中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届监事会第二十 次会议通知》于 2025 年 4 月 14 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体监事。 本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 7 层会议室以现场结合通讯表决的方式召 开。本次应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 2 名监事以通讯表决方式 出席会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定。本次会议由监事会主席刘殿君先生主持，会议审议通过了如下议案： 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-026 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 备查文件 1、经与会监事签字的监事会决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 中铁装配式建筑股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 一、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-025 中铁装配式建筑股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第二十二 次会议通知》于 2025 年 4 月 14 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事、 监事及高级管理人员。本次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司 7 层会议室以现场的 方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事会成员和部分高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。本次会议由公司董事长安振山先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审核，董事会认为公司 2025 年第一季度报告的内容真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《中铁装配式建筑股份有限公司 2025 年第一季度报告》的具体内容详见公 司在巨潮资讯网上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥261,318,484.76, a decrease of 17.89% compared to ¥318,253,845.42 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders was ¥31,477,092.70, showing an improvement of 5.07% from a loss of ¥33,159,309.62 in the previous year[5] - Net profit for the current period is -¥31,477,092.70, an improvement from -¥33,159,309.62 in the previous period, indicating a 5.1% reduction in losses[19] - Total operating revenue for the current period is ¥261,318,484.76, a decrease of 17.9% from ¥318,253,845.42 in the previous period[17] - Total operating costs decreased to ¥306,518,220.94 from ¥353,861,745.65, reflecting a reduction of 13.4%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 55.97%, amounting to ¥5,228,643.65 compared to ¥11,874,158.82 in the prior year[5] - The net cash flow from operating activities is ¥5,228,643.65, down from ¥11,874,158.82 in the previous period, representing a decline of 56%[20] - The company generated cash inflows from operating activities totaling ¥565,753,074.20, an increase from ¥358,227,854.26 in the previous period[20] - The company reported a 362.86% increase in net cash flow from financing activities, totaling ¥87,415,486.73 compared to a net outflow of ¥33,255,677.63 in the previous year[8] - Net cash flow from financing activities was $87.42 million, a significant improvement from -$33.26 million year-over-year[21] - The net increase in cash and cash equivalents was $92.63 million, contrasting with a decrease of $21.94 million in the prior period[21] - The ending balance of cash and cash equivalents reached $461.65 million, up from $234.99 million year-over-year[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥3,956,930,601.65, a decrease of 1.82% from ¥4,030,153,320.54 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased to ¥2,383,034,854.73 from ¥2,448,103,357.01, a reduction of approximately 2.7%[14] - Total liabilities decreased to ¥3,122,280,412.06 from ¥3,188,789,357.66, a decrease of about 2.1%[15] - The company's total assets decreased to ¥3,956,930,601.65 from ¥4,030,153,320.54, reflecting a decline of approximately 1.8%[15] - The total liabilities and equity amounted to ¥3,956,930,601.65, down from ¥4,030,153,320.54, indicating a decrease of 1.8%[16] Shareholder Information - The company had a total of 24,796 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The company reported a total of 42,487,944 shares under lock-up agreements, with 5,444,100 shares released during the period[12] - The company has not disclosed any related party relationships or concerted actions among the top shareholders[11] - The company is currently unaware of any changes in the shareholding structure due to securities lending activities among the top shareholders[11] Research and Development - Research and development expenses increased significantly by 313.75%, reaching ¥5,571,155.97, up from ¥1,346,489.62 in the same period last year[8] - Research and development expenses increased significantly to ¥5,571,155.97 from ¥1,346,489.62, marking a growth of 314%[17] Accounts Receivable and Payable - The accounts receivable increased by 133.99%, reaching ¥48,472,501.39, primarily due to an increase in bills received from settlements[8] - Accounts receivable decreased to ¥1,405,342,823.21 from ¥1,625,499,099.27, a decline of about 13.5%[14] - Accounts payable decreased to ¥1,462,600,115.01 from ¥1,628,968,909.38, a decline of approximately 10.2%[15] Inventory and Contract Liabilities - The inventory increased by 42.33% to ¥117,475,898.34, attributed to more new projects starting at the beginning of the year[8] - The contract liabilities rose by 86.14% to ¥119,028,181.85, mainly due to an increase in advance payments received for projects[8] Foreign Exchange and Other Losses - The company recorded a foreign exchange loss of ¥7,836,623.30, compared to a gain of -¥3,971,186.90 in the previous period[18] - Net cash flow from investing activities was -$7.59 million, a decrease from -$572.20 million year-over-year[21] - Cash inflow from financing activities totaled $189.06 million, compared to $592.26 million in the previous period[21]

