天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024JNAA4F0009 天津鹏翎集团股份有限公司 天津鹏翎集团股份有限公司全体股东： 我们对后附的天津鹏翎集团股份有限公司(以下简称鹏翎股份)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执 行了鉴证工作。 鹏翎股份管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项 报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完 整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础 上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以 ...

本人在任职后积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责 的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建 议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东 大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关 的审批程序。本人出席会议的情况如下： 天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——盛元贵 天津鹏翎集团股份有限公司各位股东及股东代表： 本人作为天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届、第九届 董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，本着独立、 客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席相关会议，认 真审议董事会的各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-019 天津鹏翎集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于 2024 年4月24日分别召开了第九届董事会第二次（定期）会议和第九届监事会第二次 （定期）会议，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融 资相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不 超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年 度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以 下内容： （1）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 天津鹏翎集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-01-29 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 华鑫证券 林子健 时间 2024 年 01 月29日10:00-12:00 地点 公司主楼会议室 上市公司接待人员姓名 公司董事、副总裁、董事会秘书 魏泉胜 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2024-002 天津鹏翎集团股份有限公司 公司已于 2008 年、2011 年、2014 年 、2017 年、2020 年被认定为高新 技术企业，本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国 家有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2023 年至 2025 年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳 企业所得税。公司 2023 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴， 因此本次取得高新技术企业证书不影响公司 2023 年度的相关财务数据。 特此公告。 天津鹏翎集团股份有限公司董事会 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于近日收 到天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》（证书编号：GR202312002430），发证时间为 2023 年 12 月 8 日，有效期为三年。 2024 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2024-001 天津鹏翎集团股份有限公司 关于公司高级管理人员减持公司股份的预披露公告 本公司高级管理人员高贤华先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东的基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 312,163 股（占本公司总股本比例 0.0413%）的高级管理 人员高贤华先生，计划在自本公告发布之日起十五个交易日后的 3 个月内以集 中竞价方式减持本公司股份不超过 78,000 股（占本公司总股本比例为 0.0103%）。 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）于近日收 到公司高级管理人员高贤华先生出具的《关于拟减持公司股份的告知函》，高贤 华因存在个人资金需求拟减持部分其持有的公司股份，现将有关情况公告如下： | 股东名称 | 股东任职情况 | 截至本公告日持股数量 | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | 高贤华 | 高级管理人员 | 312, ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-056 天津鹏翎集团股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第一次（临时）会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性 文件及《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《天津鹏 翎集团股份有限公司独立董事制度》的有关规定，作为天津鹏翎集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、 客观的立场，对提交公司第九届董事会第一次（临时）会议审议的聘任公司高级 管理人员相关事项，发表如下独立意见： 本次公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监的提名、聘任程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有 效。 经核查公司聘任的高级管理人员的个人履历等资料，我们认为：被聘任人员 具备履行职责所必须 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编码：2023-057 天津鹏翎集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员的公告 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）第八届董事 会、监事会任期已经届满。公司于 2023 年 12 月 14 日召开了 2023 年第二次临 时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了 公司第九届董事会非独立董事、独立董事，第九届监事会非职工代表监事及职工 代表监事。公司完成董事会、监事会换届选举后，同日召开了公司第九届董事会 第一次（临时）会议、第九届监事会第一次（临时）会议，会议分别审议通过了 选举第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、聘任公司高级 管理人员及选举监事会主席等相关议案。公司已完成此次董事会、监事会的换届 选举及高级管理人员的聘任工作，根据相关会议决议，现将公司第九届董事会、 董事会各专门委员会、监事会及高级管理人员的具体情况以及部分董事、监事离 任情况公告如下： 一、第九届董事会、董事会各专门委员会、监事会及高级管理人员的组成情 况如下（各人员简历请见相关决议公告）： 1 ...

国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Dajie, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 2589660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于天津鹏翎集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：天津鹏翎集团股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受天津鹏翎集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公 ...

证券代码：300375 证券简称：鹏翎股份 公告编号：2023-054 天津鹏翎集团股份有限公司 第九届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天津鹏翎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏翎股份"）第九届董 事会第一次（临时）会议于 2023 年 12 月 14 日下午 15:40 在天津市滨海新 区中塘工业区葛万公路 1703 号公司主楼 5 楼 516 会议室以现场及通讯相结 合的方式召开，全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。 公司本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。其中董事王华杰先生，独立 董事余伟平先生以通讯方式参加会议并表决。经全体董事共同推举，会议由董事 王志方 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《天津鹏翎集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》 1.1 关于选举第九届董事会董事长的议案 会议选举 王志方 ...