证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-041 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）有关人员提名管理制度和程序，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《中铁装配 式建筑股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构， 负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选择标准和程序进行 研究并提出建议，直接对董事会负责。 第二章 委员会组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事不 得少于二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任 委员负责主持委员会工作，主任委员不能履行职权时，可委托一名 1 本委员会委员代为履行职权。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 于增彪 本人作为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定， 忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋 予独立董事的权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充 分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东的利益， 尤其关注中小股东的合法权益。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人于增彪，1955年生，中国国籍，无境外居留权，中共党 员，中国注册会计师，现任公司独立董事。1973年参加工作，1999 年11月至2021年3月历任清华大学教授、博士生导师，2005年7 月至2023年11月任中国会计学会管理会计专业委员会副主任委 员，2013年10月至今任中国成本研究会副会长，2019年10月至 2022年9月任中国电影股份有限公司独立董事，2021年1月至今任 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-025 中铁装配式建筑股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案 根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度，公司确认归属于上市公司股东的净亏损为 162,730,537.11 元，公司累计可 供股东分配利润为-285,534,082.28 元。其中母公司净亏损为 185,037,677.19 元， 母公司累计可供分配利润为-155,363,437.22 元。 根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为 提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公 司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积 金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-032 中铁装配式建筑股份有限公司 关于中铁财务有限责任公司风险持续评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求，中铁装配式建筑 股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中铁财务有限责任公司（以下简称 "财务公司"）《营业执照》《金融许可证》等证件及资质资料，并审阅了财务公司 2023年年度财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中铁财务有限责任公司于2014年2月28日成立。 （一）工商登记简况 名称：中铁财务有限责任公司 企业性质：其他有限责任公司 注册地址：北京市海淀区复兴路69号6号中国中铁大厦C座5层 法定代表人：王国明 （二）截至目前，财务公司股东构成如下： | 序号 | 出资人名称 | 认缴资本（亿元） | 股权比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国中铁股份有限公司 | 85.5 | 95.00% | | ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-042 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中铁装配式建筑股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》以及《中铁装配式建筑股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会薪 酬与考核委员，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董 事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事 长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 总会计师、总工程师、董事会秘书、总法律顾问及《公司章程》 规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会人员组成 第八条 薪酬与考核委员会下设考核组，专门负责提供被考 评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-027 中铁装配式建筑股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订发布的《企业会计准则解 释第 16 号》（财会[2022]31 号）的相关规定变更公司会计政策，执行财政部修 订及颁布的最新会计准则。本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 （三）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《会计准则解释第 16 号》的相关规定。其 他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更的主要内容 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润 ...

中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1066 号 (第一页,共二页) 中铁装配式建筑股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了中铁装配式建筑股份有限公司(以下简称"中铁装配")2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 三、 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 r 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中铁装配董事 会的责任。 11 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 普华永道 内部控制审计报告 注册会计师 刘 雷 注册会计师 耿 欣 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-035 1.基本信息 （1）事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "普华永道中天"）； （2）成立日期：1993 年 3 月 28 日； （3）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大 厦 507 单元 01 室； 中铁装配式建筑股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，中铁装配 式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，以 及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。普华永道中天近 三年因执业行为曾受到地方证监局行政监管措施一次，涉及从业人员二人。根据 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本 次担保事项尚需经公司股东大会审议通过后生效。 | | | | | | | 担保额度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 担保方持 | 被担保方最近一 | 截至目前 | 本次新增 | 占上市公 | 是否关 | | 担保方 | 被担保方 | 股比例 | 期资产负债率 | 担保余额 | 担保额度 | 司最近一 | | | | | | （2023.12.31） | （万元） | （万元） | 期合并净 | 联担保 | | | | | | | | 资产比例 | | 二、本次担保额度预计情况 证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-023 中铁装配式建筑股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）对资产负债率超 ...

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2024-029 中铁装配式建筑股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年，中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，忠实履行各项工作职责，勤 勉尽责的开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作 能力。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、股东大会各项决议的执行情况 报告期内，公司共召开 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次。股东大会均采用了现场与网络投票相结合的方式，并根据规定要求对中小投资者 的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会表决提供便利。董事会严格按照相关法 律法规的要求，保证股东的知情权、参与权和决策权。董事会及时贯彻落实股东大会 的各项决议，并 ...