北京市嘉源律师事务所 关于中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中铁装配式建筑股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-224 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受中铁装配式建筑股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"） 以及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，指派本所律师对公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司 提供的与本次股东大会有关的 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-024 中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 一、会议召开情况 （一）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2025年4月22日（星期二）14:30。 2、网络投票日期、时间 A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月22日 （星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月22日 （星期二）9:15-15:00。 （二）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 （三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号公司会议室。 （四）本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事、董事会秘书郑铁 虎先生主持。 （五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 ...

Financial Performance - The company achieved a revenue of 1.901 billion yuan, representing a year-on-year growth of 27.07% [2] - The net loss attributable to shareholders was 64 million yuan, a reduction in loss by 60.85% compared to the previous year [2] - Operating cash flow remained stable at 92 million yuan, consistent with the previous year [2] Cost Control and Profitability - Future measures to enhance cost control include strengthening budget management, streamlining organizational structure, and controlling non-productive expenses [1] - The company aims to improve net profit margin and achieve profitability by optimizing the procurement supply chain [1] Order Conversion and Market Strategy - The company plans to enhance order conversion rates by optimizing business structure and leveraging internal resources within the China Railway system [1] - Focus will be on developing prefabricated steel structure processing and installation business to ensure project delivery quality and adherence to timelines [2] Research and Development - R&D expenses increased by 37.20% year-on-year, with the company holding 136 valid patents as of 2024 [4] - The company has established a comprehensive prefabricated building product system through over a decade of R&D efforts [2] Industry Outlook - The total output value of the construction industry in 2024 reached 32.6501 trillion yuan, with a year-on-year growth of 3.9% [3] - The company anticipates significant growth opportunities in the prefabricated building sector, driven by national policies promoting green and low-carbon construction [3] Strategic Planning - The company’s strategic focus for the next 3-5 years includes brand building and developing core business advantages in prefabricated EPC projects, prefabricated steel structures, prefabricated building materials, and integrated housing [3]

中铁装配式建筑股份有限公司 关于股东、董事增持计划的进展情况 暨实施期限过半的公告 公司股东、董事孙志强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-023 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日披露了《关于股东、董事增持公司股份计划的公告》（以下简称"增持计划公 告"），公司股东、董事孙志强先生计划自增持计划公告披露之日（含）起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、 大宗交易等方式）择机增持公司股份，计划增持股份不低于 3,798,500 股。 2、增持计划的进展情况：公司近日收到孙志强先生出具的告知函，本次增 持计划实施期限已过半，自 2025 年 1 月 9 日至 2025 年 4 月 8 日期间，孙志强先 生累计增持公司股份 890,268 股，增持股份占公司总股本的 0.362%。 3、本次增持计划尚未实施完毕，孙志强先生将继续按照既 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-009 中铁装配式建筑股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，忠实履行各项工 作职责，勤勉尽责的开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公 司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、股东大会各项决议的执行情况 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，并根据规定要求对中小投资者 的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利。董事会严格按照相关法 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-018 中铁装配式建筑股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年4月11日（周 四）15:00-17:00在"约调研"小程序举行2024年度网上业绩说明会。本次网上业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动 交流。为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道 自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长安振山先生；总会计师、董事会 秘书郑铁虎先生；独立董事胡军统先生。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 中铁装配式建筑股份有限公司董事会 2025 年 3 月 26 日 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-014 中铁装配式建筑股份有限公司 关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司及全资子公司生产经营的需要，公司于 2025 年 3 月 26 日召开第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度为子公司提供担 保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司中铁装配式建筑科技有限公司提供 不超过 40,000 万元的担保额度，为全资子公司中铁装配科技（宿迁）有限公司 提供不超过 5,000 万元的担保额度，合计为上述全资子公司提供不超过 45,000 万元的担保额度。担保方式为连带责任保证担保或抵押担保。担保期限自 2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日止，每家子公司的担保额度可在总额度内调整， 每笔担保金额及担保期间以实际签署的担保协议为准。担保额度内的具体事宜授 权董事长或董事长指定的授权代理人确定并执行。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 ...