至2009年7月任万科企业股份有限公司建筑研究 中心预制建筑研究人员，2009年12月至今历任北京建筑大 学土木与交通工程学院讲师、副教授、教授，2016年9月至 今任中国钢结构协会钢结构稳定与疲劳分会理事，2021年5 月至今任中国混凝土与水泥制品协会预制 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 1.90 billion, an increase of 27.07% year-on-year[16]. - The net loss attributable to shareholders was CNY 0.64 billion, a reduction in loss of 60.85% compared to the previous year[16]. - The cash flow from operating activities was CNY 91.63 million, a slight decrease of 2.40% year-on-year[16]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 4.03 billion, representing a growth of 23.09% from the previous year[16]. - The basic earnings per share were CNY -0.26, improving by 60.61% from CNY -0.66 in the previous year[16]. - The net asset attributable to shareholders at the end of 2024 was CNY 841.36 million, a decrease of 2.47% from the previous year[16]. - The company reported a net loss of CNY 0.77 billion after deducting non-recurring gains and losses, a decrease of 54.73% year-on-year[16]. - In 2024, the company's total non-operating income amounted to approximately 13.29 million, a significant increase from 7.38 million in 2023, reflecting a growth of 80.5% year-over-year[23]. - The company received government subsidies totaling approximately 6.83 million in 2024, up from 5.73 million in 2023, indicating a year-over-year increase of 19.3%[23]. - The company's impairment reversal for receivables reached approximately 9.47 million in 2024, compared to 1.62 million in 2023, marking a substantial increase of 485.3%[23]. Market Position and Strategy - The company aims to enhance its industry position and operational performance for high-quality development in the future[3]. - The company is currently facing risks in the construction, infrastructure, and real estate sectors, which may impact future performance[3]. - The company is recognized as a leading provider of prefabricated building components and services, focusing on intelligent manufacturing and smart construction[28]. - The company is actively expanding its EPC business model, which integrates engineering procurement and construction, to enhance service levels and market presence[32]. - The company aims to leverage the national "dual carbon" goals to drive the green transformation of the construction industry, positioning itself for future growth opportunities[26]. - The company plans to optimize regional layout and strengthen large customer operations and risk prevention to improve operational quality and enhance brand influence and market competitiveness[89]. Research and Development - The company has a total of 136 valid patents, showcasing its strong product manufacturing and supply capabilities[40]. - Research and development expenses increased by 37.20% to 63,557,962.49 CNY in 2024, compared to 46,324,284.51 CNY in 2023, due to increased investment in R&D projects[61]. - The company completed several major R&D projects, including the development of a new construction technique for large-span spiral steel stairs, which aims to improve installation efficiency and reduce costs[62]. - The company is focusing on the research and application of new materials, intelligent technologies, and energy-saving environmental technologies[63]. - The company is conducting detailed research on high-performance insulation decorative integrated panels, aiming to enhance product competitiveness and reduce installation costs[64]. Operational Efficiency - The company has implemented a refined management system, revising 12 management regulations to enhance project profitability[42]. - The company achieved a construction efficiency improvement of over 10% in complex geological conditions, with a success rate exceeding 90%[66]. - The company reduced engineering costs by over 15% while increasing profit margins for individual projects[66]. - The company has improved traditional construction techniques and developed new methods for municipal infrastructure renovation, aiming to enhance construction quality and reduce costs[67]. - The company is focusing on precise control of construction parameters to enhance quality and reduce costs in outdoor sports field projects[64]. Governance and Compliance - The company has established an independent financial department with a complete financial accounting system and does not share bank accounts with controlling shareholders[102]. - The company has conducted a comprehensive review of its governance structure and made necessary amendments to relevant rules[145]. - The company has ensured compliance with labor laws by signing contracts with employees and providing full insurance coverage[140]. - The company has committed to avoiding competition and protecting the rights of other shareholders during its control of China Railway Prefabricated Construction Co., Ltd.[157]. - The company has not encountered any significant internal control deficiencies during the reporting period[146]. Future Outlook - The company plans to continue investing in technology development to improve operational efficiency and product quality[110]. - The company has set ambitious growth targets for the upcoming fiscal year, aiming for a revenue increase of approximately 10%[106]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its portfolio[109]. - The company is committed to sustainability initiatives, aiming to reduce its carbon footprint by 20% over the next five years[109]. - The company is enhancing its digital transformation strategy to improve customer engagement and operational efficiency[110].